Comment puis-je utiliser les dons cumulatifs comme source de fonds ?

C'est possible mais difficile car vous devez montrer d'où ces personnes ont obtenu l'argent pour acheter les cadeaux, vous devrez donc peut-être trouver leurs fonds pour plusieurs personnes.

Vous devez préparer très soigneusement les documents de source légale reflétant les montants/dates/détails des transferts des cadeaux, etc. Ces documents peuvent inclure des relevés bancaires, des contrats, etc. En ce qui concerne les relevés bancaires, les relevés bancaires certifiés sont préférés bien que non obligatoires.

Les dons provenant de sources multiples pourraient être utilisés dans un investissement EB-5. Il serait important de documenter soigneusement chaque don. De plus, il serait important de démontrer que chaque don a été fait dans le respect de toutes les lois applicables.

Oui, mais vous devrez fournir des documents pour chaque don/don. La documentation comprendra des informations sur la manière dont le donateur a obtenu les fonds (preuve de source légale), l'accumulation au fil des années de ces dons sur votre compte bancaire et les déclarations de revenus le cas échéant, selon l'endroit où le don a été fait.

Il vous suffit de documenter chacun des cadeaux.

Il est acceptable d'utiliser les fonds cumulés obtenus grâce aux dons pour l'investissement EB5. Cependant, vous devez documenter les sources des fonds, en montrant notamment que ces sources sont légales. Il est conseillé de travailler avec un avocat EB-5.

Ils peuvent être admissibles, mais vous devrez présenter la preuve que chacun des donateurs a obtenu l’argent légalement.

Oui, vous pouvez utiliser les cadeaux cumulatifs de vos proches sur une période de plusieurs années, à condition que vous puissiez les documenter.

Pour chaque don, vous devez prouver comment les donateurs ont initialement obtenu les fonds qu’ils vous ont offerts. S'agit-il de cadeaux provenant de leur salaire, d'une prime ou de la vente d'un actif, etc. Des documents seront nécessaires pour prouver la source de chaque cadeau.

Vous devrez documenter soigneusement la source de chaque cadeau.

Vous pouvez travailler avec un avocat spécialisé en immigration pour examiner les différentes sources de fonds et voir si elles peuvent être combinées dans un rapport de source/preuve de fonds pour EB-5.

Vous pouvez inclure vos relevés bancaires depuis la date du premier don jusqu'à la date de l'investissement EB-5 montrant les dépôts et l'épargne des fonds offerts. Vous pouvez également inclure les relevés bancaires des membres de votre famille indiquant les virements sur votre compte ainsi que les lettres cadeaux de chaque membre de la famille. Vous devrez également inclure des preuves montrant comment chaque membre de la famille a légalement gagné les fonds offerts.

Ces fonds ne peuvent être utilisés pour EB-5 que si vous pouvez prouver par des preuves que les fonds vous ont été légalement offerts ET légalement gagnés par les donateurs avant qu'ils ne vous fassent les dons.

Vous êtes autorisé à mettre en commun les cadeaux de parents et d'amis dans le but de constituer votre capital d'investissement EB-5 et les frais d'abonnement au projet. Cependant, chaque donateur doit ensuite fournir des preuves documentaires montrant comment il a obtenu les fonds qu'il vous offre désormais. Par exemple, si votre oncle souhaite vous donner 200,000 200,000 $ provenant de l'hypothèque d'une maison, alors oncle Bob doit fournir une preuve démontrant qu'il était propriétaire de la maison et la source des fonds qu'il a utilisés pour acheter la maison. Cela peut nécessiter que votre oncle démontre ses antécédents d'emploi et de revenus pour expliquer comment il a accumulé suffisamment de fonds/de crédit pour acheter la maison actuellement hypothéquée pour son cadeau de 5 39 $. Je vous invite à consulter un avocat EB-XNUMX pour vous aider à planifier et à cartographier soigneusement les sources des cadeaux que vos proches vous font.

Étant donné que la source des fonds doit être retracée jusqu'à sa source d'origine, vous devez revenir en arrière et documenter la source de chaque membre de la famille qui vous a fait le cadeau, sur la façon dont ils ont rassemblé les fonds qu'ils vous ont donnés et quand ils vous les ont donnés. avec les relevés bancaires. Un don de quelques milliers de dollars le jour de votre anniversaire ou quelque chose du genre depuis votre naissance, par exemple, n'a pas besoin d'être suivi, mais cela n'équivaudrait pas à 500,000 XNUMX $ ou à un million. Toute grosse somme d’argent doit être enregistrée, suivie et prouvée de sa source. Sinon, ce serait un signal d’alarme pour le blanchiment d’argent.

Si vous avez de l’argent, cela ne devrait pas poser de problème. Vous devrez démontrer la source de l’argent et comment chaque parent a obtenu cet argent.

C'est possible, mais tous les fonds doivent provenir et prouver qu'ils ont été obtenus légalement, donc si votre père vous donne 100 100, vous devez prouver que votre père a gagné les XNUMX XNUMX légalement, etc.

La même règle s’applique à tout autre cadeau. Vous devrez documenter la source des fonds de chacun des membres de la famille qui vous ont fait don des fonds au fil des ans. Vous souhaiterez également préparer des lettres de cadeau pour chaque membre de la famille qui vous a offert les fonds.

Un instrument de cadeau exécuté par chacun des donateurs, indiquant le montant/les conditions du cadeau, etc., serait acceptable. Vous pouvez en effet utiliser les dons cumulés comme source de fonds aux fins de l'EB-5. Le ou les donateurs devront également prouver la provenance légitime des fonds qui vous ont été offerts.

Travaillez avec votre avocat en immigration pour les investissements à ce sujet et cela ne devrait pas poser de problème. La source et le chemin de chaque don devront être documentés. La partie qui offre le cadeau devra montrer la source légale des fonds offerts.