Quels sont les problèmes les plus courants auxquels sont confrontés les demandeurs de visa EB-5 ?

Du point de vue du demandeur : preuve de la source légale des fonds. Du côté de l’entité créatrice d’emplois : l’enjeu est la preuve de la création d’emplois.

Avant toute chose, faites votre DUE DILIGENCE sur les projets potentiels. Vérifiez les antécédents des dirigeants du projet et analysez réellement les revendications du projet dans le plan d'affaires et le PPM. Il existe des professionnels que vous pouvez contacter pour vous aider. De votre point de vue, une fois que vous avez sélectionné un projet, assurez-vous de disposer d'une source de financement propre. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les investisseurs potentiels se voient refuser un visa EB-5.

Les problèmes les plus courants que nous avons constatés dans le cadre du processus de pétition I-526 sont la documentation de la source légale des fonds et/ou du cheminement des fonds. Les problèmes les plus courants liés à la pétition I-829 sont les problèmes de création/maintien d’emplois.

Prouver la source légale des fonds de l'investisseur s'avère très difficile de nos jours, en particulier lorsque l'investisseur ne peut pas fournir ses déclarations de revenus ou que celles-ci ne peuvent pas refléter son niveau de revenu véridique. Dans certains comtés, les transactions reposent encore largement sur les espèces. Tout ce qui sort du système bancaire peut être très difficile à expliquer. Mon entreprise propose une évaluation gratuite de la source de fonds des investisseurs, faites-moi savoir si je peux vous aider. Un autre problème majeur concerne la méthodologie de création d’emplois. C'est vraiment hors du contrôle de l'investisseur.

Les questions centrales pour les cas EB-5 comprennent la documentation de la source légale des fonds, le cheminement des fonds et la création d'emplois suffisante par l'entité créatrice d'emplois.

La source et le chemin de l’argent doivent être clairs.

Soit des problèmes avec l'investissement lui-même, soit la capacité de documenter de manière adéquate la source des fonds menacés.

L’une des principales exigences pour l’investisseur étranger est de fournir des informations et des documents prouvant la source légale et l’authentification des fonds d’investissement personnels.

Le plus courant est l’incapacité à trouver les fonds.

Surmonter les problèmes de source de financement. L'USCIS applique une norme de preuve plus stricte que celle autorisée par la loi.

Je ne suis pas sûr de la distinction entre les deux questions que vous avez posées. Quoi qu'il en soit, lors du processus de pétition I-526, les investisseurs se rendent parfois compte qu'ils ne sont pas en mesure de soumettre des preuves documentaires suffisantes à l'appui de la ou des sources de fonds d'investissement qu'ils prétendent. L'autre défi est également d'ordre documentaire : fournir des preuves montrant le cheminement des fonds EB-5 depuis l'investisseur vers le compte séquestre créé pour détenir les fonds pour un projet ou vers le projet lui-même. L'USCIS peut être exigeant en ce qui concerne les documents probants - cependant, un avocat spécialisé en droit de l'immigration expérimenté et compétent peut être en mesure de proposer des alternatives créatives pour renforcer la source légale de fonds d'un investisseur et le cheminement de ces fonds. Veuillez nous faire savoir si vous avez des questions supplémentaires. Vous pouvez également appeler notre cabinet pour parler à l'un de nos avocats très compétents.

Les deux plus grands défis auxquels sont confrontés les candidats I-526 sont : prouver la méthodologie de création d'emplois et le suivi détaillé de chaque dollar pour la source de fonds d'investissement. Si la pétition I-526 a été préparée correctement par le conseil de l'immigration, les refus les plus fréquents ces derniers temps ont été dus à la preuve de la méthodologie de création d'emplois, qui est le côté commercial des projets des centres régionaux.

De nombreux investisseurs EB-5 sont confrontés à deux problèmes les plus courants : le premier est de savoir comment choisir un projet d'investissement en capital ; et l'autre est de savoir comment préparer des documents montrant la source légale des fonds.

J'espère que tout va bien. Le plus gros problème pour les candidats EB-5, selon le pays, est de démontrer la source des fonds. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci.

Généralement, le problème le plus difficile pour la plupart des investisseurs est de montrer la trace écrite de l'endroit où leur argent a été gagné, car de nombreux pays n'exigent pas de nombreux documents fiscaux et autres documents pour montrer d'où vient l'argent de l'investisseur. vente de propriété, réussite en affaires, plusieurs années de salaire, cadeau d'un membre de la famille, vente d'entreprise, etc.

Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable et s’assurer que le programme sélectionné a de fortes chances de réussir à terme. En ce qui concerne la demande, les investisseurs doivent suivre les conseils d’un avocat spécialisé en immigration et fournir la documentation relative au fonds. Meilleur.

Incapacité de démontrer que le capital d’investissement provient d’une source de fonds légale.

En règle générale, les questions de légalité des fonds sont examinées avec beaucoup d’attention et représentent le fardeau le plus lourd. Je serai heureux d’aborder des problèmes individuels.

L’un des problèmes que nous constatons est que la source du capital d’investissement n’est pas facilement traçable jusqu’à l’investisseur.

Certains problèmes courants sont les suivants : problèmes de preuve de source légale de fonds, méthodologie de création d'emplois non raisonnable, plan d'affaires non crédible, réalisable ou suffisamment complet.

Le problème le plus courant que nous avons constaté est le manque d’informations coordonnées et complètes relatives à la classification. Il semble que tout le monde ait des opinions différentes, et cela peut effectivement être dû à une incohérence avec les directives gouvernementales. La diligence raisonnable est essentielle.

Souhaitez-vous connaître les problèmes courants auxquels les investisseurs sont confrontés lors du dépôt de l'I-526 ? Si tel est le cas, nous constatons généralement des problèmes liés à la preuve de la source des fonds utilisés pour permettre l’investissement EB-5.

Les deux domaines de difficulté dont nous avons été témoins chez nos clients sont : 1. Prouver la lignée de l'argent et sa provenance initiale, ainsi que 2. Embaucher les 10 travailleurs requis pour le secteur d'activité particulier. De plus, nos Es et L sont confrontés au même problème : ils ont des projets ambitieux pour une entreprise, y dépensent beaucoup et soit : a. N'apportez qu'un peu d'argent pour la maintenance, les opérations, la publicité et les autres risques, ainsi que b. Je ne sais pas ce qu'ils font dans ce secteur d'activité, n'engagent pas de consultants ou autres pour les aider, et doivent ensuite consacrer beaucoup de temps et d'argent à apprendre les bases.

Le problème le plus courant est de s’assurer que vous pouvez correctement documenter la source des fonds.

Tous les clients font face à des défis propres à leur situation personnelle. Cependant, certains demandeurs de visa EB-5 peuvent avoir du mal à obtenir des documents prouvant la source légale de leurs fonds, surtout s'ils vivent dans des juridictions qui ne sont pas financièrement matures. Pour plus d’informations, veuillez contacter Rahbaran & Associates.

Établir avec documentation la source des fonds d'investissement.

Prouver leur source de fonds.