Quand un centre régional commence-t-il à accéder aux fonds EB-5 ?

Le mouvement des fonds investis de l'investisseur vers le compte séquestre, s'il existe, puis vers le projet de centre régional EB-5, doit être clairement décrit dans les documents, tels que le PPM, le contrat de souscription, le contrat de séquestre, etc. L'USCIS exige qu'avant la soumission I-526, tout le capital investi soit mis en risque ; c'est-à-dire soit investi dans le projet EB-5, soit dans un compte séquestre avec une disposition de libération automatique. Certains déclencheurs de libération du dépôt se produisent après l'approbation I-526 ou après un certain nombre d'approbations I-526 antérieures ; certains incluent des dispositions de retenue, d’autres non. Des intérêts concurrents sont en jeu : la plupart des projets de centres régionaux veulent et ont besoin du capital EB-5 le plus tôt possible ; la plupart des investisseurs EB-5 souhaitent conserver leur capital EB-5 en sécurité sur un compte séquestre jusqu'à ce que leur demande individuelle I-526 soit approuvée par l'USCIS. Dans la plupart des cas, les deux parties conviennent d'un compromis qui permet une libération plus rapide du capital pour le projet, mais qui maintient également un certain niveau de sécurité pour les investisseurs individuels de l'EB-5 en cas de refus de l'I-526.

Premièrement, un centre régional devrait également contrôler la nouvelle entreprise commerciale pour accéder au financement EB-5 de quelque manière que ce soit. Généralement, un centre régional est l'entité agréée qui parraine la nouvelle entreprise commerciale, c'est-à-dire l'entité qui reçoit les fonds d'investissement EB-5 à utiliser pour elle-même ou à prêter/investir à une entité créatrice d'emplois. Le centre régional n'utilise dans la plupart des cas pas les fonds d'investissement. Le déblocage des fonds du séquestre ou vers l'entité créatrice d'emplois est souvent conditionné au dépôt de la pétition I-526, mais peut également être conditionné à l'approbation de la pétition ou n'avoir aucune condition du tout, et il est utilisé immédiatement après réception. . Quel que soit le calendrier, envisagez de faire appel à un administrateur de fonds tiers pour suivre les entrées et sorties de fonds.

L'accord typique est que les fonds investis sont restitués si l'I-526 est refusé et libérés du séquestre vers le centre régional s'il est approuvé. Ce sont les meilleurs types avec lesquels travailler.

Le calendrier dépend en réalité des accords initiaux mis en place entre l'investisseur et le centre régional. L'accord pourrait être que les fonds ne seront pas débloqués tant que la demande de l'investisseur n'aura pas été acceptée par l'USCIS. Parfois, dans les projets immobiliers, les fonds sont nécessaires assez rapidement ; l'investisseur peut alors accepter de débloquer une partie ou la totalité de l'argent lors du dépôt de la demande.

Cela varie, en raison des retards actuels dans l'arbitrage, la plupart des projets ont une disposition de retenue pour couvrir les refus et indiquent que les fonds peuvent être utilisés immédiatement, d'autres ont l'approbation de la pétition I-526 comme déclencheur.

Il s’agit d’un problème spécifique au centre régional et est couvert dans le contrat d’abonnement. Le calendrier fluctue en fonction de la charge de travail et des délais de traitement de l'USCIS. Actuellement, le délai de traitement ressemble à ceci : 1. Investissement réalisé auprès du centre régional. 2. Le centre régional travaille avec vous et votre avocat concernant la préparation de l'I-526. Cela peut prendre plusieurs semaines selon les exigences du centre régional et votre réactivité. 3. La pétition est soumise à l'USCIS. 4. L'USCIS prend actuellement 10 à 15 mois pour statuer sur les requêtes I-526. Si une demande de preuves est émise, le délai de traitement augmente. 5. Une fois le formulaire I-526 approuvé, le dossier est envoyé au Centre national des visas pour lancer le traitement consulaire (sauf si le ressortissant étranger se trouve aux États-Unis et est éligible pour demander un ajustement de statut). Il faut généralement 4 à 6 semaines pour que le Centre national des visas reçoive le dossier. 6. Les frais de visa d'immigrant sont payés, la demande est soumise et les autres demandes sont satisfaites. Le dossier est envoyé au consulat américain pour entretien. Cela peut prendre 4 à 6 mois selon la charge de travail du Centre national des visas et du consulat américain.

Généralement, les fonds sont conservés sous séquestre jusqu'à ce que le I-526 soit approuvé, car les fonds doivent être « à risque » au moment du dépôt du I-526. Le calendrier varie d’un centre régional à l’autre.