MIS À JOUR PAR DILLON COLUCCI LE 17 JANVIER 2020
Pour les investisseurs recherchant un carte verte via le programme de visa EB-5, la première étape du processus consiste à choisir un projet et à réaliser l’investissement requis. Afin de recevoir le visa EB-5 et de commencer sur la voie d'une carte verte et de la citoyenneté, vous devez déposer une demande. formulaire I-526, Pétition d'immigration pour entrepreneur étranger, accompagnée de preuves à l'appui des exigences du programme auprès des services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis (USCIS). L'USCIS évalue et statue sur les requêtes I-526 en examinant ces critères :
-
Un investissement a été réalisé dans une nouvelle entreprise commerciale
En tant qu'investisseur EB-5, vous devez prouver que votre investissement a été réalisé dans une entreprise « nouvelle ». Une nouvelle entreprise commerciale (NCE) est toute activité à but lucratif établie après le 29 novembre 1990 et formée pour la conduite continue d'activités licites, y compris, mais sans s'y limiter, une société de personnes (qu'elle soit générale ou limitée), une coentreprise, une entreprise individuelle. , société holding, fiducie commerciale, société ou autre entité qui peut être de propriété privée ou publique. Cette définition inclut une entreprise commerciale (et n'inclut pas une activité non commerciale, telle que l'exploitation et la possession d'une résidence personnelle) composée d'une société holding et de ses filiales en propriété exclusive, à condition que chacune d'elles exerce une activité à but lucratif créée pour le conduite continue d’une entreprise licite. Dans le contexte du Centre Régional, la nouvelle entreprise commerciale est le fonds dans lequel l'étranger investit. Le fonds prend généralement la forme d’une société en commandite ou d’une société à responsabilité limitée. Dans le contexte d’un centre direct et non régional, la nouvelle entreprise commerciale est l’entreprise dans laquelle l’étranger investit et l’entreprise qui crée des emplois pour les travailleurs américains.
-
Investissement du montant de capital requis
Une pétition EB-5 doit être appuyée par la preuve que le pétitionnaire a investi le capital minimum requis. Dans le contexte d'un centre régional et d'un investissement direct, l'investissement minimum requis est de 800,000 XNUMX $ si le projet ou le RCE (respectivement) est situé dans un zone d'emploi ciblée (TEA). Si le projet ou le RCE est situé à l'extérieur d'une zone d'emploi ciblée, le montant minimum d'investissement est de 1.05 million de dollars.
L'USCIS s'attend à ce que les fonds de l'investisseur soient irrévocablement engagés dans l'entreprise. Les fonds doivent être « à risque » et utilisé par la nouvelle entreprise commerciale pour créer des emplois.
-
Source légale de capital
Fonds utilisés pour l'investissement EB-5 doit être gagné légalement. L'investisseur doit montrer la source complète de l'investissement de 800,000 1.05 $ ou XNUMX million de dollars, puis retracer ces fonds depuis l'investisseur étranger jusqu'à la nouvelle entreprise commerciale. Les sources courantes de fonds sont les salaires, les distributions provenant d'entreprises ou d'investissements, la vente de propriétés, l'hypothèque de biens personnels appartenant à l'investisseur ou les cadeaux de tiers. Si l'investisseur reçoit un cadeau comme source de fonds, le donateur doit retracer entièrement ses fonds qui sont finalement devenus l'investissement. Les fonds gagnés ou obtenus aux États-Unis alors que l'investisseur n'avait pas de statut ne sont pas considérés comme légalement acquis.
-
Engagement des investisseurs dans la nouvelle entreprise commerciale
L'investisseur est censé s'impliquer dans la nouvelle entreprise commerciale soit par la gestion quotidienne, soit en contribuant à la formulation de la politique commerciale de l'entreprise.
Dans le contexte d'un centre régional, les investisseurs dans une entreprise EB-5 organisée sous forme de société en commandite ont généralement les droits et devoirs accordés aux commanditaires en vertu de la loi sur les sociétés en commandite de l'État. Il en va de même pour une société à responsabilité limitée. Ce niveau d'implication est suffisant pour les objectifs de l'EB-5. Dans le contexte de l'investissement direct, l'investisseur peut gérer l'entreprise ou formuler une politique pour l'entreprise en agissant en tant que membre du conseil d'administration ou en exerçant un contrôle de vote sur l'entreprise ou en contribuant aux décisions commerciales de l'entreprise.
-
Création d'emploi
La nouvelle entreprise commerciale doit créer au moins 10 postes à temps plein pour les employés éligibles pour chaque investisseur EB-5. Dans le contexte de l'investissement direct, les 10 emplois créés doivent être à temps plein (35 heures ou plus par semaine), permanents et réservés aux employés W-2 de la nouvelle entreprise commerciale. Cette définition n'inclut pas l'investisseur EB-5, la famille de l'investisseur EB-5 (conjoint et enfants de moins de 21 ans) ni tout étranger non immigrant. Au moment de la pétition I-526, si les postes ne sont pas encore créés, le plan d'affaires complet doit contenir une description complète du plan d'embauche pour montrer les postes qui seront créés et quand ces postes seront pourvus.
Dans le contexte du centre régional, pour démontrer que la nouvelle entreprise commerciale répond aux exigences légales de création d'emplois, la pétition doit démontrer que l'investissement créera des emplois à temps plein pour au moins 10 personnes, directement ou indirectement, grâce aux revenus générés par le centre régional. projets. Le nombre d'emplois indirects créés grâce à l'investissement en capital d'un investisseur EB-5 est basé sur un plan d'affaires et une analyse économique détaillée. La pétition EB-5 doit contenir des preuves, sous la forme d'un rapport économique, démontrant que 10 emplois indirects seront créés pour chaque investisseur dans le projet.
Conclusion
Si ces conditions sont remplies, le demande I-526 devrait être approuvé. Si l'investisseur et sa famille se trouvent à l'étranger, ils demanderont un visa d'immigrant auprès d'un consulat américain à l'étranger. Lorsqu’ils entreront aux États-Unis avec le visa EB-5, ils deviendront des résidents permanents conditionnels des États-Unis. Si l'investisseur et sa famille se trouvent aux États-Unis, ils peuvent être éligibles pour modifier leur statut en tant que résidents permanents conditionnels. La résidence permanente conditionnelle est accordée pour deux ans, et au bout de deux ans, l'investisseur et sa famille doivent déposer le formulaire I-829 pour supprimer ces conditions. À ce moment-là, l'investisseur doit démontrer que la nouvelle entreprise commerciale a été soutenue pendant la période de résidence permanente conditionnelle, que son investissement a été soutenu pendant la période de résidence permanente conditionnelle et que les 10 emplois ont été créés.
