Comment l’investissement avec des fonds de spreadbet affectera-t-il l’éligibilité au visa EB-5 ?

Le spreadbet étant légal en Afrique du Sud, utilisez les documents que vous recevez dans le cadre de votre investissement afin de documenter vos gains et vos pertes. Utilisez également vos relevés bancaires pour prouver le dépôt des fonds reçus grâce aux spreadbets.

Tant que la légalité des activités de paris sur spread financier, y compris l'investissement initial, peut être documentée, les fonds peuvent être utilisés aux fins de l'EB-5. Si le prix est un événement non imposable en Afrique du Sud, un comptable ou un avocat fiscaliste devrait être en mesure de documenter le fait appuyé par la loi applicable. Veuillez contacter un avocat EB-5 expérimenté pour discuter avec vous des détails de votre cas.

Je trouverais un cabinet comptable international tel que PKF et demanderais leur avis. Leurs bureaux en Chine ont géré de nombreuses sources de fonds EB-5.

Vous devez être en mesure de prouver que les fonds proviennent d'une source légale. Ainsi, si vous n'êtes pas tenu de déclarer des impôts, vous devriez être en mesure de présenter des documents sur la manière dont vous avez généré les fonds, y compris la source des fonds qui ont été utilisés pour initier le projet. le spreadbet.

Nous aurons besoin d’informations écrites documentant les raisons juridiques pour lesquelles vous n’étiez pas tenu de payer des impôts. Des lettres émanant de conseillers juridiques d'Afrique du Sud et éventuellement de représentants du gouvernement seraient utiles. Il sera également nécessaire de citer les lois statutaires.

Vous pouvez inclure la lettre d'attribution, une copie du chèque et du dépôt, ainsi que des documents pédagogiques sur la légalité de la source de fonds dans votre pays.

Oui, les paris sur spreads financiers devraient être une source de fonds acceptable pour l’EB-5. Même s'il ne s'agit pas d'un événement imposable en Afrique du Sud, vous devrez montrer les contrats sous-jacents avec toutes les parties et les conditions de la transaction (titre sous-jacent, teneur de marché, bookmaker, client, parieur, garantie, parieur, etc.). Vous aurez probablement besoin d’une autorisation des autorités fiscales sud-africaines ou d’une lettre d’un comptable agréé sud-africain indiquant que l’événement n’était pas imposable. Bon pari !

Pour utiliser l’argent du spreadbet, vous devrez également prouver la source légale des fonds que vous avez utilisés dans le spreadbet. Par exemple, si vous avez utilisé 1,000 10,000 $ dans votre pari initial et obtenez 1,000 1,000 $ en retour, vous devez également expliquer la source de 5 XNUMX $. Ces XNUMX XNUMX $ pourraient provenir de différentes sources. La liste de contrôle des documents variera en raison des différentes sources. Veuillez consulter un avocat EB-XNUMX expérimenté pour la préparation des documents.

S’il était légal de parier là-bas, alors les gains devraient être acceptables. Vous aurez besoin d’une preuve des gains, car ils n’apparaîtront pas sur vos documents fiscaux.

Si vous n'êtes pas tenu de payer des impôts dans votre pays d'origine, nous demanderons une lettre/affidavit du gouvernement/agence d'État compétente l'attestant.

Il est peut-être préférable de montrer que les fonds utilisés pour l'investissement réel ont été obtenus par d'autres moyens, mais montrer votre valeur nette (exigée par certains centres régionaux pour montrer le statut d'investisseur accrédité) serait probablement acceptable avec les revenus des paris. Dans tous les cas, une preuve de fonds peut être présentée avec des relevés bancaires ou des résumés si les déclarations de revenus ne sont pas disponibles.