Quels documents sont nécessaires pour retracer ma source de fonds pour l'EB-5 ?

Documentation qui prouvera que votre investissement provient d’une source licite. Documents tels que l'impôt sur le revenu, les relevés bancaires, les comptes de profits et pertes et les relevés commerciaux, entre autres. Un examen plus approfondi de votre dossier déterminera quels autres documents pourraient être nécessaires.

La fourniture de documents vérifiant la source légale des fonds et le traçage des fonds variera en fonction des faits spécifiques. Les documents peuvent inclure des déclarations de revenus, des relevés bancaires, des preuves d'actifs, des preuves de transactions et d'investissements. Votre conseiller en immigration pourra travailler avec vous pour identifier les documents les plus pertinents.

CIS souhaite confirmer que votre argent est légitime. Ainsi, CIS exige normalement cinq années de déclarations de revenus pour démontrer que votre argent a été légalement gagné. Bien entendu, certains clients ne déclarent pas tous leurs revenus. Il existe d'autres manières de démontrer sa légitimité, par exemple en montrant les transactions que vous avez effectuées pour créer la richesse. Néanmoins, CIS voudrait savoir comment vous avez gagné le capital initial pour négocier.

Il n'existe pas d'ensemble de documents standards. Un avocat devrait analyser le cas pour déterminer quels documents seraient nécessaires.

Il s’agit d’une question complexe et vous devriez faire appel à un avocat spécialisé en droit de l’immigration pour vous aider. En général, vous devez indiquer la source des fonds, donc s’il s’agit de bordereaux d’achat et de vente, de relevés de profits et pertes ainsi que d’une preuve de paiement d’impôts sur tous les gains. Également source de fonds originale pour commencer à acheter vos premiers actifs. Si les actifs initiaux ont été donnés ou hérités, des documents le prouvent également.

Afin de démontrer l'origine de vos fonds, vous devez présenter les documents suivants : Déclarations de revenus des cinq dernières années ; Relevés bancaires des cinq dernières années ; Lettre de vérification d'emploi ; État financier personnel ; Preuve des actions ou obligations que vous pourriez posséder. Ceci est une liste générale. Chaque investisseur est différent. Il se peut que vous deviez fournir des documents supplémentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci.

Lorsque la source réelle des fonds peut être isolée d'une transaction spécifique ou de transactions séquentielles telles que la vente d'actions, de biens immobiliers ou d'une entreprise, un demandeur I-526 doit fournir des documents concernant les circonstances environnantes, y compris des actes, des relevés de clôture, des relevés de compte et comme la documentation. Le pétitionnaire doit également montrer comment et quand les actifs initiaux ont été acquis et fournir des documents sur les sources légales des actifs initiaux, y compris les déclarations de revenus. Dans votre situation, vous devez démontrer que l'argent que vous avez utilisé pour démarrer le trading en ligne provient de sources légales, soit par don, soit par un revenu salarial accumulé, soit par héritage, etc. Lorsque vous retirez le produit du compte en ligne pour investir dans le projet EB-5, vous devez soumettre votre passeport qui reflète les dépôts, le contrat d'achat et de vente d'actions, le registre des stocks et une déclaration détaillée confirmant comment vous avez acquis les actions.

La réglementation énumère les documents spécifiques requis pour démontrer que le capital investi a été obtenu légalement. Cependant, en réalité, les documents les plus pertinents dépendront de la source réelle des fonds utilisés pour votre investissement EB-5. En d’autres termes, si la source des fonds provenait d’un revenu d’emploi, alors les déclarations de revenus seront les plus pertinentes. Si la source des fonds provient d’une vente de propriété ou d’un prêt, les déclarations de revenus ne sont peut-être pas aussi importantes, mais des contrats d’achat ou des documents de prêt peuvent être nécessaires. De plus, selon le pays et ses conditions spécifiques, les déclarations de revenus peuvent être utiles ou non, si elles existent. Étant donné que votre source de fonds proviendra du trading de devises, vous devrez présenter des relevés de compte pour votre compte de trading, des relevés bancaires montrant les bénéfices de l'activité de trading déposés sur votre compte et une preuve que tous les impôts sur le revenu dus ont été payés. Vous devrez peut-être également prouver la source des fonds pour le « capital d'amorçage » que vous avez utilisé lorsque vous avez ouvert le compte de trading et démarré l'activité. Étant donné que chaque situation est différente et peut impliquer des problèmes complexes, vous devez faire appel à un avocat spécialisé en immigration EB-5 expérimenté pour vous conseiller sur ces questions.

Allez en ligne et imprimez les transactions.

Vous devez fournir vos relevés de compte de trading avec toutes les activités de transfert, tant les dépôts que les retraits. Vous devez également documenter comment vous avez gagné l’argent nécessaire pour investir dans ce compte de trading.