Comment puis-je faire preuve de diligence raisonnable sur les projets de centres régionaux EB-5 ?

Un avocat spécialisé en immigration EB-5 sera en mesure d'examiner la documentation du projet EB-5 et de donner un avis quant à sa conformité aux lois sur l'immigration et aux lois sur les valeurs mobilières, tandis qu'un conseiller en investissement agréé pourra examiner la viabilité financière et d'investissement du projet. Projet EB-5. Sur la base de la diligence raisonnable ci-dessus, vous pouvez décider quel projet est susceptible d'approuver votre résidence permanente EB-5 et si le projet continuera à faire des affaires pour une sortie viable et de l'argent pour l'investisseur EB-5.

Vous devriez d’abord enquêter sur l’histoire des centres régionaux. Qu’en est-il de ses précédents projets EB-5 ?

Retenir des avocats spécialisés en immigration est une première étape importante, car ils peuvent examiner les projets EB-5 pour les questions d'immigration. Un avocat spécialisé en immigration EB-5 peut également vous orienter vers des conseillers en investissement qui comprennent les projets EB-5 et les problèmes d'investissement potentiels.

La diligence raisonnable est d’une grande importance. Vous ne devez pas le faire seul. Il y a beaucoup d'enjeu. Dans le cadre d'une diligence raisonnable, Baurkot & Baurkot demande et examine tout et n'importe quoi, depuis les documents d'offre, le mémorandum du placement privé, le plan d'affaires, la structure de l'entreprise et du capital, l'utilisation des fonds, les délais et budgets de construction, l'étude de marché, les apports financiers du projet, la méthodologie de création d'emplois et la désignation TEA. Baurkot & Baurkot effectue également une vérification approfondie des antécédents de la direction de la nouvelle entreprise commerciale, de l'entreprise créatrice d'emplois et du centre régional. Il est important de visiter les lieux pour vérifier l'état de la propriété et sa localisation. Contact direct avec la direction du développeur, de l'émetteur, etc. Toute diligence raisonnable doit être globale.

La réponse est assez simple : à moins d’être un investisseur remarquablement averti, vous ne serez pas en mesure de faire preuve de diligence raisonnable par vous-même. Vous avez besoin de l'aide d'un expert. Vous trouverez ici plusieurs experts en diligence raisonnable EB-5 bien qualifiés. Je prendrais rendez-vous avec eux, choisirais qui vous souhaitez vous aider après avoir consulté cet expert, puis je les laisserais vous aider à faire preuve de diligence raisonnable.

Le moyen le meilleur et le plus simple est probablement d'engager un avocat répertorié auprès de l'American Immigration Lawyers Association (AILA) de la zone géographique particulière dans laquelle vous avez l'intention d'investir. L'avocat pourrait alors vous guider concernant l'obtention d'un cabinet d'évaluation d'entreprise pour effectuer une diligence raisonnable sur tout projet dans lequel vous pensiez vouloir investir.

Il est généralement conseillé que la diligence raisonnable soit effectuée par les investisseurs et principalement par l'intermédiaire de leur avocat EB-5. En règle générale, l'avocat produira un rapport de diligence raisonnable en coopération avec un prestataire de services de diligence raisonnable en tenant compte de divers facteurs dans le cadre de l'enquête, tels qu'une visite sur place, l'examen des dossiers des développeurs du projet, la viabilité du projet et la capitalisation des le projet, pour n'en nommer que quelques-uns. Pour un plan d'action détaillé, consultez un avocat EB-5 pour résoudre ce problème avant de poursuivre.

Il y a plusieurs éléments que vous devez rechercher dans un projet : 1. Les parties impliquées dans le projet. S'il s'agit d'un projet d'infrastructure, l'expérience du développeur. 2. Antécédents du centre régional - approbations des I-526, I-829 et retour de l'argent des investisseurs. 3. Structure de l'investissement. 4. Structure du prêt en cas de modèle de prêt. 5. Évaluation du bien et collatéralisation du prêt. 6. Création d'emplois. 7. Ancienneté du privilège des investisseurs EB-5. Cette liste n'est pas exhaustive. Il y a plusieurs autres choses que vous devez examiner dans le projet.

Je vous recommande d'engager un avocat spécialisé en immigration ainsi qu'un conseiller en investissement pour effectuer la diligence raisonnable dans un centre régional. L'avocat chargé de l'immigration demandera des statistiques relatives à l'immigration (c'est-à-dire le nombre de requêtes approuvées, le nombre de cartes vertes approuvées, etc.). Le conseiller en investissement examinera les données financières, le rapport de l'économiste, etc. pour évaluer le centre régional du point de vue de l'investissement. Vous dépenserez de l'argent avec les deux professionnels, mais avant d'investir plus de 500,000 XNUMX $, il est crucial de comprendre les risques financiers et d'immigration encourus.

Comme pour tout investissement, que ce soit aux fins de l'EB-5 ou autre, l'investisseur doit enquêter de manière approfondie sur le projet/l'entreprise dans lequel il investira son argent, ce qui peut inclure, mais sans s'y limiter : 1. Vérifier que le centre régional a a été approuvé/désigné comme centre régional par l'USCIS ; 2. Antécédents du centre régional en matière de dépôt et d'approbation réussis des requêtes I-526 et I-829 ; 3. Depuis combien de temps le centre régional est-il opérationnel et combien de projets a-t-il parrainé ? 4. Vérifiez toujours les performances passées et la réputation du développeur de projet associé au projet ; 5. Vérifier si le projet sera développé dans une Zone d'Emploi Ciblée (TEA) ; 6. Comment les fonds EB-5 seront-ils débloqués pour le projet ? 7. Si le I-526 est refusé, quand et comment les fonds seront-ils restitués à l'investisseur ? 8. Assurez-vous qu'il existe une stratégie de sortie claire pour le remboursement du capital investi, etc. ; 9. Assurez-vous qu'il y a de la place pour la création d'emplois requise.

Vous pouvez faire preuve de diligence raisonnable de deux manières : vous pouvez travailler avec une poignée de conseillers qui donnent des conseils en investissement sur les centres régionaux EB-5 ainsi qu'avec des conseillers en immigration expérimentés qui, bien qu'ils ne puissent pas donner de conseils en investissement, connaissent les centres régionaux EB-5 réputés. Vous pouvez également aller en ligne et obtenir de nombreuses informations sur les centres régionaux EB-5, y compris la durée depuis laquelle le centre régional est en activité ou depuis laquelle le développeur du projet fait des affaires et, dans une certaine mesure, vous pouvez en apprendre davantage sur les activités antérieures. taux d’approbation du centre régional EB-5 en termes de projets antérieurs. Si possible, vous auriez également le droit de contacter un centre régional potentiel, de visiter le projet et de parler aux personnes clés du centre régional et/ou du projet concernant le projet EB-5.

La diligence raisonnable est une entreprise complexe. Il serait probablement judicieux de faire appel à un professionnel pour s’en occuper, car vous feriez un investissement important. Certains centres régionaux publieront le fait qu'une entité extérieure a fait preuve de diligence raisonnable sur un projet. Vous pouvez également engager un avocat spécialisé en immigration qui représentera vos intérêts et les protégera. Plus précisément, lorsque l'IBLF effectue une vérification diligente sur un projet, elle inclut les sujets de recherche suivants : rapports criminels sur tous les directeurs ; crédibilité des curriculum vitae des directeurs d'école ; caractère raisonnable du plan ; le calendrier d'achèvement du projet ; potentiel de marché ultime ; disponibilité des fournisseurs; analyse des obligations des entrepreneurs; contrôle des fonds; licences requises; validité des actifs concernés ; pourcentage des fonds EB-5 liés au coût total du projet ; montant des capitaux propres investis par les propriétaires de projets ; postes projetés à créer; l'achèvement et le succès d'autres projets ; plan visant à maintenir l'investissement à risque jusqu'à ce que la condition de l'investisseur soit levée ; intérêt garanti dans les actifs du projet alloués aux investisseurs EB-5 ; type de titres offerts ; si les titres sont enregistrés ; est un courtier qui s'occupe des ventes. Sinon, qui fait la promotion des ventes, etc.

La première étape consiste à trouver un expert en due diligence. Vous pouvez également commencer par trouver un bon avocat spécialisé en droit de l’immigration qui pourra vous recommander une personne compétente en matière de diligence raisonnable. Ensuite, faites preuve de diligence raisonnable auprès de votre personne chargée de la diligence raisonnable en vérifiant ses antécédents.