Comment puis-je investir dans une LLC américaine puis transférer l’argent dans un projet ?

Non, vous devez transférer l'argent de votre compte bancaire personnel vers un compte séquestre aux États-Unis, ou directement vers le compte bancaire de l'entreprise.

Vous n'avez pas besoin de transférer l'argent de l'investissement dans votre LLC américaine en propriété exclusive, puis de le retransférer vers un programme EB-5. Le transfert de fonds d'une entité à une autre n'empêchera pas nécessairement la responsabilité, mais peut en fait créer un ensemble de nouveaux problèmes associés aux transferts inter-sociétés. Puisque vous avez également déclaré que vous détiendriez les deux sociétés, les fonds vous seront retracés et en fait, dans quelques cas non-EB-5 liés à des transferts inter-sociétés, des transferts inter-sociétés comme votre (vos) transfert(s) prévu(s) pourraient être considéré comme un simple transfert papier et en cas de litige futur, le statut de propriété pourrait être facilement percé quel que soit le statut de LLC (le perçage signifie que les deux sociétés et vous seriez considérés comme ayant fusionné et vous êtes aussi juste responsable que les deux entités serait sous toutes les transactions). S'ils ne sont pas effectués correctement, les transferts inter-sociétés peuvent compliquer votre traitement EB-5 et éventuellement conduire à des enquêtes de l'USCIS et entraîner des retards car vous devez expliquer le(s) transfert(s) par quelques demandes de preuves supplémentaires et peuvent finalement entraînera le refus de votre candidature si elle n'est pas correctement traitée. Le risque de perdre des fonds d'investissement fait partie de tout programme d'investissement EB-5 et aucune stratégie d'évitement de responsabilité par le biais de transferts inter-entreprises ne permettra de prévenir efficacement le risque. Sur cette question et toutes les implications qui en découlent, discutez avec des professionnels de l'immigration, de la comptabilité et des entreprises de la façon de structurer votre demande EB-5 prévue.

Ce n'est pas une bonne idée de transférer d'abord dans une LLC. Il est préférable de transférer vers un compte personnel.

Non. Vous devez transférer l’argent de votre compte personnel soit (a) vers un compte séquestre de la société dans laquelle vous investissez, soit (b) directement vers cette société.

Votre question peut être oui ; implique cependant la création d’une structure très précise. Je vous suggère de m'appeler ou de n'importe quel avocat EB-5 expérimenté et qualifié pour obtenir des conseils.

Cela ne devrait pas poser de problème à condition qu’il existe une trace écrite et que nous pouvons prouver que l’argent vous appartenait, surtout s’il vous appartient à 100 %.

La source des fonds est essentielle, alors travaillez avec un avocat pour documenter cela à chaque étape du processus et tout devrait bien se passer.

Puisqu'il s'agit d'un investissement direct EB-5 et non d'un projet EB-5 de centre régional, vous devez vous assurer que vous investissez dans la nouvelle entreprise commerciale (« NCE ») qui crée les emplois. En tant qu’investissement direct, vous ne pouvez pas vous attribuer le mérite de la création d’emplois indirects. Par conséquent, le NCE (ou sa filiale en propriété exclusive) doit créer les emplois directement. Cela ne devrait pas affecter la documentation sur la source des fonds, car elle concerne la manière dont vous avez légalement obtenu le capital à investir en premier lieu. Vous devriez consulter un avocat spécialisé en immigration EB-5 expérimenté pour vous conseiller.

La question est de savoir si vous êtes personnellement et principalement responsable du capital si les actifs sont détenus par une société et non par une personne. La loi pertinente est énoncée ci-dessous concernant le capital : Le capital désigne les espèces, les équipements, les stocks, les autres biens corporels, les équivalents de trésorerie et les dettes garanties par des actifs appartenant à l'entrepreneur étranger, à condition que l'entrepreneur étranger soit personnellement et principalement responsable et que les actifs de la nouvelle entreprise commerciale sur laquelle repose la requête ne sont pas utilisées pour garantir une quelconque dette. Tout le capital sera évalué à la juste valeur marchande en dollars américains. Les actifs acquis, directement ou indirectement, par des moyens illégaux (tels que des activités criminelles) ne seront pas considérés comme un capital aux fins de l'article 203(b)(5) de la Loi.

Les règles d'investissement direct EB-5 vous permettent d'investir vos fonds personnels dans une LLC qui peut être la société holding de filiales LLC en propriété exclusive. Depuis la société holding, les fonds d'investissement personnels peuvent être distribués aux filiales LLC. Le dépôt de l'I-526 ne serait pas affecté négativement et avec un plan d'affaires complet, l'I-526 devrait être approuvé. La source de préparation des fonds n'a rien à voir avec cette infrastructure.

Les fonds de placement doivent être des fonds de placement personnels. Dans le scénario que vous proposez, les fonds seraient ceux de la société américaine. Vous pouvez avoir des options si votre salaire provenant de cette entreprise est suffisant ou si une sorte de prêt peut être accordé.