Quelle est la source légale de fonds pour le programme de visa EB-5 ?

Tous les fonds dont on peut retracer l’origine sont licites. Si les fonds investis dans des investissements sont maintenant utilisés pour financer l’EB-5, alors ces fonds initiaux doivent également être prouvés comme étant des sources licites. Les documents incluent, sans s'y limiter, les chèques payés, les comptes bancaires et de courtage. Les preuves de dépôts et les virements électroniques entrants et sortants sont également d’excellents moyens de montrer la trace des fonds. Contrats d'achat et de vente, titres de propriété enregistrés, documents de donation et de prêt. Une preuve de fonds d'où le donateur ou le prêteur a obtenu les fonds à donner ou à prêter est également requise. Toute preuve documentaire pouvant montrer la source et la trace des fonds est requise. S'il y a une interruption dans le parcours, il est souvent possible d'y remédier en fournissant une déclaration sur l'honneur expliquant pourquoi il n'y a pas de document et, si possible, par un tiers désintéressé. Les fonds peuvent provenir de plusieurs sources

Les fonds de l'investisseur EB-5 doivent être obtenus légalement. Les services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis exigent une documentation complète et approfondie sur la source des fonds de l'investisseur et le transfert de ces fonds. Les sources légales des fonds des investisseurs EB-5 peuvent inclure les revenus d’emploi, les revenus d’investissements, la vente de biens, l’héritage ou le don. Les fonds de l'investisseur EB-5 peuvent provenir d'une ou de plusieurs sources.