By Fredrick W. Voigtmann
De nombreux clients d'avocats, qui sont ici avec des visas de travail E-2, H-1B ou L-1, cherchent à obtenir le statut de résident permanent grâce à un investissement EB-5. Comment peuvent-ils se « convertir » au mieux au statut EB-5 à partir de ces statuts de visa non-immigrant (NIV), avec EB-5 comme stratégie alternative pour les clients existants ou avec NIV comme marché inexploité pour les développeurs de projets EB-5 et autres ?
E-2 COMME PRÉCURSEUR DE EB-5
Un investisseur non immigrant E-2 est un citoyen d'un pays qui a conclu un traité d'investissement avec les États-Unis offrant des avantages réciproques aux investisseurs de chaque pays.
Un visa E-2 n'offre pas de résidence permanente et n'accorde pas automatiquement le droit de demander la résidence permanente, mais il y a certains points importants à considérer concernant l'ajustement du statut ou la recherche du statut de résident permanent par le biais d'un investissement.
COÛT D'INVESTISSEMENT
Les réglementations relatives aux visas d'investisseur du traité E-2 ne précisent pas de montant minimum d'investissement. Ils nécessitent plutôt un investissement « substantiel ». Le caractère substantiel utilise un test de proportionnalité pour comparer le montant de l'investissement de l'investisseur E-2 au coût total de création d'une nouvelle entreprise ou d'achat d'une entreprise existante. Plus le montant de l’investissement se rapproche de 100 pour cent du capital requis, plus il est susceptible d’être considéré comme substantiel. La plupart des investissements E-2 s'élèvent à au moins 100,000 XNUMX $, mais certains sont approuvés à des montants inférieurs.
Les montants d'investissement minimum EB-5 étaient de 500,000 1 $ pour une zone d'emploi ciblée (TEA) et de 2018 million de dollars pour une zone non-TEA en avril XNUMX. L'emplacement de la nouvelle entreprise commerciale aux fins de la désignation TEA est déterminé par l'endroit où elle exerce principalement ses activités.
NATIONALITÉ
Un investisseur E-2 doit établir la nationalité de l'entreprise commerciale en démontrant qu'il possède au moins 50 pour cent des actions de la société.
Par conséquent, un investisseur d'un pays signataire d'un traité qui souhaite immigrer et devenir résident permanent des États-Unis demandera probablement un EB-5 direct, car les projets EB-5 des centres régionaux ne permettent pas à un investisseur de détenir au moins 50 % des actions de la nouvelle entreprise commerciale.
Il n’y a aucune condition de nationalité pour EB-5. Le pays de naissance est pertinent pour tous les demandeurs de visa d'immigrant, car c'est le pays de responsabilité pour déterminer la disponibilité du numéro de visa d'immigrant en fonction des limites légales par pays. La Chine est sursouscrite. Le Vietnam et l’Inde ne sont pas loin derrière. Malheureusement, les États-Unis ne maintiennent aucun traité d’investissement avec aucun de ces pays.
MARGINALITÉ
La réglementation E-2 exige que l’investissement soit plus que « marginal », ce qui signifie que l’entreprise doit avoir la capacité actuelle ou future de générer des revenus plus que suffisants pour l’investisseur ou démontrer qu’elle créera un impact économique positif sur le marché local. économie. Pour les nouvelles entreprises E-2, cette exigence est satisfaite en présentant un plan d'affaires qui prévoit soit des bénéfices élevés, soit au moins une certaine création d'emplois au cours des cinq premières années d'activité.
PLAN BUSINESS
Un plan d'affaires EB-5, en revanche, comporte des exigences plus strictes et différentes, telles que l'obligation de démontrer qu'au moins 10 postes à temps plein seront créés pour les travailleurs américains éligibles au cours de la période conditionnelle de deux ans de résidence permanente. Un avocat représentant un client investisseur qui envisage d’abord un E-2 et un potentiel EB-5 plus tard serait bien avisé de rédiger le plan d’affaires E-2 en gardant à l’esprit les exigences EB-5.
SOURCE LÉGALE DE FONDS
Une autre exigence pour E-2 et EB-5 est de démontrer la source légale du capital investi. Encore une fois, les exigences E-2 et EB-5 sont légèrement différentes, mais comme dans le cas du plan d'affaires, les exigences EB-5 concernant la source légale de fonds sont plus strictes que pour un E-2. Par conséquent, en documentant un E-2 initial, un avocat pourrait envisager de faire un effort supplémentaire en demandant une documentation détaillée sur la source et le cheminement des fonds E-2 du client investisseur, juste au cas où un EB-5 pourrait apparaître dans le futur du client. S'il est envisagé que les fonds investis E-2 soient comptabilisés dans un cas EB-5 ultérieur, il serait sage de se conformer aux exigences de documentation de l'origine des fonds EB-5.
TEMPS DE TRAITEMENT : E-2 V. EB-5
Un changement de statut vers E-2 peut être effectué en seulement 15 jours en utilisant le service de traitement premium de l'USCIS. S'il est approuvé, le résultat sera le statut E-2 pendant deux ans. Il n’y a pas d’entretien personnel pour un changement de statut. Le processus de demande de visa E-2, y compris un entretien personnel, peut être complété dans la plupart des cas dans un délai de six à huit semaines, selon l'ambassade ou le poste consulaire américain qui traite la demande de visa.[1] La durée maximale de validité d'un visa E-2 est de cinq ans, mais elle peut être plus courte en fonction des rapports de réciprocité du pays de nationalité du demandeur. Chaque entrée avec un visa E-2 est valable deux ans de statut E-2 aux États-Unis.
Étant donné que le traitement des demandes I-526 par l'USCIS dure en moyenne environ deux ans et ne permet pas le dépôt simultané d'une demande d'ajustement de statut I-485, un visa E-2 permettra à un investisseur d'entrer aux États-Unis beaucoup plus rapidement et de commencer à développer et à diriger les opérations de l’entreprise.
E-2 N'EST PAS UN VISA À DOUBLE INTENTION
Le statut E-2 ou les prolongations de visa alors qu'une demande I-526 est en cours peuvent être compliqués en raison de l'obligation de divulguer, soit sur le I-129 dans le cas d'une prolongation de statut, soit sur le DS-160 dans le cas de un renouvellement de visa, l'existence d'une pétition d'immigration. Un agent de l'USCIS ou un fonctionnaire consulaire du Département d'État pourrait adopter la position selon laquelle un demandeur d'investisseur au traité E-2 n'est pas éligible à une catégorie de visa de non-immigrant en vertu de l'INA 214(b) parce que le demandeur est un immigrant potentiel.
La réponse à un tel fonctionnaire devrait être que 8 CFR 214.2(e)(5) stipule : « Une demande d'admission initiale, de changement de statut ou de prolongation de séjour dans la classification de visa E-2 ne peut pas être refusée uniquement sur la base de une demande approuvée de certification de travail permanent ou une demande de préférence de visa d’immigrant déposée ou approuvée. A noter que cet argument doit être avancé dans le cas d'une demande devant l'USCIS ; les règles relatives aux visas E-2 du Département d'État en vertu du chapitre 9 du Manuel des affaires étrangères (FAM) ne contiennent pas de telles dispositions et l'agent consulaire peut toujours refuser le renouvellement du visa E-2 en vertu de l'INA 214(b).
Conseillez votre client en conséquence pour éviter qu'il ne se retrouve coincé en dehors des États-Unis, en attendant le traitement du visa d'immigrant pour le dossier EB-5, mettant ainsi en danger les opérations de son entreprise américaine.
CONDITIONS DE RÉSIDENCE
Un titulaire de visa non immigrant E-2 n'a aucune limite ou restriction en termes de séjour minimum à l'intérieur ou à l'extérieur des États-Unis. Tant que le visa et le passeport restent valides et que l'investisseur est par ailleurs admissible, un titulaire de visa E-2 peut entrer aux États-Unis avec le statut E-2.
Cependant, un investisseur EB-5 est un résident permanent légal (même sous condition) et est soumis à certaines présomptions qui peuvent conduire l'investisseur EB-5 à abandonner involontairement son statut de résident américain s'il passe trop de temps ( plus de 180 jours par voyage) en dehors des États-Unis.
ATTENTION AU FISCAL
Un investisseur E-2, qui peut ou non être soumis aux lois fiscales américaines, doit d'abord recevoir des conseils fiscaux d'experts avant d'envisager un ajustement de statut ou le traitement d'un visa d'immigrant pour devenir un résident permanent des États-Unis. La déclaration des revenus et des actifs mondiaux exigée des résidents américains pourrait être quelque chose dont un client E-2 particulier se passerait tout aussi bien.
EB-5 COMME ALTERNATIVE AUX EXTENSIONS PERPÉTUELLES H-1B
Dans le cas d'un travailleur H-1B né en Inde, la catégorie EB-5 peut être une alternative puissante au dépôt de demandes H-1B tous les un à trois ans en attendant un numéro de visa d'immigrant EB-2 ou EB-3. Le temps d'attente pour une date de priorité actuelle/un numéro de visa d'immigrant disponible pour un travailleur né en Inde était de plus de neuf ans pour l'EB-2 (diplôme d'études supérieures) et de plus de 10 ans pour l'EB-3 (travailleur qualifié ou professionnel) au printemps 2018. .
La mise en garde ici peut être qu'à mesure que de plus en plus d'investisseurs EB-5 nés en Inde déposent leurs requêtes I-526 et progressent dans le traitement des dossiers, la probabilité augmente qu'une date limite pour le numéro de visa devienne nécessaire et que les Indiens soient confrontés à une régression du numéro de visa. c'est similaire aux Chinois, mais probablement dans une moindre mesure. D’ici là, les Indiens possédant un H-1B continueront à considérer l’EB-5 comme une option.
L-1 COMME ALTERNATIVE À LA RÉTROGRESSION PERPÉTUELLE EB-5
Le passage à l’EB-5 des catégories de non-immigrés est tempéré par un intérêt croissant et un éloignement des investisseurs nés en Chine de l’EB-5. Une alternative populaire pour certains récents investisseurs chinois EB-5, qui doivent actuellement attendre une décennie ou plus pour obtenir un numéro de visa disponible, est le L-1, la personne transférée au sein de l'entreprise dans un poste de direction ou de direction. Tous les investisseurs EB-5 ne seront pas qualifiés de gestionnaire ou de cadre en vertu des lois américaines sur l'immigration. Il convient donc de veiller à vérifier correctement leur éligibilité.
COMMERCIALISATION DE L'EB-5 AUPRÈS DES UNIVERSITÉS ET DES EMPLOYEURS
Sous réserve du respect de toutes les lois et réglementations américaines sur les valeurs mobilières, les spécialistes du marketing et les développeurs EB-5 peuvent trouver aux États-Unis un public disposé à s'intéresser à l'EB-5 comme alternative aux catégories de visas non-immigrant énumérées ci-dessus.
Un terrain fertile pour de tels efforts peut être trouvé dans les universités, où les étudiants F-1 qui obtiennent leur diplôme et commencent à naviguer dans les arènes OPT ou H-1B peuvent être en mesure de demander à leurs parents ou à leurs proches de financer leur dossier EB-5, leur permettant ainsi de rester dans le États-Unis avec résidence permanente et ne pas être lié à un employeur particulier.
Un autre domaine potentiel pourrait être celui des employeurs eux-mêmes. Alors que d'une part, les employeurs comptant un grand nombre de travailleurs H-1B peuvent ne pas sembler incités à transmettre des informations à leurs travailleurs sur la manière d'obtenir la résidence permanente, grâce à la formation des développeurs EB-5 et des avocats spécialisés en immigration, ces employeurs peuvent voir il s'agit d'un avantage d'emploi à valeur ajoutée pour leur bassin d'employés admissibles.
Il incombe à la communauté des parties prenantes de l'EB-5 d'éduquer les employeurs et autres sources potentielles d'investisseurs EB-5 de manière professionnelle et précise.
Sources:
[1] Les procédures et exigences de demande de visa, ainsi que les délais de traitement, varient d'un poste à l'autre. La meilleure façon de vous assurer que vous suivez les bonnes procédures est de consulter le site Web du poste consulaire où la demande sera soumise pour connaître les exigences à jour en matière de demande de visa E-2.
Fredrick W Voigtmann
Fredrick W. Voigtmann, diplômé de l'Ohio State University et de la Capital University Law School, est propriétaire du cabinet d'avocats Fred Voigtmann, PC avec des bureaux à Woodland Hills et Arcadia, en Californie. Il est admis à exercer le droit dans l'Ohio et en Californie. Le cabinet Voigtmann offre des services juridiques aux investisseurs, aux employeurs et aux centres régionaux, et il est mentor et conseiller auprès des avocats spécialisés en immigration. Il a écrit des articles sur l'immigration et a parlé de diverses questions liées à l'immigration fondée sur l'emploi.
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