Quel type de capital offert est éligible à l’EB-5 ?

Théoriquement, tout argent offert peut être utilisé sur EB-5 à condition que le donateur puisse raisonnablement expliquer la source de l'argent qui vous est offert. Bien que vous puissiez utiliser l'argent offert par des parents ou des amis éloignés, je vous suggère d'évoquer une raison crédible pour laquelle ces personnes aimeraient vous « offrir » cet argent. 1 million de dollars, c'est une grosse somme d'argent. Veuillez consulter un avocat expérimenté pour obtenir des conseils spécifiques au cas sur la question de la source des fonds.

Des cadeaux licites peuvent être reçus de n’importe quelle personne, pas nécessairement seulement de vos parents immédiats ou éloignés. Les cadeaux doivent être correctement documentés et la source de fonds des donateurs (personnes qui vous font un don) doit également être documentée comme ayant été obtenue légalement.

Pour l’instant, je pense qu’un cadeau est acceptable, mais soyez prêt à montrer la source des fonds.

Le capital offert peut être utilisé comme fonds personnels de l’investisseur EB-5. L'investisseur doit généralement être un investisseur qualifié. La source des fonds offerts peut être des parents ou des amis.

Tout capital légalement obtenu peut être offert dans le cadre de l'investissement EB-5. Il n’est pas nécessaire que le donneur soit un membre de la famille immédiate ou même un parent. Le donateur doit fournir la preuve que le capital donné a été obtenu légalement.

Généralement, un cadeau accompagné d'un affidavit de don est autorisé ; cependant, vous devriez rencontrer votre avocat et discuter de tous les aspects de cette question quant à la source et au cheminement de vos fonds d'investissement.

C’est possible, mais la conformité de toutes les sources et de tous les transferts devra quand même être soigneusement examinée.

Tout capital offert est suffisant à condition que vous soyez en mesure de prouver l'origine des fonds - en d'autres termes, vous êtes en mesure de prouver que chaque personne qui vous a donné les fonds les a reçus légalement. Vous devez répondre à la question : « Comment le donateur a-t-il obtenu ces fonds qui vous sont offerts ?

Il n’y a aucune limitation ou restriction quant aux personnes pouvant faire un don à un investisseur. Cependant, étant donné que le suivi de la source des fonds doit également inclure la manière dont ces amis et cette famille ont obtenu l'argent légalement, cela ouvre nécessairement les finances de ces personnes à un examen minutieux du suivi de la source légale des fonds. Ainsi, vos amis qui sont assez généreux pour faire ces cadeaux doivent comprendre et accepter de montrer leurs déclarations de revenus, relevés bancaires et autres documents qui doivent être suivis pour le dépôt des dossiers EB-5.