By Darren Argent surélevées que pour les Anibal Sánchez
La création d'emplois est un élément clé pour réussir à supprimer les conditions liées au statut de résident permanent conditionnel d'un investisseur EB-5. Les entreprises EB-5, comme toutes les autres, sont soumises aux forces du marché et à d'autres facteurs qui peuvent entraîner des changements dans leurs opérations ainsi que dans leur capacité à atteindre les objectifs de leur plan d'affaires en faveur des investisseurs EB-5. Dans les situations où un projet EB-5 s'écarte clairement du plan d'affaires et des preuves fournies à l'appui des pétitions I-526, il est important de comprendre comment la création d'emplois a été présentée lorsque la demande I-526 a été approuvée et également d'évaluer comment ces changements peut avoir un impact sur les pétitions I-829 étant donné la politique actuelle de création d'emplois des services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis.
Faire des vagues avec le processus I-526
Selon la politique, les investisseurs EB-5 doivent créer un emploi à temps plein pour 10 employés ou plus qualifiés, ce qui doit être prouvé à la fin d'une période de résidence conditionnelle de deux ans pour le dépôt I-829 afin d'avoir les conditions sur la carte verte initiale retirée.
Pour recevoir l'approbation sur un I-526, les réglementations de l'USCIS exigent généralement que les pétitionnaires incluent un plan d'affaires prouvant que des emplois seront créés au cours de la période de résidence conditionnelle de deux ans. Les postes doivent être pourvus par des « employés qualifiés », ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être pourvus par des entrepreneurs indépendants ou par plusieurs postes à temps partiel combinés pour créer un poste à temps plein. Le temps plein représente au moins 35 heures de service par semaine et l'USCIS interprète les emplois directs et indirects dans la construction créés par l'investissement du pétitionnaire.
Le Service considère que l'emploi dans des secteurs tels que la construction, le tourisme, etc., satisfait à la définition de « permanent ». Au lieu du nombre d'employés, l'USCIS examine le poste pour déterminer le nombre de postes à temps plein. Par conséquent, même lorsqu’un projet a connu un taux de roulement élevé et que plusieurs employés occupaient un poste, cela n’empêche pas ce poste d’être considéré comme un poste « à temps plein » – il suffit de démontrer qu’un poste particulier est resté constant. .
L'USCIS peut prendre en considération les modèles économiques qui s'appuient sur certaines variables montrant la création d'emplois et le montant des investissements lors du calcul de la création d'emplois indirects pour ceux qui déposent des requêtes auprès des centres régionaux, dans le processus de détermination si l'injection de capital requise ou la création d'emplois directs sera génèrent un certain nombre d’emplois indirects. Les postes directs et indirects créés par l'investissement du pétitionnaire et qui devraient durer au moins deux ans peuvent être considérés comme des emplois permanents aux étapes I-526 et I-829.
Passons au processus I-829
Au stade I-829, l'USCIS s'appuie à la fois sur les réglementations I-526 et I-829 pour déterminer si un investisseur EB-5 a suffisamment prouvé la création d'emplois, comme le prévoient les réglementations I-829.
Lors de la détermination du « délai raisonnable », le manuel de terrain de l'arbitre précise que les agents doivent prendre en compte les preuves soumises avec la pétition I-829 concernant le moment où les emplois devraient être créés, les raisons pour lesquelles les emplois n'ont pas été créés comme prévu précédemment par le Pétition I-526, la nature de l'industrie ou des industries liées à la création d'emplois et toute autre preuve que le pétitionnaire a à offrir. Sur la base de ces preuves, l'USCIS peut déterminer qu'un délai plus long est nécessaire.
En règle générale, les emplois qui seront créés dans l'année suivant le deuxième anniversaire de la résidence conditionnelle de l'investisseur peuvent être considérés comme créés dans un délai raisonnable. En revanche, les emplois créés trois ans ou plus après l'octroi de la résidence conditionnelle à l'investisseur ne le sont pas.
À ce stade, la principale préoccupation de l'USCIS est de savoir si l'investisseur a investi le capital nécessaire et créé les emplois requis grâce à cet investissement. Dans un scénario commercial en difficulté, l'investisseur doit fournir la preuve que l'entreprise commerciale a conservé au moins le même nombre d'employés existants par rapport au niveau de pré-investissement pour la période suivant son admission en tant que résident permanent conditionnel.
Pour les investissements dans des centres régionaux, l'investisseur peut démontrer que les postes ont été créés directement ou indirectement par l'entreprise commerciale. Il n'est pas nécessaire de prouver que les emplois existent toujours au moment du jugement de la pétition I-829 ; Au lieu de cela, l'USCIS créditera les emplois des investisseurs à condition qu'ils puissent démontrer que leur investissement a effectivement créé au moins 10 emplois à temps plein pour les employés éligibles, et que ces emplois étaient censés être permanents une fois créés.
Comment prouver la création d'emplois
L'investisseur peut fournir des documents tels que des dossiers de paie, des documents fiscaux pertinents, une vérification d'éligibilité à l'emploi pour prouver la création d'emplois. Selon la pratique, nous recommandons d'inclure les déclarations de revenus trimestrielles afin d'établir le nombre d'employés, ainsi que les formulaires W-2. Pour les investissements dans les centres régionaux, la preuve de la création d'emplois devrait inclure un rapport d'analyse économique mis à jour montrant des méthodologies raisonnables, y compris des tableaux de multiplicateurs, des études de faisabilité et des éléments similaires. Il incombe à l'investisseur de prouver que la méthodologie est raisonnable, ce qui signifie qu'il doit démontrer que les données fournies sont raisonnables et étayer les chiffres par des preuves pertinentes. Si, par exemple, les données concernent des dépenses, telles que des dépenses de construction éligibles, l'investisseur doit justifier les données par des reçus, des dossiers financiers et des déclarations pro forma. Si l’entrée concerne les revenus, les preuves pertinentes peuvent inclure les déclarations de revenus, les dossiers financiers et les projections financières.
Les investisseurs se demandent souvent comment déterminer leur position dans la file d'attente par rapport aux autres investisseurs pour l'attribution d'emplois à temps plein en fonction de leur projet. La règle par défaut est que ces postes seront attribués en fonction de la date de dépôt de leur requête I-829. Toutefois, les documents de projet pourraient choisir une méthode alternative d'attribution des emplois créés s'ils le souhaitent. Par exemple, les documents de projet signés par les investisseurs peuvent préciser que les emplois seront attribués aux investisseurs en fonction de la date à laquelle ils reçoivent leur résidence permanente conditionnelle ou peuvent spécifier un autre événement qui dicterait l'attribution des emplois à tous les investisseurs.
Changement important dans le contexte des pétitions I-829
Le concept de « changement important » est important pour les requêtes EB-5 dans le sens où la loi ordonne aux requérants d'établir leur éligibilité au moment du dépôt et qu'une requête ne peut être approuvée si, après le dépôt, l'investisseur immigrant devient éligible en vertu d'un nouveau ensemble de faits ou de circonstances. Les changements considérés comme importants et survenant après le dépôt d'une requête d'investisseur immigrant entraîneront l'inéligibilité de l'investisseur s'il n'a pas obtenu le statut de résident permanent conditionnel.
Cependant, l'USCIS ne refusera pas une requête I-829 au seul motif que l'investisseur n'a pas suivi le plan d'affaires soumis avec l'I-526 initial. L'USCIS permet aux investisseurs de rechercher d'autres opportunités commerciales au sein d'une catégorie industrielle non préalablement approuvée pour le centre régional.
Très souvent, comme c'est le cas dans de nombreuses entreprises, des problèmes de changement important peuvent survenir parce que le développement d'un projet s'écarte des dispositions réelles du plan d'affaires initial. Cependant, selon le mémorandum de politique d'arbitrage EB-30 du 2013 mai 5, l'USCIS a commencé à adopter une position plus indulgente sur la question du changement important, reconnaissant que « le processus de création d'une nouvelle entreprise et de création d'emplois dépend d'un large éventail de facteurs ». variables sur lesquelles un investisseur ou le créateur d’une nouvelle entreprise peut n’avoir aucun contrôle. Ce mémorandum donnait un aperçu des conséquences que pourrait avoir une modification des plans d'affaires, selon le moment où le changement s'est produit au cours du processus d'immigration de l'investisseur. La position de l'USCIS sur les changements importants a été confirmée dans la mise à jour du manuel des politiques de l'USCIS du 30 novembre 2016.
Pour les investisseurs qui n'ont pas encore obtenu leur statut de résident permanent conditionnel, si des changements importants se sont produits après le dépôt de l'I-526, la demande ne peut pas être approuvée. Le seul recours dont disposent les investisseurs dans ces circonstances est de déposer une nouvelle requête I-526 reflétant les changements de plans.
Pour les investisseurs ayant déjà obtenu leur statut de résident permanent conditionnel, l’USCIS adopte une approche différente. Pour ces investisseurs, comme le reflète son mémorandum de politique d'arbitrage de 2013, et qui continue d'être une politique valable, l'USCIS a accepté de « ne plus refuser les demandes de suppression de conditions uniquement fondées sur le non-respect du plan contenu dans le formulaire I-526 ». ou pour rechercher des opportunités commerciales au sein d'une catégorie industrielle préalablement approuvée pour le centre régional », estimant qu'il souhaite « faire preuve de flexibilité pour répondre aux réalités du monde des affaires » et est donc prêt à offrir un traitement différent aux investisseurs déjà admis au centre régional. États-Unis sous condition.
Une mise en garde à ce sujet est que l'investisseur doit avoir déposé la demande I-526 de bonne foi et avoir la pleine intention d'adhérer au plan d'affaires initialement soumis et la demande I-829 ne sera approuvée que si l'investisseur peut également satisfaire à toutes les autres exigences fixées. en vue de la suppression des conditions.
Ainsi, les investisseurs doivent encore prouver qu'ils ont réalisé un investissement « à risque », que le montant de capital requis a été mis à la disposition du NCE ou du JCE, qu'ils ont maintenu l'investissement tout au long de leur période de résidence conditionnelle et, bien sûr, que leur investissement a créé ou est susceptible de créer dans un délai raisonnable le nombre d'emplois requis. Un changement de circonstances pourrait amener l'USCIS à examiner plus en profondeur tous les documents déposés au stade I-829.
Si les circonstances commerciales ont changé après le dépôt de l'I-526, l'USCIS exige des requérants qu'ils soumettent les documents I-526 pertinents au stade I-829, y compris le plan d'affaires initial et l'analyse économique, afin de déterminer s'il existe des changements importants qui pourraient déférence aux impacts. Dans certains cas de changement de circonstances, notamment lorsque la nature du projet EB-5 a changé et s'est écartée de ce qui était initialement décrit dans le plan d'affaires initial, ou lorsque les fonds d'investissement ont été détournés du JCE vers une autre entité, l'USCIS peut devoir revoir les questions précédemment tranchées dans la pétition I-526, y compris l'analyse économique sous-jacente à la création d'emplois, pour voir comment les multiplicateurs et les variables d'entrée ont pu changer, avant de prendre une décision quant à savoir si les investisseurs ont satisfait aux exigences de suppression des conditions.
D'un autre côté, lorsque les investisseurs suivent de près le plan d'affaires initial soumis dans le cadre de leur I-526, l'USCIS ne reviendra pas sur certains aspects de ce plan d'affaires, y compris les questions liées à l'analyse économique soutenant la création d'emplois, et s'appuiera plutôt sur le décision antérieure si la pétition prétend avoir satisfait au plan d’affaires.
Dans certaines circonstances, les investisseurs sur les pétitions I-829 qui ont inclus une analyse économique utilisant des données différentes de celles incluses dans le rapport économique initial soumis avec leur pétition I-526 peuvent toujours être approuvés. Bien que cela soit considéré comme un « changement important » en raison de changements critiques apportés au plan d’affaires et à l’analyse économique, les investisseurs qui ont déjà obtenu la résidence conditionnelle peuvent toujours recevoir l’approbation de leur demande I-829. Ils devront fournir un plan d'affaires mis à jour ainsi qu'un rapport économique mis à jour pour compléter leur pétition I-829. Ces documents doivent refléter les nouvelles contributions et expliquer spécifiquement pourquoi les changements apportés à l'entreprise étaient nécessaires. Dans ces circonstances, en l'absence de tout autre facteur qui disqualifierait l'I-829 de ces investisseurs, ils peuvent toujours être en mesure de recevoir un crédit pour les emplois créés grâce à leurs fonds d'investissement, à condition qu'il existe des preuves suffisantes et crédibles pour établir la relation de causalité entre le deux.
(Note de l'éditeur : les traductions chinoises peuvent varier légèrement selon la publication.)
Darren Argent
Darren Silver est un avocat spécialisé en immigration EB-5 et le fondateur de Darren Silver & Associates, APLC, situé à Los Angeles et parmi les cabinets d'immigration les plus grands et les plus respectés aux États-Unis. Le cabinet représente des clients du monde entier depuis plus de 15 ans et a déposé plusieurs centaines de demandes EB-5 chaque année. L'équipe d'avocats expérimentés se spécialise dans les questions d'immigration complexes, obtenant des approbations pour les cas difficiles et annulant avec succès de nombreuses requêtes refusées pour des raisons juridiques.
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