De quels documents ai-je besoin pour EB-5 ?

La réponse dépend de la source des fonds, car elle dictera les documents requis. Parmi les nombreuses possibilités figurent les relevés bancaires, les déclarations de revenus et les documents d'identité personnels. Veuillez consulter un avocat EB-5 expérimenté pour une liste personnalisée des documents requis pour prouver votre source de fonds.

Vous devrez documenter la source légale de vos fonds et le cheminement des fonds depuis votre propriété et votre contrôle personnels jusqu'à la nouvelle entreprise commerciale. Chaque cas aura des documents différents, mais généralement ceux-ci se répartissent en plusieurs catégories : relevés bancaires, déclarations de revenus, rapports financiers et relevés bancaires vérifiés de l'entreprise, documents d'enregistrement d'entreprise, documents de propriété, documents de vente ou de prêt de propriété, lettres de cadeau, etc. les documents peuvent être des copies et tous les documents en langue étrangère doivent être accompagnés de traductions anglaises complètes et certifiées.

L'EB-5 nécessite de nombreux documents pour qualifier l'investisseur. Vous devez absolument avoir un avocat expérimenté. Les relevés bancaires sont un début, mais les déclarations de revenus et les déclarations sous serment personnels sont bien plus importantes, entre autres preuves importantes.

Vous pouvez utiliser les relevés en ligne de vos comptes bancaires ; cependant, il est beaucoup plus complexe de déposer le visa EB-5. N'hésitez pas à me contacter à votre convenance pour discuter davantage de votre situation.

Les relevés bancaires peuvent être un type de document qui sera nécessaire dans la pétition pour montrer votre source légale de fonds. En fonction des différentes sources, la liste de contrôle des documents variera. Par exemple, certaines personnes obtiennent les fonds EB-5 grâce à la vente d’un bien immobilier, d’autres obtiennent les fonds EB-5 grâce aux dividendes qu’elles ont reçus d’une société cotée. Vous devez consulter un avocat EB-5 afin qu'il puisse vous donner des instructions spécifiques à votre cas.

Vous semblez être sur la bonne voie. Vous devrez authentifier chaque dollar de l'investissement de 500,00 XNUMX $. Les relevés bancaires, les relevés de paie, les résumés d’investissement et les déclarations peuvent être utilisés. Comme vous le dites si bien, faire appel à un avocat facilitera énormément le processus.

Il est préférable de planifier une consultation avec un avocat EB-5. De nombreux problèmes peuvent survenir et, plutôt que de vous fournir une liste de contrôle standard des documents pertinents, un avocat devra analyser soigneusement votre cas.

Vous devrez également présenter des déclarations de revenus ou des états financiers vérifiés sur trois à cinq ans pour montrer que vous disposiez de revenus suffisants pour être éligible en tant qu'investisseur EB-5. Si votre investissement ne provient pas uniquement d’un revenu, mais d’un don ou d’un héritage, vous devrez également le prouver. Documenter la source des fonds nécessite bien plus de documents que de simples relevés bancaires en ligne, et chaque mouvement de dollars d'un compte à un autre jusqu'à l'investissement EB-5 doit être suivi. Je vous conseille vivement de consulter un avocat EB-5 expérimenté pour commencer à rassembler des documents, mais comme un I-526 prend 12 à 19 mois pour être jugé de nos jours, je ne vous conseillerais pas de vous précipiter pour déposer votre dossier alors que vous êtes ici avec un visa touristique. . Veuillez également noter que pour obtenir ce visa touristique, vous avez affirmé à l'agent frontalier des douanes que vous n'avez aucune intention d'immigrer ou de rester au-delà des six mois, ou quelle que soit la durée d'entrée. En déposant une demande EB-5, vous violerez cette affirmation.

Les documents nécessaires varient en fonction de la source des fonds et du pays d'origine. Contactez un avocat pour en discuter davantage.

L'assistance dont vous avez besoin concernant la documentation EB-5 pertinente vous obligera à retenir les services d'un avocat EB-5 expérimenté. La préparation d'une pétition d'investisseurs EB-5, I-526 nécessite plus que la documentation à laquelle vous faites référence dans votre question. Il exige également que les informations et la documentation du projet soient conformes à la norme EB-5.

Vous devrez fournir un certain nombre de documents liés à votre pétition. Les documents comprennent des copies de passeports, d'actes de mariage, d'actes de naissance, etc. Des relevés bancaires seront également nécessaires, ainsi que tout autre document pertinent lié à votre source de fonds d'investissement. Notre cabinet fournit une liste complète aux clients détaillant les documents spécifiques dont nous avons besoin.

Faites immédiatement appel à un avocat et il vous remettra une liste des documents requis.

Même si la question semble simple, la réponse ne l’est pas. Vous devrez commencer à montrer comment vous avez normalement accumulé votre argent au cours des cinq dernières années. Cela se fait avec des documents tels que les déclarations de revenus, les contrats de travail, les dividendes émis, les relevés bancaires, les ventes de propriétés, etc. Il n'y a pas de réponse universelle avec ce processus. Mais cela vous aidera à démarrer. Bonne chance dans votre démarche, et si vous souhaitez notre aide, n'hésitez pas à nous le faire savoir.