Jusqu’où dois-je prouver la source de mes fonds ?

L'USCIS peut remonter aussi loin qu'il le juge nécessaire pour satisfaire à la source des fonds. Dans votre cas, l'USCIS voudra peut-être savoir d'où proviennent les fonds destinés à l'achat d'un terrain en 2005 et à l'investissement en actions en 2006.

C'est une question difficile, la date à laquelle remonte dépend de l'officier qui juge votre cas. Alors que certains peuvent penser que remonter jusqu’à 2005 est suffisant, d’autres voudront peut-être plus. En tant que tel, je serais prêt à fournir des informations remontant plus loin.

Vous devrez documenter la source de l’argent utilisé pour acheter des actions ou des terrains. Cependant, comme c'était le cas il y a 7 ans, cela ne posera peut-être pas de problème si certains documents sont manquants ou indisponibles. Un point important : étant donné que vous avez reçu des dividendes au fil des ans, la destination des dividendes après leur réception doit être documentée.

Bonjour. Vous devez être en mesure de retracer la source de vos fonds pour acheter les actions et le terrain. En ce qui concerne « jusqu’où », cela nécessite une analyse détaillée qui ne peut être donnée sans davantage de faits.

Vous souhaitez essayer de fournir autant de preuves pertinentes et cohérentes que possible quant à votre source légale de fonds. L'USCIS voudra peut-être voir la « deuxième couche » de la source des fonds (comment vous avez gagné les fonds utilisés pour acheter les actions et le terrain). Si des preuves primaires telles que des contrats, des factures, des reçus, des relevés bancaires, des dossiers fiscaux, etc. ne sont pas disponibles, vous devez expliquer pourquoi elles ne sont pas disponibles (il y a trop longtemps), puis soumettre des preuves secondaires telles que des déclarations et tout autre document qui pourrait corroborez vos déclarations et votre source de fonds. La norme de preuve est que vous démontrez une source licite de fonds par la prépondérance des preuves, ce qui signifie que vous devez prouver qu'il est plus probable que cela soit le cas. Si vous répondez à cette norme, tout devrait bien se passer.

Vous devez documenter la source des fonds réellement utilisés pour l'investissement. Si vous deviez utiliser uniquement le salaire, par exemple, vous devrez démontrer comment vous avez accumulé le montant d'investissement requis tout au long du nombre d'années qu'il faudrait pour accumuler ce montant. Pour des cas spécifiques (dons, héritage, vente de biens ou d'actifs), vous devrez authentifier la transaction spécifique et certains autres éléments de contexte. En tant qu'avocats EB5 expérimentés, nous pouvons vous aider et vous représenter pour authentifier la source des fonds d'investissement.

Oui. Vous devez prouver la source originale des fonds, c'est-à-dire où et comment vous avez obtenu les fonds que vous avez utilisés pour acheter les actions et le terrain. Si ces achats ont été effectués avec d’autres produits d’investissement, vous devez remonter plus loin pour obtenir la preuve de la source légitime de ces fonds. Si vous soumettez la pétition sans ces informations, vous recevrez très probablement une demande de preuves supplémentaires.

L'USCIS a le droit de regarder en arrière dans la mesure où il souhaite s'assurer que les fonds proviennent d'une source légale. Cela dit, une preuve des fonds initiaux investis devrait être suffisante, mais cela dépend de l'endroit où vous avez obtenu ces fonds initiaux. S'il est bon de montrer la croissance des fonds investis, ils se soucieront certainement de la manière dont vous avez acquis la première partie de l'argent avec lequel vous avez ensuite investi. Nous serions plus qu’heureux de vous guider tout au long du processus. S'il est appliqué correctement et soigneusement, le programme EB5 est un excellent moyen d'obtenir le statut de résident permanent légal.

Oui. Vous devez prouver la source de l’argent que vous avez utilisé pour acheter les actions et le terrain.

La question présentée suggère deux sources de fonds distinctes : 1.) le paiement de dividendes sur actions et 2.) les produits reçus dans le cadre de la vente de biens immobiliers, qui nécessitent tous deux une documentation. Pour établir que la partie de votre investissement financée par les dividendes a été légalement gagnée, l'USCIS s'attendra à ce que vous fournissiez des documents sur les revenus gagnés au cours de la période précédant l'achat d'actions. De même, vous aurez besoin de documents prouvant que vous avez gagné suffisamment de revenus pour effectuer l’achat de la propriété. Les certificats de revenus de votre employeur indiquant vos revenus, les fiches de salaire et les relevés bancaires reflétant les paiements de salaire, de primes ou de commissions sont des exemples de tels documents. En ce qui concerne la partie des fonds d'investissement qui proviendra de 200,000 526 $ de revenus de dividendes, vous devez fournir des relevés bancaires détaillés reflétant la date d'achat, le montant du dépôt initial et l'accumulation du revenu au fil du temps. Une déclaration écrite de l'entité émettrice (et une explication du véhicule d'investissement) de ces dividendes étayera davantage votre pétition I-2005. Concernant la vente de propriété envisagée, vous devez fournir les documents de transaction exécutés dans le cadre de votre achat en 5, par exemple, le contrat d'achat, la facture de vente, le titre de propriété et toute attestation de paiement de taxes. Lorsqu'une telle propriété doit être vendue pour financer votre investissement EB-XNUMX, vous devez obtenir une évaluation immobilière auprès d'une société d'évaluation certifiée (évaluant la valeur marchande libre de la propriété peu avant le moment de la vente). De plus, vous devez fournir les documents de transaction commémorant la vente de la propriété et le paiement du produit de la vente de la propriété.

Vous devrez documenter l’achat des actions ; les distributions de dividendes ; l'achat du terrain (ou en cas d'héritage, la preuve d'héritage) ainsi que les documents pour la vente ultérieure du terrain. Vous devez être prêt à documenter la source complète des fonds, c'est-à-dire où et comment avez-vous obtenu le montant initial à investir dans les actions jusqu'à l'achat et la vente du terrain. Vous seriez bien avisé de travailler avec un avocat expérimenté dans ces domaines qui pourra vous guider pour vous assurer que vous disposez des documents requis, car l'USCIS peut le refuser s'il estime que les documents sont insuffisants pour prouver la source légale des fonds.

La première étape consiste à faire appel à un avocat EB-5 expérimenté qui pourra vous guider dans la préparation des documents d’origine des fonds authentifiant la source légale. Exiger des documents de 2006 ne devrait pas être trop difficile selon votre pays d'origine et bien sûr selon ce qui est demandé. S'il est difficile d'obtenir des documents de premier niveau, nous demanderons des documents de deuxième niveau qui devraient être tout aussi bons.

Vous devriez travailler soigneusement avec votre avocat à ce sujet. Généralement, oui, vous devrez démontrer la source du capital utilisé pour acquérir les actions qui vous ont donné le dividende.

Si vous pouvez montrer la source des fonds pour votre investissement en actions, cela devrait suffire.