Quelles sont les exigences d’approvisionnement pour les frais administratifs EB-5 ?

Ni la loi ni les règlements n'exigent qu'un pétitionnaire documente la source des fonds pour les frais administratifs. En fait, la loi EB-5 ne contient aucune exigence en matière de source de fonds (seuls les règlements le font). Cependant, pour les meilleures pratiques, il est recommandé de soumettre des preuves documentant l'origine complète des fonds de l'investisseur « investis » ou soumis à la nouvelle entreprise commerciale, en particulier si le capital d'investissement et les frais administratifs sont envoyés ensemble en même temps à partir d'un même compte au compte séquestre ou au compte d’exploitation des RCE.

D’après mes observations, il semble y avoir une division parmi les avocats. Certaines preuves peuvent être exigées, mais pas autant qu’une authentification complète comme c’est le cas pour le montant de l’investissement.

Bien que l'investisseur ne soit spécifiquement tenu de documenter la source et le cheminement des fonds pour l'investissement de 500,000 XNUMX $ et non les frais administratifs, s'ils sont payés ensemble, la meilleure pratique consiste à être en mesure de démontrer la source légale des fonds pour tous les fonds investis/payés.

Juste l'investissement de 500,000 XNUMX $.

Actuellement, il n’est pas nécessaire de prouver la source légale des fonds pour les frais administratifs. Cependant, au moins un des projets de loi EB-5 proposés l’exigerait.

Il est préférable de trouver tous les fonds. Mais l’origine des fonds d’investissement est cruciale.

Du point de vue de l'immigration, l'USCIS n'est probablement pas préoccupé par l'origine des frais administratifs. Il peut y avoir d'autres exigences réglementaires (en dehors du contexte de l'immigration) qui pourraient affecter la réponse à votre question.

En règle générale, il est dans le meilleur intérêt de toutes les parties de garantir que tous les professionnels concernés participent à l'EB-5, y compris, mais sans s'y limiter, l'avocat spécialisé en droit de l'immigration. Autrement, quelqu’un pourrait se livrer à une pratique non autorisée du droit. Il est conseillé de toujours travailler avec un avocat lorsqu'il est nécessaire dans tous les domaines de l'EB-5.

Pour vérifier la source des fonds, seul le montant investi pour le traitement des investisseurs immigrants EB-5 doit être documenté aux fins de l'EB-5.

Oui, vous devez documenter la source de tous les fonds, y compris les frais d'administration.

Il est préférable que la source des fonds pour les frais administratifs soit également documentée. Les frais administratifs font partie du contrat de souscription rendant l'investisseur qualifié pour le visa EB-5 ; il est donc logique de prouver la source des fonds nécessaires.

Juste les 500,000 XNUMX $.