Quelles sont mes options si mes documents sur la source de fonds pour un I-526 ne sont pas disponibles ?

Documenter (expliquer) la source légale des fonds est l'exigence clé de l'I-526. Un avocat spécialisé en immigration EB-5 sera en mesure de vous indiquer quelles preuves alternatives peuvent être incluses dans votre requête I-526 si certains documents ne sont pas disponibles, ou de trouver des moyens de les rendre disponibles. Veuillez consulter un avocat expérimenté avant de procéder à votre investissement EB-5.

Votre avocat doit vous dire si la documentation est complète. Si certains documents concernant la source des fonds ne sont pas disponibles, essayez des alternatives et expliquez-les à l'USCIS.

La source/légalité des fonds est toujours un élément essentiel de la demande et il est essentiel que vous expliquiez correctement la source des fonds. Cela se fait généralement avec une certaine forme de combinaison, notamment : des déclarations de revenus, des relevés bancaires, des informations commerciales, des relevés comptables, un héritage, etc. Ceci n'est qu'un bref échantillon.

Avec l’aide d’un avocat EB-5 expérimenté, la source des fonds peut être initialement et immédiatement examinée pour déterminer si la source licite peut être authentifiée et si le transfert peut être licite.

Vous devriez consulter un avocat EB-5 expérimenté au sujet de votre source de fonds. Il est difficile de déterminer quelles autres options de visa s'offrent à vous si vous ne remplissez pas les exigences EB-5, car nous devons d'abord connaître vos antécédents.

La preuve d'une source légale de fonds est l'une des exigences pour le traitement des demandes d'investisseurs immigrants EB-5, vous devez donc fournir la documentation. Cependant, vous disposez de plusieurs options quant aux documents à fournir pour répondre à cette exigence. Vous pouvez prouver une source légale de fonds en fournissant tout type de document montrant des actifs ou des ventes et des achats. Il peut s'agir de relevés bancaires, de dossiers d'enregistrement d'entreprises étrangères, de déclarations de revenus des sociétés, des sociétés de personnes et des particuliers au cours des cinq dernières années, ou d'un contrat de vente, d'un acte ou d'un document de vente montrant les fonds provenant de la vente d'un bien ou d'une entreprise, et/ ou toute preuve ou document identifiant d’autres sources de capital. Généralement, la documentation sur la source des fonds est considérée comme « incomplète » si l'on prétend qu'une source de financement particulière provient d'une entreprise ou d'une vente, sans qu'un document spécifique l'identifie ou l'étaye. Sans connaître l'étendue complète de votre source de financement ou de votre situation, la règle générale est que les relevés bancaires, les relevés de ventes ou toute forme de documentation ou de preuve de votre capital et de votre source de capital peuvent être appropriés.

Avant qu'une requête I-526 ne soit refusée, l'USCIS émettra généralement une demande de preuves. Votre avocat spécialisé en immigration doit savoir quelles informations sont nécessaires pour garantir une source de fonds complète. Si, pour une raison quelconque, vous ne parvenez pas à obtenir les documents requis, votre avocat peut recourir à plusieurs options.

La documentation établissant que le capital investi a été légalement obtenu est une exigence légale pour EB-5. Vous devriez demander à un avocat spécialisé en immigration EB-5 d’examiner avec vous la documentation sur votre source de fonds avant de décider de faire ou non un investissement EB-5.

Chaque dollar utilisé pour l'investissement doit être comptabilisé, tant sa source que son transfert. Retenez les services d’un conseiller EB-5 qualifié et expérimenté pour préparer et/ou examiner la source des fonds. Si vous ne pouvez pas montrer la source et le transfert des fonds, vous devez trouver une source de fonds avec des documents. Sans documentation, l'USCIS n'approuvera pas le cas.

Si vous ne pouvez pas montrer d’où vous avez obtenu l’argent à investir, votre demande ne peut pas être approuvée. La source doit être légale et vous devez être propriétaire des fonds, il ne peut pas s’agir d’un prêt.

Si vous ne pouvez pas prouver d'où vient votre argent, vous ne pouvez pas participer au programme EB-5. C’est l’étape clé. Si l’USCIS n’est pas satisfait de la source légale des fonds, ils ne vous autoriseront pas à procéder à l’investissement.