Qui réalise le rapport de diligence raisonnable EB-5 ?

En règle générale, un investisseur doit faire preuve de diligence raisonnable ou au moins prendre les devants avec l’aide d’un avocat spécialisé en droit de l’immigration qui devra peut-être engager d’autres professionnels. En matière de due diligence, le centre régional a un double rôle : fournir des informations précises à la fois sur la gestion des fonds d'investissement et du projet et, d'autre part, fournir des informations permettant de prévenir toute fraude tant sur les fonds que sur le projet. L'enquête menée par l'investisseur et son avocat doit permettre à l'investisseur d'être convaincu de l'intégrité de toutes les parties. L'investisseur doit être satisfait de la manière dont le projet et ses fonds d'investissement associés sont gérés, financés, planifiés, construits et exploités juste pour être sûr qu'il est conforme au programme EB-5. Toutes ces entreprises sont énormes. En conséquence, il est conseillé à l’investisseur et à son avocat de procéder à une vérification préalable rigoureuse avant de s’engager dans un centre régional et son projet. Merci.

L'USCIS n'exige pas qu'un rapport de diligence raisonnable soit inclus dans la pétition I-526. C'est la préférence personnelle de l'investisseur s'il souhaite mener une enquête de diligence raisonnable pour déterminer la viabilité d'un projet. Certains centres régionaux fournissent un document de diligence raisonnable pour référence à l'investisseur. Cependant, en raison du conflit d'intérêts, le rapport de diligence raisonnable fourni par le centre régional peut ne pas être impartial. Il est donc conseillé aux investisseurs prudents de mener une enquête de diligence raisonnable à leurs propres frais.

L'USCIS n'exige pas de rapport de diligence raisonnable, mais c'est une bonne idée pour tout investisseur envisageant un investissement EB-5. Il existe des sociétés indépendantes avec des conseillers financiers et d’autres experts en affaires qui peuvent fournir un rapport de diligence raisonnable moyennant des frais. Un investisseur doit être prudent lorsqu’il se fie à tout rapport préparé ou payé par le centre régional. Faire preuve de diligence raisonnable sur vous-même ne fournit aucune analyse ni conclusion indépendante.

En ce qui concerne la partie qui fait preuve de diligence raisonnable lorsque vous déposez votre requête EB-5 sur le formulaire I-526, l'USCIS examine simplement votre requête pour s'assurer qu'elle est conforme aux exigences légales du programme EB-5 en termes de montants en dollars, source de fonds, la création d'emplois et si l'investissement est de 500,000 5 $, si l'entreprise d'investissement est située dans une zone économique ciblée (TEA). L'USCIS ne fait pas preuve de diligence raisonnable quant à savoir si vous faites ou non un investissement judicieux. En tant qu'investisseur potentiel, vous devez effectuer votre propre diligence raisonnable avec l'aide d'un conseiller juridique expérimenté et/ou d'un conseiller en investissement enregistré spécialisé dans les projets de centres régionaux EB-XNUMX.

La diligence raisonnable EB-5 est généralement effectuée par un certain nombre de professionnels. À moins que votre avocat EB-5 ne soit un conseiller en investissement enregistré, il ne devrait pas donner de conseils en investissement. Cependant, l'avocat peut certainement évaluer le projet du point de vue de l'immigration. Les investisseurs peuvent souhaiter faire appel à un conseiller en investissement s’ils souhaitent avoir un regard indépendant sur les documents du projet.

La diligence raisonnable sur le projet est généralement effectuée par un conseiller en investissement enregistré ; l'avocat spécialisé en droit de l'immigration peut vous conseiller sur les questions liées aux risques liés à l'immigration.

Comme pour tout investissement, que ce soit aux fins de l'EB-5 ou autre, l'investisseur doit enquêter de manière approfondie sur le projet/l'entreprise dans lequel il investira son argent, ce qui peut inclure, mais sans s'y limiter : 1. Vérifier que le centre régional a a été approuvé/désigné comme centre régional par l'USCIS ; 2. Antécédents du centre régional en matière de dépôt et d'approbation réussis des pétitions I-526 et I-829 ; 3. Depuis combien de temps le centre régional est-il opérationnel et combien de projets a-t-il parrainé ? 4. Vérifiez toujours les performances passées et la réputation du développeur de projet associé au projet ; 5. Vérifier si le projet sera développé dans une Zone d'Emploi Ciblée (TEA) ; 6. Comment les fonds EB-5 seront-ils débloqués pour le projet ? 7. Si le I-526 est refusé, quand et comment les fonds seront-ils restitués à l'investisseur ? 8. Assurez-vous qu'il existe une stratégie de sortie claire pour le remboursement du capital investi, etc. ; 9. Assurez-vous qu'il y a de la place pour la création d'emplois requise. Tout cela peut être fait directement par l’investisseur, ou il existe des entreprises qui fournissent ce service.

Merci pour votre question. En règle générale, avec les rapports de diligence raisonnable, il est important que vous fassiez appel à un avocat spécialisé en immigration. En collaboration avec le conseiller en investissement, les deux veilleront à ce que le centre régional EB-5 réponde aux exigences légales.