Quels documents sont généralement utilisés pour prouver la source des fonds EB-5 ?

Il existe de nombreuses façons de prouver la source des fonds au moyen de documents. Des documents tels que les bénéfices tirés de l'entreprise, la vente de propriétés, les cadeaux et les relevés bancaires aideront à prouver que la source des fonds était légale. De plus amples informations et un examen plus approfondi de votre cas sont nécessaires.

Étant donné que vos fonds proviennent de vos parents, nous devrons démontrer qu'ils disposent d'un actif net supérieur à 1 million de dollars pour vous offrir un don d'environ 550,000 3 $ pour l'investissement habituel dans le projet du Centre régional. Sur la base de votre brève description, ils devront présenter des déclarations de revenus sur les sociétés montrant les bénéfices qu'ils ont réalisés dans leur entreprise, les certificats d'actions ou les relevés de compte de courtage indiquant combien ils ont en actions, d'autres relevés de compte bancaire pour montrer les soldes. /valeur. Bien que vous puissiez obtenir une évaluation actuelle des biens immobiliers qu'ils possèdent pour montrer la valeur des propriétés avant d'obtenir le prêt, vous devrez quand même démontrer que vous avez eu des revenus substantiels au cours des 3 dernières années afin de pouvoir montrent en moyenne ce qu'ils ont gagné au cours de leur vie. Ainsi, mon conseil est de les faire travailler avec un comptable pour déclarer et rembourser les impôts depuis au moins XNUMX ans, sinon plus, car nous en aurons besoin.

Il existe des moyens de produire les documents requis. L’argent peut également provenir d’un prêt bancaire utilisant des biens immobiliers comme garantie.

Il est possible que vos parents documentent un don de fonds sur votre compte personnel. Il vous serait nécessaire de consulter un avocat spécialisé en droit de l'immigration pour documenter la source légale des fonds de vos parents d'où provient le cadeau qui vous est fait, soit par l'accumulation de fonds provenant d'une entreprise, soit par une transaction de prêt. Les documents dépendront des faits spécifiques de votre cas. N'hésitez pas à contacter notre bureau si vous avez d'autres questions.

Vous devriez faire appel à un avocat expérimenté pour répondre à toutes vos questions. Nous aurions besoin de plus de détails pour répondre à ces questions afin de vous conseiller au mieux.

Oui, vos fonds EB-5 peuvent être l'argent que vos parents ont emprunté à la banque en utilisant le bien immobilier comme garantie. Cependant, vous avez besoin de l’aide d’un professionnel pour préparer ces documents importants.

Il n’est pas facile de répondre à votre question concernant les fonds légaux car les circonstances de chacun sont différentes. De toute évidence, nous devons expliquer et documenter pleinement la propriété de l'entreprise par vos parents. Nous devrions examiner discrètement les questions juridiques concernant la déclaration tardive des impôts sur le revenu en Chine. De plus, l’emprunt d’argent contre des biens immobiliers peut également être structuré. Je vous suggère de nous appeler pour organiser une consultation téléphonique.

Votre question nécessite l'assistance d'un avocat EB-5 expérimenté. Vos parents peuvent vous offrir l'argent. Cependant, vous devrez prouver que vous êtes un investisseur qualifié disposant d’une valeur nette de 1 million de dollars américains, tandis que vos parents devront prouver et authentifier la source légale des fonds d’investissement. Il existe de nombreuses façons de démontrer la source légale des fonds au moyen de preuves primaires ou secondaires.

En ce qui concerne la source des fonds (« SOF »), le CIS sera très strict. Le premier problème que vous rencontrez est que l’argent doit vous être offert sur un compte personnel dont vous êtes l’unique titulaire du compte. Deuxièmement, cet argent doit provenir du compte (personnel) de vos parents et non d’un compte d’entreprise. Troisièmement, l’argent transféré par vos parents doit être légitime. Même si CIS souhaite consulter les déclarations de revenus des cinq dernières années, ne pas les avoir ou ne pas déclarer des centaines de milliers de dollars sur les déclarations de revenus ne rendra pas nécessairement cela impossible. Vous voudrez que vos parents montrent leurs déclarations de revenus personnelles et celles de l'entreprise. Si aucune déclaration de revenus n'a été déposée pour l'entreprise, je demanderais à un comptable de préparer des déclarations de revenus et des bilans à la fois pour l'entreprise et pour vos parents, montrant clairement que l'entreprise et, par conséquent, vos parents disposent des fonds. Quatrièmement, vous devrez inclure la preuve que vos parents sont propriétaires de l'entreprise et que l'entreprise a été déclarée divisée. Cela devrait suffire. Si vous décidez que vos parents obtiendront un prêt immobilier, ils devront démontrer comment ils ont obtenu légalement l'argent pour acheter la maison et qu'ils ont la capacité d'effectuer les paiements du prêt. Enfin, vos parents doivent signer un affidavit de don confirmant le cadeau qui vous a été fait et que toutes les taxes sur les dons, le cas échéant, ont été payées. Tous mes vœux.

La source des fonds sera la partie la plus importante de votre soumission. Un cadeau de vos parents, c'est bien. Vous aurez besoin de vos relevés bancaires et des leurs pour montrer le virement. Si l’argent provient de leurs revenus d’entreprise, vous aurez besoin de 10 ans de déclarations de revenus pour l’entreprise et pour eux personnellement. Vous souhaiterez peut-être faire appel à un comptable pour cartographier la source des fonds s'ils sont compliqués comme vous l'indiquez.

Travailler avec un investisseur potentiel sur la source des fonds constitue une partie très importante du travail effectué par un avocat spécialisé en immigration. Vous devriez consulter un avocat spécialisé en immigration EB-5, comme moi, pour déterminer si vos parents peuvent ou non prouver leur source légale de fonds provenant de l'accumulation générale de richesse ou d'un prêt immobilier. Chaque cas est unique, il est donc logique que vous obteniez des conseils juridiques spécifiques auprès d'un expert avant que vous et vos parents décidiez que l'EB-5 vous convient.

Il existe plusieurs façons de documenter la source des fonds. Si vos parents sont propriétaires de l'entreprise, vous pouvez présenter les documents de propriété de l'entreprise ainsi que les documents financiers de l'entreprise. S’ils empruntent auprès de l’entreprise, les documents relatifs à ce prêt peuvent être utilisés. Vous pouvez également engager un cabinet comptable réputé pour préparer des états financiers vérifiés pour la valeur nette de vos parents, documentant la source des fonds. Ce ne sont que quelques réflexions. Si vous souhaitez discuter des différentes manières d'établir la source des fonds, vous pouvez planifier une consultation avec un avocat qualifié. Si vous souhaitez planifier une consultation avec notre cabinet, veuillez nous contacter. Vous avez besoin d'un avocat compétent pour vous aider dans le processus de carte verte d'investissement EB-5 en raison de la complexité impliquée.

Vous devrez montrer une trace écrite de l'origine de l'argent afin que la personne moyenne puisse examiner les documents et comprendre la source des fonds et toute transaction peu claire devra être expliquée. Faites appel à un avocat spécialisé en immigration et demandez-lui de vous aider à examiner les documents financiers afin de trouver une bonne stratégie pour prouver que les fonds proviennent d'une source légale qui satisfera l'USCIS.

Votre problème est assez courant parmi les investisseurs chinois. De nombreuses personnes en provenance de Chine ne disposent pas de documents suffisants. Heureusement, il existe toujours de nombreuses façons de retracer l'origine des fonds, comme les bénéfices tirés d'une entreprise, la vente de biens immobiliers, les cadeaux de parents fortunés, etc. En raison de notre expérience, notre société est particulièrement douée pour retracer la source des fonds des Chinois. investisseurs. Nous comprenons les pratiques commerciales en Chine et la manière dont les gens accumulent leurs richesses.

Prouver la source légale des fonds d'investissement peut être fait à l'aide de nombreux types de documents différents, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations de revenus, les rapports de salaire ou les rapports d'investissement. La préparation du dossier complet de l'investisseur pour une pétition I-526 est mieux servie avec les conseils et la représentation d'un avocat EB-5 expérimenté, comme ceux de notre cabinet d'avocats, qui peut examiner toutes les sources de fonds possibles et les meilleures informations et documents à utiliser. pour les authentifier.

Nous avons fait un EB-5 pour quelqu'un de Chine avec votre situation exacte. Il est étudiant aux États-Unis et tout l’argent lui a été offert par ses parents chinois. Nous avons mené à bien son dossier. S'il vous plaît appelez-nous pour en discuter.