Quelles informations de compte bancaire les investisseurs EB-5 doivent-ils divulguer ?

De nombreux documents financiers personnels sont nécessaires pour authentifier la source des fonds. Les avocats travaillent avec les investisseurs pour déterminer leurs sources et la meilleure documentation à fournir à l'USCIS.

Vous devez démontrer une source de fonds légale lors du dépôt d’une requête individuelle I-526. Les documents seront spécifiques au cas. Veuillez consulter un avocat spécialisé en immigration EB-5 expérimenté pour vous conseiller et préparer votre dossier.

Vous devez uniquement divulguer une source de fonds. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de divulguer les informations de votre compte bancaire, sauf si cela est nécessaire pour montrer votre source légale de fonds ou le transfert de vos fonds vers les États-Unis. Le nombre de documents que l'investisseur doit fournir dépendra de la nature de la source des fonds.

Parfois, ces informations sont nécessaires pour montrer la source légale des fonds d’un investisseur. Il est conseillé à l'investisseur de joindre le relevé bancaire du compte qu'il envisage d'utiliser pour réaliser son investissement. En règle générale, un investisseur doit montrer comment il accumule les fonds d’investissement. Bien qu'il n'y ait pas de règle spécifique régissant la divulgation, il est fortement conseillé de montrer le cheminement des fonds et des efforts devraient être faits pour dresser une liste complète montrant ce chemin. Pour ne citer que quelques façons de montrer votre source de fonds, vous pouvez présenter des relevés bancaires, des reçus de ventes, une preuve de gain à la loterie. Enfin, d'autres questions peuvent se poser sur la nature de la ou des banques que vous comptez utiliser, en fonction des lois bancaires nationales et internationales. Il est conseillé de consulter un avocat EB-5 sur ce processus.

Cela dépend de la manière dont vous financez votre investissement. Le nouveau formulaire, publié après juin, exigera la divulgation de tous les actifs, mais, à l'heure actuelle, l'application ne vous oblige pas à divulguer tous les comptes bancaires, mais simplement à prouver que vous avez légalement obtenu l'investissement réel.

Vous devez montrer de manière très détaillée la source légale des fonds que vous investissez, qui implique généralement des comptes bancaires, des déclarations de revenus, des preuves de vente de toute propriété, des cadeaux de famille, etc.

Les informations financières requises seront généralement des documents établissant la source légale de vos fonds d'investissement. Vous n'avez pas besoin de divulguer les informations de compte, sauf si elles concernent la source de vos fonds d'investissement. L'exception peut être si vous postulez aux États-Unis ; alors vous devrez peut-être démontrer que vous êtes un investisseur qualifié. Votre courtier EB-5 et votre avocat spécialisé en immigration devraient être en mesure de vous aider à déterminer quels documents seront nécessaires.

L'un des éléments requis du traitement du programme d'immigration des investisseurs EB-5 est que l'investisseur immigrant présente la preuve de la source légale des fonds. Pour ce faire, l'investisseur immigrant fournit des copies des relevés de compte bancaire montrant l'argent déposé soit par salaire, vente d'entreprise/propriété, fonds donnés, etc., en plus des déclarations de revenus, des documents de don, des actes de vente, etc. Les relevés bancaires ne sont pas requis si vous pouvez prouver la source légale des fonds par d'autres moyens.

Les investisseurs doivent prouver la source légale des fonds utilisés dans leur investissement EB-5. Selon la provenance initiale de vos fonds, vous devrez peut-être fournir les relevés bancaires liés à l'investissement.

Vous devez montrer la source de tous les fonds que vous investissez.