Quelle documentation est nécessaire pour prouver un fonds de don EB-5 en provenance de Chine ?

La documentation requise dépend des spécificités de chaque investisseur. Nous aidons les investisseurs à effectuer une due diligence en matière d’immigration (et non une due diligence commerciale). Une diligence raisonnable en matière d’affaires et d’immigration doit être effectuée avant de décider d’investir.

Il sera nécessaire de vérifier la source des fonds de votre père pour déterminer s'il peut démontrer une source légale de fonds pour un don qui vous est fait, comme la liquidation d'un investissement, la vente d'un bien immobilier, un salaire ou des distributions d'entreprise, etc. des retours sur les 5 à 7 dernières années seront également nécessaires. Les fonds doivent être transférés sur votre compte personnel. Vous pouvez consulter les centres régionaux agréés sur uscis.gov, puis je vous suggère de consulter un avocat spécialisé en immigration EB-5 aux États-Unis avant de prendre des mesures pour investir dans un projet spécifique.

Lorsque les parents font don des fonds à l'enfant pour un investissement EB-5, nous devons suivre la source légale des fonds du revenu des parents, du portefeuille d'investissement, etc. Nous devons commencer par examiner les 5 à 7 années de déclarations de revenus. pour leur niveau de revenus. Si leur revenu est supérieur à 200,000 3 $ par an au cours des 5 à 5 dernières années et qu'ils ont investi la majeure partie dans des actions, des obligations, des économies, etc., ils pourraient alors en liquider une partie pour vous la donner en guise de cadeau. Cependant, s'ils ont acheté un bien immobilier, le meilleur moyen est de le vendre et de vous donner l'argent plutôt que de contracter une hypothèque pour vous le donner - l'USCIS a causé des problèmes avec ce scénario, déclarant qu'il ne s'agit pas d'une dette appropriée selon leur politique. Comme la source de financement est très compliquée et différente selon les circonstances de chacun, veuillez consulter un avocat EB-XNUMX expérimenté pour évaluer votre situation.

Vous devez faire un rapport complet sur la source des fonds et engager un avocat compétent.

Assurez-vous que votre père envoie les fonds directement sur votre compte bancaire. Ses sources de fonds comprendront les déclarations de revenus des cinq dernières années et si la source des fonds était la vente d'un bien immobilier, alors montrer les actes de propriété et les contrats d'achat, etc. Vous pouvez personnellement aller sur Internet et consulter les projets des centres régionaux. Lorsque vous trouvez quelque chose d'intéressant, je recherche alors un avocat bien familiarisé avec la loi EB-5 et je lui demande conseil.

La documentation requise pour prouver la source des fonds dépend de la provenance de l’argent. S'il s'agit d'épargne, alors trois ans de déclarations de revenus, s'il s'agit de la vente d'un bien immobilier, alors de détails concernant la vente. La clé est la preuve que l’argent provient d’une source légitime. Vous aurez également besoin d'une lettre-cadeau de votre père.