Comment pouvez-vous prouver la source des fonds pour les cadeaux dans le cadre du programme EB-5 ?

Lorsqu'il s'agit de fonds donnés, il est nécessaire de démontrer que le donateur a obtenu les fonds légalement au moyen de cinq années de déclarations de revenus ou d'autres documents commerciaux ou financiers, ainsi qu'une déclaration de revenus sur les donations ou une preuve qu'aucune n'est requise dans un pays donné.

Une lettre de don peut être utilisée, une déclaration de revenus n’est pas nécessaire. Cependant, le cadeau doit être accompagné d'une trace écrite attestant que les fonds ont été correctement obtenus. Des documents doivent également être soumis pour démontrer la capacité financière de la mère à faire le don.

Si la « source légale des fonds » est un don, l'investisseur doit documenter la réception des fonds donnés, que les fonds ont été fournis à titre de cadeau (peut être sous la forme d'un affidavit ou d'une déclaration de don par le donateur). , qui doit identifier la date du don, le montant du don, la relation, les conditions particulières et les coordonnées du donateur), PLUS les documents prouvant la source légale du donateur des fonds offerts à l'investisseur. S'il n'y a pas de taxes sur les cadeaux dans votre pays, il n'est pas nécessaire de fournir de documents fiscaux liés à la réception du cadeau. Cependant, encore une fois, il sera essentiel de documenter la source légale des fonds offerts à l'investisseur par le donateur.

Aux États-Unis, la personne qui fait le don dépose une déclaration de succession et de don. Dans le pays où se trouve votre mère, la politique peut être différente. Prouver la source des fonds dépend des scénarios spécifiques de chaque cas.

Vous devez prouver que votre mère a obtenu l’argent légalement (par exemple, elle a vendu une propriété à son nom), et qu’elle vous a ensuite transféré les fonds. Elle devra joindre une lettre de cadeau ainsi que les relevés bancaires montrant le transfert de fonds.

Vous devrez fournir des documents prouvant le don de votre mère et prouver également la source légale des fonds de votre mère.

Vous devrez montrer la source de fonds de votre mère. Vous devrez également présenter une preuve des transferts effectués par la mère. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter.

Votre mère devra éventuellement présenter des documents montrant où elle a obtenu cet argent. L'argent doit provenir de sources légales, donc si elle vend peut-être une propriété et vous en fait don, les documents prouvant la vente de cette propriété pourraient être suffisants. Essentiellement, l'USCIS voudra savoir où votre mère a obtenu cet argent qu'elle vous a offert. Si elle a simplement épargné toute sa vie et qu’il n’y a pas de relevés bancaires remontant dans le temps (puisqu’elle a peut-être économisé de l’argent pendant des années), il peut être difficile de prouver que la source des fonds est légitime. Mais c’est l’un des défis du programme EB5 : prouver d’où vient l’argent.

Cela dépend du pays d'où vous venez. Parfois, nous utilisons les lois de ce pays pour montrer qu’aucun impôt n’est dû. Le Venezuela a cette règle. Si tel est le cas, nous devons simplement montrer comment votre mère a gagné cet argent.

Vous devez montrer comment votre mère a obtenu ces fonds avant de vous les offrir. Par exemple, si elle possédait un bien immobilier et l'a vendu, vous devez montrer cette transaction et le produit versé sur son compte, puis les fonds qui vous ont été offerts sur votre compte.

Lettres-cadeaux ou déclarations de cadeaux documentant les cadeaux que votre mère vous a faits. Si les dons ont été effectués en déposant des fonds sur un compte bancaire à votre nom, des relevés bancaires confirmant les transferts seraient utiles. Si votre pays ne dispose pas d'un régime fiscal sur les donations, une lettre d'un avocat fiscaliste, des autorités fiscales ou d'un autre fiscaliste résumant celui-ci aidera à prouver qu'il n'existe aucun régime fiscal sur les donations. Une documentation sur la manière dont votre mère a initialement acquis des fonds auprès d'une source légale sera également nécessaire. Je vous recommande de contacter notre bureau pour évaluer votre situation particulière plus en détail et vous conseiller quels documents seront nécessaires pour documenter les cadeaux et la source légale de fonds pour votre mère.

Vous pouvez utiliser un cadeau comme source de fonds, mais la source des fonds doit toujours avoir été obtenue auprès d'une source légale et des documents doivent être fournis pour pouvoir prouver la source des fonds.

La preuve de la source légale des fonds est une question complexe qui dépend des circonstances particulières de votre cas. En général, vous devez vous assurer que le gouvernement américain comprend d'où vient l'argent à l'origine en fournissant des reçus de virement bancaire, toutes les déclarations de revenus de nombreuses années précédant l'investissement montrant des revenus qui justifient l'affirmation selon laquelle ces montants auraient pu vous être offerts par votre mère, une preuve de vente d'un bien immobilier ou d'autres biens correspondant aux montants qui vous auraient été offerts. Le fait que les cadeaux ne soient pas imposables dans votre pays ne vous dispense pas de montrer d'autres événements imposables qui auraient pu être associés à des montants aussi importants requis par le programme EB5.

Il existe plusieurs façons de prouver la suffisance légale des fonds pour un don. Cependant, chaque cas est différent. Votre avocat sera le mieux à même d’adapter votre présentation des documents et des preuves à votre cas spécifique.

Une simple lettre confirmant le don suffit généralement, accompagnée d'une preuve de l'acquisition des fonds par votre mère.

Une lettre juridique basée sur les règles et réglementations de votre pays.

Les fonds de l'investisseur EB-5 peuvent provenir d'un don. Le don doit être fait conformément aux lois du pays étranger. Des documents émanant d'un expert compétent peuvent être joints à la pétition I-526 pour établir que le cadeau a été fait conformément à la loi du pays étranger.

Pour prouver la source des fonds pour un don, il faudra suivre les mêmes étapes pour démontrer que le donateur a légalement gagné l'argent (ce qui inclut la fourniture de ses déclarations de revenus, de ses relevés bancaires, de ses licences commerciales, etc.).

La source des fonds de la mère doit également être prouvée pour démontrer que le don qu'elle a fait provient d'une source licite. Il s’agit de la même procédure que pour prouver la source des fonds pour l’investisseur principal.

Un affidavit du donateur suffira. Veuillez noter que la source de financement de votre mère sera remise en question.

Oui, nous aiderons nos clients à préparer des documents sources légaux pour un cadeau.

Oui, vous pouvez utiliser les fonds offerts par votre mère. Votre mère devra fournir la preuve de l'origine des fonds.

La solution de don pour EB 5 peut être démontrée par un affidavit du donateur et une acceptation du donataire. Notez cependant que le donateur devra peut-être prouver la provenance des fonds du don ou une explication de celle-ci. Même si le paiement des impôts constitue une excellente source de démonstration, il existe de nombreuses autres raisons pour lesquelles le donateur a pu disposer de tels fonds et une explication solide accompagnée de pièces justificatives peut être utilisée.

Nous devrons suivre comment elle a obtenu l'argent en premier lieu, peut-être dans ses déclarations de revenus ou dans la vente d'une propriété qu'elle a effectuée, etc. Ensuite, nous devons documenter la somme qu'elle vous a versée sur votre compte à cette date précise via une copie de vos relevés bancaires avant et après le dépôt ainsi que la lettre cadeau d'elle indiquant quand et combien elle vous a donné.

La réponse dépend vraiment des circonstances et des documents qui peuvent être normaux dans le pays. Par votre question, je vois que vous réalisez la difficulté de prouver la provenance des fonds. Les affidavits, les relevés bancaires, etc. peuvent être utiles. Je vous suggère d'appeler mon cabinet pour fixer un rendez-vous afin d'en discuter plus en détail.

Montrez que vous avez payé des impôts pour cela.

Pour prouver la provenance des fonds provenant d'un don : a. Avoir un document écrit consignant les conditions du cadeau : noms du donateur et du destinataire du cadeau. Montant du cadeau. (Ajoutez une conversion en dollars américains si le cadeau est dans une autre devise). Date et lieu du don. Signature du document cadeau. b. Confirmation écrite que le don n'est pas soumis à l'impôt sur les donations dans le pays où le don a été effectué. Une lettre d'un professionnel qualifié ou des autorités fiscales du pays est appropriée. c. Documents détaillés prouvant la source des fonds remis au destinataire du cadeau. Les documents et informations, notamment les déclarations fiscales, sont les mêmes que ceux exigés de l'investisseur si les fonds proviennent directement de l'investisseur. d. L'investisseur doit fournir les déclarations de revenus des 5 dernières années, si elles sont disponibles. Aux États-Unis, les étudiants n’ont peut-être pas de revenus et n’ont donc pas de déclaration de revenus.

Relevés bancaires, hypothèques, testaments, fiducies ou autres.