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Guide EB-5

ÉTAPE 5 : Exigences et traitement de la demande I-526

Par Jennifer Hermansky

Les exigences de la pétition I-526

 Pour les investisseurs recherchant la résidence permanente légale via le programme EB-5, la première étape du processus consiste à déposer le formulaire I-526, Pétition d'immigration pour entrepreneur étranger, accompagnée de preuves à l'appui des exigences du programme auprès de l'USCIS. L'USCIS évalue et juge les requêtes I‑526 en examinant ces critères :

A. Une nouvelle entreprise commerciale a été créée

Un investisseur EB-5 doit investir dans une nouvelle entreprise. Selon la loi, cela désigne une entreprise créée aux États-Unis, y compris toute activité à but lucratif créée après le 29 novembre 1990 et qui exerce des activités licites. Il existe généralement deux types de cas EB-5 : les cas « directs », dans lesquels l'investisseur ouvre et exploite sa propre entreprise et embauche au moins 10 travailleurs à temps plein, et ensuite les cas « centre régional », où l'investisseur investit dans un fonds avec d'autres investisseurs EB-5, puis le fonds accorde un prêt ou un investissement en actions dans un projet, qui crée ensuite des emplois au nom de l'investisseur.

Dans le contexte du centre régional, la nouvelle entreprise commerciale est le fonds dans lequel l'étranger investit – c'est comme un investissement de fonds communs de placement, sauf que l'investissement réalisé n'est pas diversifié et que tous les fonds sont généralement prêtés ou investis dans un seul projet dans le but de créer emplois. Habituellement, le fonds prend la forme d'une société en commandite ou d'une société à responsabilité limitée, qui prête ou investit le produit de l'EB-5 dans une autre entité juridique (l'« entité créatrice d'emplois » ou « JCE »). Dans le contexte d'un centre direct et non régional, la nouvelle entreprise commerciale est l'entreprise dans laquelle le candidat investit et l'entreprise qui crée des emplois pour les travailleurs américains.

B. EB-5 Investissement du montant de capital requis

Une pétition EB-5 doit être appuyée par la preuve que le pétitionnaire a investi le capital minimum requis. Cela comporte plusieurs exigences : (1) le montant des fonds investis ; et (2) ce qui constitue le « capital ».

1. Combien d’argent faut-il investir ?

Le 21 novembre 2019, l'USCIS a promulgué de nouvelles règles augmentant le montant minimum d'investissement requis pour bénéficier d'une carte verte EB-5. Dans le contexte d'un centre régional, si le projet créateur d'emplois se situe dans une « zone d'emploi ciblée », alors le montant minimum d'investissement était de 900,000 XNUMX $.  Dans le contexte de l’investissement direct, si la nouvelle entreprise commerciale, l’entreprise elle-même, se trouve dans une « zone d’emploi ciblée », alors le montant minimum d’investissement était de 900,000 XNUMX $.  En mai 2022, les montants d'investissement sont de 800,000 1,050,000 $ dans un TEA et de XNUMX XNUMX XNUMX $ ailleurs.

A « bassin d’emploi ciblé » est soit : (1) une zone de chômage élevé qui a au moins 150 % du taux de chômage national ; ou (2) une zone rurale. Pour les pétitions I-526 déposées à compter du 21 novembre 2019 (à partir de maintenant, aucune pétition ne bénéficiera des anciennes règles), un demandeur EB-5 doit montrer soit :

  • TEA rurale – Données sur le chômage pour la zone statistique métropolitaine (MSA) concernée, le comté spécifique au sein d'une MSA, le comté dans lequel se trouve une ville ou un village avec une population de 20,000 20,000 habitants ou plus, ou la ville ou village avec une population de XNUMX XNUMX habitants ou plus. qui est en dehors d’un MSA ; or
  • Une zone de chômage élevé (la plus courante) – Un regroupement de secteurs de recensement qui ont un taux de chômage d'au moins 150 % du taux de chômage national. La zone doit comprendre le secteur de recensement ou les secteurs de recensement contigus dans lesquels la nouvelle entreprise commerciale exerce principalement ses activités, et peut également comprendre tout ou partie des secteurs de recensement directement adjacents à ce ou ces secteurs de recensement.  La moyenne pondérée du taux de chômage pour le groupe de secteurs de recensement, basée sur la mesure de l'emploi de la population active pour chaque secteur de recensement, est d'au moins 150 pour cent du taux de chômage moyen national.

Le nouveau règlement final, appliqué à toutes les requêtes I-526 déposées auprès de l'USCIS à compter du 21 novembre 2019, a modifié plusieurs aspects des TEA : (1) il a modifié la définition de ce qui est qualifié de « rural » ; (2) il a modifié le nombre de secteurs de recensement pouvant être inclus dans une TEA de zone à chômage élevé, car seuls les secteurs de recensement du projet et les secteurs directement adjacents peuvent être inclus ; et (3) les États ne peuvent plus désigner des zones à fort chômage. Au lieu de cela, l'USCIS prend désormais toutes les déterminations TEA dans le cadre de la désignation de la pétition I-526.

Si la nouvelle entreprise commerciale (dans le contexte direct) ou le projet (dans le contexte d'un centre régional) est situé à l'extérieur d'une zone d'emploi ciblée, alors le montant minimum d'investissement est de 1,050,000 XNUMX XNUMX $.

2. Qu'est-ce que le capital EB-5 ? Est-ce juste de l'argent liquide ?

Selon l'USCIS, EB-5 « capital » comprend l'argent liquide, l'équipement, les stocks, d'autres biens corporels, les équivalents de trésorerie et les dettes garanties par des actifs appartenant à l'investisseur immigrant, à condition que l'investisseur immigrant soit personnellement et principalement responsable et que les actifs de la nouvelle entreprise commerciale sur laquelle la requête est basée ne sont pas utilisés pour garantir une quelconque dette.   Tout le capital doit être évalué à la juste valeur marchande en dollars américains.

Pour la plupart des investisseurs EB-5, ils investissent des liquidités dans la nouvelle entreprise commerciale. Pour toutes les pétitions de centres régionaux, les investisseurs EB-5 transfèrent généralement des espèces – provenant d'une source légale – sur le compte de la nouvelle entreprise commerciale (et souvent sur un compte séquestre qui sera détenu jusqu'à ce que la pétition I-526 soit déposée auprès de l'USCIS. ). Cependant, dans le contexte direct, il est possible d'investir d'autres types de capitaux, comme des biens immobiliers ou des équipements transférés au nom de la nouvelle entreprise commerciale. Dans cet exemple, l’investisseur a la charge de démontrer la juste valeur marchande de l’actif apporté à la nouvelle entreprise commerciale, mais ces transferts peuvent être considérés comme du capital. Par exemple, 1,000,000 800,000 1,800,000 $ de biens immobiliers transférés à la nouvelle entreprise commerciale plus XNUMX XNUMX $ en espèces pourraient constituer ensemble un investissement de XNUMX XNUMX XNUMX $.

Dans un autre exemple courant, les investisseurs ne souhaitent souvent pas utiliser toutes leurs liquidités pour réaliser l'investissement EB-5. Parfois, ils souhaitent monétiser la valeur d’un bien immobilier à l’étranger en contractant un emprunt et en utilisant le produit du prêt pour réaliser l’investissement EB-5. Ceci est permis, à condition que cela soit fait correctement. Un investisseur peut contracter un emprunt et utiliser le produit pour l'investissement EB-5, mais l'investisseur immigrant doit démontrer :

  • Responsabilité personnelle et principale de la dette ; 
  • L'endettement est garanti par les actifs que possède l'investisseur immigrant ; et
  • Les actifs de la nouvelle entreprise commerciale ne sont pas utilisés pour garantir les dettes.

Généralement, cela signifie pour les investisseurs que : (1) vous pouvez contracter un emprunt pour l’investissement EB-5, puis transférer le produit en espèces du prêt ; (2) le prêt doit être un prêt entièrement garanti par les actifs de l'investisseur, de sorte qu'il doit y avoir une hypothèque clairement enregistrée à la suite du prêt, même si le prêt est contracté à l'étranger ; (3) l'investisseur doit démontrer la valeur du bien immobilier au moyen d'une évaluation démontrant que la valeur du bien est supérieure à la valeur du prêt. L'investisseur doit démontrer que sa propre garantie garantit la dette ; cependant, il n'y a pas de problème si la propriété est détenue conjointement avec un conjoint. Si la propriété est détenue conjointement avec une autre partie à parts égales, comme l'investisseur et son parent, alors la valeur de la partie parentale de la propriété ne peut pas être utilisée pour garantir le prêt (seule la part de l'investisseur peut être utilisée) en vertu de la loi actuelle. Politique de l'USCIS. Bien qu'il y ait eu un procès concernant cette politique de prêt « garanti », cette politique apparaît toujours dans le manuel de politique de l'USCIS et, par conséquent, il est probable que l'USCIS appliquera toujours cette norme à de nouveaux cas. Essentiellement, le produit du prêt peut être utilisé pour l'investissement, mais le prêt doit être entièrement garanti par les propres actifs de l'investisseur (et non par l'actif au nom d'un tiers) et le demandeur a la charge de démontrer la juste valeur marchande de l'actif garanti. un emprunt.

3. Qu'est-ce qu'un investissement « à risque » ?

L'USCIS s'attend à ce que les fonds de l'investisseur soient irrévocablement engagés dans l'entreprise. Les fonds doivent être « à risque » et utilisés par la nouvelle entreprise commerciale pour créer des emplois. Donc, qu'est-ce que l'investissement « à risque » exigence?

La loi et la réglementation EB-5 exigent que l'investisseur effectue un investissement « à risque ».  De manière générale, la loi exige que l’investisseur « maintienne l’exigence d’investissement en capital et la maintienne continuellement pendant les deux années de résidence permanente conditionnelle ». Ainsi, l'investisseur ne peut se faire rembourser son investissement de 800,000 1,050,000 $ ou de XNUMX XNUMX XNUMX $ par la nouvelle entreprise commerciale pendant les deux années de résidence permanente conditionnelle. 

Dans une décision importante dans une affaire EB-5, Affaire d'Izummi,  le gouvernement a développé davantage l’exigence « à risque », en décrivant, entre autres, les règles suivantes :

  • Si la nouvelle entreprise commerciale est une société holding, le montant total du capital requis doit être mis à la disposition de l'entreprise ou des entreprises les plus directement responsables de la création de l'emploi sur lequel se fonde la demande.
  • Les fonds de réserve qui ne sont pas mis à disposition à des fins de création d’emplois ne peuvent pas être considérés comme des capitaux exposés dans le but de générer un rendement sur les capitaux exposés.

Ces Affaire d'Izummi les règles expliquent que dans le modèle d'investissement du centre régional, le montant total de l'investissement doit être décaissé dans le cadre du prêt ou de l'accord d'investissement de la nouvelle entreprise commerciale au projet pour être utilisé dans le projet EB-5, et les fonds doivent être réservés dans le cadre du nouveau projet commercial. l’entreprise ne sera pas considérée comme « à risque ». Les frais administratifs payés ne sont pas considérés comme du capital. 

En outre, l'USCIS a récemment publié de nouvelles directives selon lesquelles lorsqu'un prêt EB-5 arrive à échéance et est remboursé à la nouvelle entreprise commerciale, les fonds EB-5 doivent être « redéployés » dans un nouveau projet visant à promouvoir l'activité commerciale dans les limites du centre régional. si les investisseurs n’ont pas atteint la fin de leur carte verte conditionnelle de deux ans. Ainsi, à l’échéance de l’investissement initial et une fois que tous les emplois ont été créés par le premier projet, la nouvelle entreprise commerciale peut être contrainte de réaliser des investissements supplémentaires dans de nouveaux projets.  Les investisseurs EB-5 devraient discuter avec leurs avocats de la manière dont le redéploiement peut affecter leur calendrier d'investissement. 

C. Source légale du capital EB-5

La « source légale de fonds » est une exigence très importante pour la pétition I-526. Les fonds utilisés pour l'investissement EB-5 doivent être gagnés légalement, soit aux États-Unis, soit à l'étranger.  L'investisseur doit montrer la source complète de l'investissement de 800,000 1,050,000 $ ou XNUMX XNUMX XNUMX $ (communément appelé « source des fonds »), puis retracer ces fonds depuis l'investisseur à l'étranger jusqu'à la nouvelle entreprise commerciale (communément appelé « chemin des fonds »). ). 

Exigences relatives à la source des fonds

Les sources courantes de fonds sont les salaires, les distributions provenant d'entreprises ou d'investissements, la vente de propriétés, l'hypothèque de biens personnels appartenant à l'investisseur ou les cadeaux de tiers. Si l'investisseur reçoit un cadeau comme source de fonds, la personne qui offre le cadeau doit retracer entièrement les fonds qui sont finalement devenus l'investissement. Les fonds gagnés ou obtenus aux États-Unis alors que l'investisseur n'avait pas de statut ne sont pas considérés comme légalement acquis. 

L'USCIS exige généralement que l'investisseur documente la source légale du capital d'investissement ainsi que tous les frais administratifs facturés par le projet EB-5 au-delà de l'investissement de 800,000 1,050,000 $ ou 8 204.6 XNUMX $. Bien que les frais administratifs ne constituent pas un capital au sens du XNUMX CFR §XNUMX(e), l'USCIS demande régulièrement des documents quant à sa source légale.

En règle générale, des détails extrêmement détaillés sur la source des fonds sont nécessaires. L'avocat et l'investisseur doivent élaborer un récit complet avec des pièces à onglets pour expliquer à l'USCIS exactement comment les fonds ont été obtenus légalement. Vous trouverez ci-dessous quelques points importants concernant les sources de financement courantes :

  • La réglementation exige une preuve de cinq années de déclarations de revenus en vertu du 8 CFR §204.6(j)(3)(ii). Il est recommandé d’obtenir une preuve des déclarations de revenus de toutes les juridictions où l’investisseur était assujetti à l’impôt. Si l’investisseur n’a pas déclaré de déclaration de revenus, obtenez la preuve pourquoi la déclaration n’était pas requise. Même si la réglementation prévoit de fournir des déclarations de revenus sur cinq ans seulement, l'USCIS demande régulièrement des déclarations de revenus beaucoup plus anciennes, en fonction de la source des fonds présentés.
  • Si l'investisseur vend un bien ou un actif pour l'investissement (réel ou autre) ou s'il obtient un prêt garanti par son bien immobilier, l'investisseur doit documenter comment il a obtenu la propriété ou l'actif. L'investisseur et l'avocat devront remonter à l'endroit où l'investisseur a obtenu les fonds pour acheter la propriété ou l'actif.
  • Si la source de fonds de l'investisseur provient de son épargne au fil du temps, la meilleure pratique consiste à fournir au moins cinq relevés bancaires montrant l'accumulation de richesse au fil du temps. Ajoutez à cela des documents sur la manière dont l'investisseur a accumulé la richesse, comme des fiches de paie, des preuves de bonus, des preuves de revenus locatifs, etc.
  • Si la source de fonds de l'investisseur provient de son entreprise, indiquez où se trouve l'entreprise, ce qu'elle fait, déposez des copies de ses déclarations de revenus et montrez à l'USCIS que l'investisseur possède une entreprise viable et en activité. L'USCIS demande souvent combien l'investisseur a utilisé pour créer l'entreprise et des preuves sur la source des fonds utilisés pour démarrer l'entreprise, même si cette entreprise a été créée il y a quelque temps.
  • Si l'investisseur contracte un prêt sur sa maison ou un autre bien comme source de l'investissement, assurez-vous que le prêt est garanti par les biens personnels de l'investisseur comme décrit ci-dessus. Cela se produit le plus souvent lorsque l’investisseur contracte une hypothèque sur sa résidence pour investir. Le demandeur doit présenter la preuve que le prêt est garanti par la participation de l'investisseur dans la maison. L'USCIS a pour habitude de refuser les prêts non garantis car elle estime que ces prêts ne créent pas de « responsabilité principale et personnelle » pour l'investisseur et qu'un tel prêt n'est donc pas considéré comme un « capital ».
  • Si l'investisseur reçoit un cadeau d'un ami ou d'un membre de la famille pour l'investissement EB-5, le demandeur doit alors documenter la source du cadeau avec le même niveau de détail que s'il provenait directement de l'investisseur. Si un impôt sur les donations a été perçu, fournissez la preuve de la manière dont il a été payé.

Cheminement des besoins en fonds

Outre l’origine des fonds, l’investisseur doit établir qu’il est le « propriétaire légal » du capital investi.  Généralement, cela signifie que l'investisseur doit documenter le « parcours des fonds » à l'aide de relevés bancaires pour établir que l'investissement a été réalisé avec ses propres fonds.  S'il y a des questions concernant le propriétaire des fonds transférés pour l'investissement, l'USCIS émettra une demande de preuves concernant le propriétaire légal des fonds. 

Il y a plusieurs points importants :

  1. Si l'investisseur transfère ses fonds de source légale vers ou depuis un compte bancaire sur lequel se trouve également un tiers inscrit sur le compte, en général, l'autre partie doit confirmer que tous les fonds utilisés proviennent de l'investisseur ;
  2. Si un cadeau est la source des fonds, il doit toujours y avoir un affidavit de don démontrant que la personne qui a offert le cadeau a donné les fonds librement à l'investisseur pour que celui-ci puisse les utiliser, sinon l'USCIS pourrait prétendre que les fonds sont pas la propriété légale de l'investisseur.

Pour retracer les fonds d'investissement de l'investisseur jusqu'à la nouvelle entreprise commerciale (ou le compte séquestre le cas échéant), l'investisseur doit documenter chaque virement bancaire, retrait d'espèces et chèque faisant partie de la transaction, surtout si les fonds ont transité par plusieurs comptes sur le chemin vers le compte américain de la nouvelle entreprise commerciale. L'USCIS demande fréquemment la preuve que les 800,000 1,050,000 $ ou XNUMX XNUMX XNUMX $ provenant de la source correspondent exactement à l'argent qui a été déposé sur le compte de l'agent séquestre ou de la nouvelle entreprise commerciale.

Dans de nombreux pays, il existe des lois locales interdisant l'achat de dollars américains, limitant le montant de l'achat de dollars américains ou exigeant l'acquisition de licences spéciales avant l'achat de dollars américains, puis un transfert hors du pays vers les États-Unis. . Ces restrictions monétaires sont courantes dans les pays où la monnaie locale est instable afin d'éviter une plus grande instabilité de la monnaie locale. Si l'investisseur vient d'un pays où des restrictions de change existent, l'investisseur immigrant aura des défis supplémentaires avec l'USCIS.

Si les règles locales exigent l'approbation du gouvernement avant que les dollars américains puissent être achetés puis transférés aux États-Unis, comme en Afrique du Sud, l'investisseur doit alors obtenir cette approbation à l'avance et l'inclure dans la pétition I-526. 

Au-delà de l’approbation du gouvernement, certains pays limitent le montant des dollars américains qui peuvent être échangés puis transférés chaque année. La Chine, le Vietnam, le Nigeria et l'Inde, tous pays ayant un nombre élevé de candidats à l'EB-5, ont des restrictions sur le montant de dollars américains pouvant être achetés chaque année. Pour les pays où il peut être impossible ou peu pratique d'acheter des dollars américains puis de transférer ces fonds vers les États-Unis par les canaux bancaires normaux, l'investisseur doit demander conseil à son avocat chargé de l'immigration avant d'effectuer tout transfert afin de s'assurer que les documents adéquats peuvent être fournis. pour satisfaire aux exigences de l'USCIS. 

Dans ces pays, il est courant que certains investisseurs EB-5 concluent un échange de devises avec un tiers afin d'acheter des dollars américains pour l'investissement. Ce tiers peut être ou non un échangeur de fonds agréé ; ceux-ci sont communément appelés « swaps de devises ». Et bien qu'il s'agisse de méthodes de transfert courantes dans le monde, elles ne sont pas toujours acceptées par l'USCIS dans le cadre des pétitions I-526. 

Dans le swap de devises EB-5 typique, un particulier transférera des fonds dans une devise locale à un tiers (une entité ou une personne physique). Le tiers transférera alors sur un compte de l'investisseur un montant équivalent en dollars américains. L’investisseur prendra ces dollars américains et les utilisera pour réaliser un investissement EB-5. Jusqu'à récemment, l'USCIS ne remettait pas en question la source des fonds du tiers participant à l'échange de devises, ni ne se demandait si le tiers était un agent de transfert de devises agréé. Cependant, l'USCIS a modifié sa politique et demande régulièrement des preuves pour chaque cas où un tiers a contribué à l'échange. 

Dans les cas où un swap de devises a été utilisé, la pétition I-526 doit inclure les documents suivants :

  1. Il doit y avoir un accord écrit entre les parties décrivant les termes de l'échange, ou une lettre signée par les parties décrivant l'échange, et le tiers doit confirmer que les fonds sont la propriété de l'investisseur et non de l'échangeur ;
  2. Dans les cas où l'échangeur est une personne, la demande I-526 doit inclure la preuve de l'origine des dollars américains par l'échangeur, y compris des certificats de revenus, des déclarations de revenus et des relevés bancaires montrant comment il a gagné légalement les dollars américains utilisés dans l'échange. échange. Dans ces cas, le demandeur prouve essentiellement deux sources de fonds distinctes, ce qui nécessite beaucoup plus de documents et le tiers doit être disposé à transmettre ces informations supplémentaires à l'USCIS pour l'investisseur ;
  3. Dans les cas où l'échangeur est une société, mais qu'il n'est pas un échangeur de fonds enregistré ou agréé, la requête I-526 doit inclure les documents d'enregistrement de l'entreprise, les déclarations de revenus, les relevés bancaires et les preuves des activités de l'entreprise. Encore une fois, le demandeur prouve essentiellement deux sources de fonds distinctes et la société doit être disposée à transmettre ces informations supplémentaires à l'USCIS pour l'investisseur ;
  4. Dans les cas où l'échangeur est un agent monétaire ou un agent de change agréé (à l'intérieur ou à l'extérieur du pays d'origine des fonds de l'investisseur), la requête I-526 doit inclure la licence délivrée par la juridiction appropriée ainsi que les enregistrements et reçus de virement bancaire pour documenter la transaction. .

Généralement, dans les cas où l'échangeur est un agent monétaire agréé ou un agent de change, une copie de l'accord écrit pour l'échange et une copie de la licence de l'échangeur suffisent. L'USCIS a approuvé les cas dans lesquels l'investisseur peut démontrer qu'un échangeur agréé était impliqué (même si cela s'est produit dans un pays distinct), et l'USCIS semble accepter que ces dollars américains provenant d'un échangeur agréé sont « légaux ». Ainsi, la licence constitue une preuve suffisante que les dollars américains provenaient « licitement » de l’échangeur. Cependant, lorsque l'échangeur est un particulier ou une entreprise non enregistrée en tant qu'agent de change, cette personne ou cette entreprise doit fournir la preuve de la provenance des dollars américains utilisés dans l'échange. De plus, le tiers doit comprendre que ses informations seront transmises au gouvernement américain dans le cadre de la pétition I-526. Il est préférable que l'investisseur collecte d'avance tous les documents auprès du tiers afin d'éviter une situation dans laquelle l'USCIS envoie une demande de preuves supplémentaires sur l'échange, mais l'échangeur refuse ensuite de fournir des documents sur la source des dollars américains utilisés. dans l'échange.

D. EB-5 Création d'emplois

Le dernier critère, et l'un des plus importants pour la pétition I-526, est l'exigence de création d'emplois. La nouvelle entreprise commerciale doit créer au moins 10 postes à temps plein pour les employés qualifiés pour chaque investisseur EB-5.  

Il existe deux formes différentes de création d'emplois selon que l'investisseur réalise l'investissement « direct » EB-5 ou un investissement dans un fonds de centre régional. Dans le contexte d'investissement direct sans parrainage de centre régional, les 10 emplois créés doivent être à temps plein (plus de 35 heures par semaine), permanents et destinés aux employés W-2 de la nouvelle entreprise commerciale.  Les entrepreneurs indépendants ne comptent pas. De plus, les postes doivent être pourvus par des employés qualifiés, c'est-à-dire un citoyen des États-Unis, un résident permanent légalement admis ou un autre immigrant légalement autorisé à être employé aux États-Unis, y compris, mais sans s'y limiter, un résident conditionnel, un résident temporaire. , un demandeur d'asile, un réfugié ou un demandeur restant aux États-Unis sous suspension d'expulsion. Le plan d'affaires soumis avec la pétition I-526 doit décrire les postes qui seront créés et quand ils seront créés. Des emplois peuvent être créés tout au long de la carte verte conditionnelle de deux ans accordée à l'investisseur ; il n'est pas nécessaire qu'ils soient créés tous en même temps ou avant que la pétition I-526 ne soit déposée ou approuvée. Ce type de création d'emplois est parfois difficile pour les petites ou les nouvelles entreprises ; 10 emplois à temps plein créent une masse salariale importante pour une nouvelle entreprise, les investisseurs effectuant un investissement « direct » devraient donc discuter avec un avocat du fardeau que représente la création de ces emplois. 

Si l'investisseur réalise un investissement dans un centre régional, la demande I-526 doit être accompagnée de la preuve que l'investissement créera des emplois à temps plein pour au moins 10 personnes, directement ou indirectement, grâce aux revenus générés par l'augmentation des exportations.  Selon les règles de l'USCIS, les emplois indirects sont les emplois qui ont été créés par le projet grâce au capital investi dans une entreprise commerciale affiliée à un centre régional. Ces emplois indirects sont souvent créés par la construction du projet, puis par les opérations en cours du projet. Le nombre d'emplois indirects créés grâce à l'investissement en capital d'un investisseur EB-5 est basé sur un plan d'affaires et une analyse économique détaillée. La pétition EB-5 contient un rapport économique préparé par un économiste professionnel montrant que 10 emplois indirects seront créés pour chaque investisseur dans le projet. 

Déposer la pétition auprès de l'USCIS

Le demandeur doit demander à un avocat de l'aider à préparer la requête I-526 à déposer auprès de l'USCIS. Les requêtes I-526 sont des dépôts complexes nécessitant la soumission de preuves volumineuses. Dans le cadre d'un investissement dans un centre régional EB-5, la plupart des documents, y compris le plan d'affaires et le rapport économique mentionnés ci-dessus, seront préparés par le projet puis remis à l'investisseur pour qu'il les dépose auprès de l'USCIS. Cependant, les investisseurs doivent toujours examiner tous les documents avec leur avocat pour comprendre le projet et le contenu de la demande. Pour les investisseurs déposant une requête EB-5 « directe », la préparation du plan d'affaires et des documents commerciaux à l'appui incombe entièrement à l'investisseur et à son avocat. Il est donc important de travailler avec un avocat compétent ayant une expérience EB-5.

En résumé, la requête I-526 doit contenir : (1) les frais de dépôt appropriés ; (2) le formulaire I-526 complété avec les signatures requises ; (3) toutes les expositions liées au projet EB-5 ; et (4) la source complète et le cheminement des fonds du client. La pétition doit également inclure une lettre d'accompagnement détaillée expliquant toutes les éligibilités.

La requête I-526 doit contenir la preuve que l'investisseur a transféré les fonds à la nouvelle entreprise commerciale ou à son compte séquestre irrévocable. Cela signifie que la pétition doit contenir les fils réels de l’investissement. 

  1. Traitement des pétitions I-526

Si ces conditions sont remplies, la pétition I-526 devrait être approuvée. Si l'investisseur et sa famille sont à l'étranger, ils demanderont un visa d'immigrant auprès d'un consulat américain à l'étranger. Lorsqu’ils entreront aux États-Unis avec des visas, ils deviendront des résidents permanents conditionnels des États-Unis. Si l'investisseur et sa famille se trouvent aux États-Unis, ils peuvent être éligibles pour ajuster leur statut à celui de résidents permanents conditionnels en utilisant le formulaire I-485 et en le déposant directement auprès de l'USCIS. 

La résidence permanente conditionnelle est accordée pour deux ans, et au bout de deux ans, l'investisseur et sa famille doivent déposer le formulaire I-829 pour lever ces conditions. À ce moment-là, l'investisseur doit démontrer que la nouvelle entreprise commerciale a été soutenue pendant la période de résidence permanente conditionnelle, que son investissement a été soutenu pendant la période de résidence permanente conditionnelle et que les 10 emplois ont été créés.

Le délai de traitement de la première étape du processus, la pétition I-526, varie considérablement. À l'heure actuelle, les délais moyens de traitement d'une requête I-526 se situent entre 24 et 36 mois. Cependant, les délais de traitement réels peuvent être suivis sur le site Web de l'USCIS à l'adresse :  https://egov.uscis.gov/processing-times/. 

Le 29 janvier 2020, l'USCIS a annoncé qu'elle apporterait un changement important au traitement des requêtes I-526. L'USCIS avait auparavant pour politique de statuer sur les requêtes EB-5 sur la base du « premier entré, premier sorti ». Cela signifiait que l'USCIS devait examiner et trancher les requêtes EB-5 sur la seule base de la date à laquelle la requête avait été déposée auprès de l'USCIS. L'USCIS a mis fin à cette politique et décide désormais des requêtes EB-5 en utilisant l'approche de la « disponibilité des visas ». L'approche de « disponibilité des visas » décrite par l'USCIS donnerait la priorité aux requêtes EB-5 pour les décisions basées sur la disponibilité ou non d'un numéro de visa pour l'investisseur. Cela lie le moment de la décision sur la requête EB-5 à la question de savoir si l'investisseur est soumis à une régression de visa en fonction de son pays de naissance. 

Actuellement, les investisseurs nés en Chine continentale et au Vietnam sont soumis à une régression du visa en raison de la demande plus élevée de visas EB-5 pour les investisseurs et les membres de la famille nés dans ces pays. En raison de ce changement de politique à l'USCIS, les investisseurs nés en Chine continentale ou au Vietnam, qui sont soumis à la régression des visas avec des dates de priorité qui ne sont pas encore « à jour » sur le bulletin des visas, peuvent s'attendre à attendre plus longtemps pour obtenir leur visa. leur pétition EB-5 doit être approuvée par l'USCIS. 

En conclusion, la pétition I-526 peut être compliquée, il est donc important de travailler avec un avocat EB-5 expérimenté sur la préparation et le dépôt de la pétition auprès de l'USCIS. Cependant, les pétitions I-526 présentent de nombreux avantages. L'investisseur peut « s'auto-parrainer », ce qui signifie que vous n'avez pas besoin de compter sur un employeur américain, un citoyen américain ou un membre de votre famille résident permanent pour vous parrainer en vue d'une résidence permanente aux États-Unis. De plus, le chemin EB-5 mène à la résidence permanente aux États-Unis. les États-Unis pour l'investisseur et son conjoint et ses enfants célibataires de moins de 21 ans. En tant que résidents permanents, l'investisseur, son conjoint et ses enfants peuvent travailler aux États-Unis, étudier aux États-Unis et vivre de manière permanente aux États-Unis. Cela peut également conduire à Citoyenneté américaine si l'investisseur et les membres de sa famille choisissent ultérieurement de se naturaliser. Les avantages de la résidence permanente aux États-Unis sont considérables, c'est pourquoi tant d'investisseurs et leurs familles ont utilisé ce programme avantageux pour réaliser leur rêve américain. 

Découvrez la prochaine étape du processus EB-5 : Résidence permanente conditionnelle de 2 ans

 See 84 FR 35750, 35808 (PDF) (24 juillet 2019) (à codifier à 8 CFR 204.6(f)).

 Id. 

 See 84 FR 35750, 35809 (PDF) (24 juillet 2019) (à codifier sous 8 CFR 204.6(j)(6)(ii)(A)).

 L'USCIS procède aux désignations dans le cadre du traitement de la requête et n'émet pas d'avis de désignation distincts. See 84 FR 35750, 35809 (PDF) (24 juillet 2019) (à codifier sous 8 CFR 204.6(j)(6)(ii)(A)).

 See 84 FR 35750, 35809 (PDF) (24 juillet 2019) (à codifier à 8 CFR 204.6(i)). Voir 84 FR 35750, 35809 (PDF) (24 juillet 2019) (à codifier dans 8 CFR 204.6(j)(6(ii)(B)).

 See 84 FR 35750, 35809 (PDF) (24 juillet 2019) (à codifier à 8 CFR 204.6(i)).

 See 8 CFR 204.6(e).  Voir aussi  Manuel de politique de l'USCIS, volume 6, partie G, chapitre 2, section A. 

 Id. 

 INA §203(b)(5)(A) et 8 CFR §204.6(e), 8 CFR 216.6(a)(4)(iii).

 Question d'Izummi, 22 I&N décembre 169 (AAO 1998)

 See 8 CFR 204.6(e).  Voir aussi  Manuel de politique de l'USCIS, volume 6, partie G, chapitre 2, section A.2.

 See INA 203(b)(5). See 8 CFR 204.6(e).

 See L'affaire de Ho (PDF), 22 I&N décembre 206 (Assoc. Comm. 1998).

 See L'affaire d'Izummi (PDF), 22 I&N décembre 169, 195 (Assoc. Comm. 1998).

 See 8 CFR 204.6(j)(4)(i).

 See INA 203(b)(5)(A)(ii). 

 See 8 CFR 204.6(j)(4)(iii).