Sélection des centres régionaux – Considérations géographiques et industrielles
En 1992, le programme des centres régionaux, ou Programme pilote d'investisseurs immigrants , a été créé deux ans seulement après le programme initial. Le parrainage par un centre régional permettant de comptabiliser les créations d'emplois indirectes et induites, en plus des créations d'emplois directes, un projet EB-5 peut ainsi prendre en compte des projets d'envergure, contrairement aux projets limités aux seuls emplois directs.
Il est essentiel que les projets devant inclure la création d'emplois indirects dans leur bilan obtiennent le parrainage d'un centre régional . Ce parrainage peut provenir soit d'un centre régional « interne » appartenant aux principaux acteurs du projet, soit d'un centre régional « tiers » détenu et géré par des personnes juridiquement indépendantes.
Centre régional interne
Sans surprise, les projets cherchant à minimiser leurs coûts envisagent généralement en premier lieu la création de leur propre centre régional. Malheureusement, il s'agit d'un processus onéreux : un budget raisonnable pour la préparation et le dépôt d'un formulaire I-924 « Demande de centre régional dans le cadre du Programme pilote d'investisseurs immigrants » auprès des services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis (USCIS) peut varier entre 125 000 et 175 000 dollars. Qui plus est, c'est un processus long : non seulement il faut plusieurs mois pour rassembler toutes les informations nécessaires à la constitution d'un dossier de demande I-924 auprès d'une équipe d'experts aux profils variés, mais il faut ensuite compter un an, voire plus, après le dépôt pour que la demande soit traitée et approuvée. Ces délais incitent principalement les projets à rechercher et à obtenir le parrainage de centres régionaux tiers existants.
Centre régional tiers
Lors du choix d'un centre régional agréé par l'USCIS pour parrainer un demandeur, il est essentiel de prendre en compte son périmètre géographique et sectoriel. En effet, l'autorité conférée à un centre régional par l'USCIS est spécifique (c'est-à-dire limitée) à la fois à (1) une zone géographique bien définie et (2) des secteurs d'activité spécifiques.
Dans le dépôt I-924, le demandeur doit identifier un territoire géographique clairement défini au sein duquel le centre régional proposé est prévu pour administrer les projets EB-5. Au fil des années, la portée du territoire approuvé par l'USCIS s'est généralement réduite, et ce sont généralement les centres régionaux les plus anciens qui possèdent des territoires englobant des États entiers ou des groupes d'États ; il est beaucoup plus courant aujourd'hui de voir des territoires approuvés avec un ou plusieurs comtés, ou même des étendues de terre plus petites.
Au-delà de l'identification (et de la justification) de la géographie souhaitée, le candidat au centre régional doit également préciser les segments industriels réels au sein des classes industrielles que le centre régional cherche à obtenir l'autorité de parrainer et de superviser. Ces segments étaient autrefois vaguement définis ; cependant, au fil du temps, l'USCIS a décidé d'utiliser un système d'identification de secteur industriel plus spécifique, connu sous le nom de « codes NAICS ». Le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (« SCIAN ») est la norme utilisée par les agences statistiques fédérales pour classer les établissements commerciaux dans le but de collecter, d'analyser et de publier des données statistiques liées à l'économie commerciale américaine. À l'aide des codes SCIAN, les candidats au centre régional EB-5 doivent identifier les classes industrielles spécifiques souhaitées dans le I-924.
Considérations relatives à l'emplacement
Ainsi, l’autorité du centre régional est limitée par l’emplacement : à la fois l’emplacement géographique et l’emplacement de la classification industrielle. Le résultat de tout cela est qu'un centre régional dont le territoire physique exclut le site du projet EB-5 proposé ne peut pas parrainer ce projet ; d'autre part, même si l'emplacement du projet se situe à l'intérieur de la portée géographique du centre régional souhaité, les secteurs industriels du projet envisagé tels que délimités par ces codes SCIAN doivent également faire partie des secteurs pour lesquels le centre régional est autorisé à administrer. En pratique, donc, un centre régional dont le territoire couvre tous les comtés de la Californie du Sud (uniquement) ne peut pas parrainer un projet à entreprendre à San Francisco, pas plus qu'un centre régional géographiquement cohérent dont les secteurs industriels spécifiés par le code SCIAN couvrent les établissements vinicoles et les produits laitiers. agricole (uniquement) parrainer un projet de construction ou d'exploitation d'un hôtel. Compte tenu de cela, le projet EB-5 cherchant à parrainer un centre régional doit en rechercher un qui possède l'étendue d'implantation nécessaire : à la fois territoriale et industrielle.
Diligence raisonnable
Une fois identifiés, les candidats concurrents pour devenir centres régionaux (sur le plan géographique et industriel) devront faire l'objet d'une évaluation approfondie, prenant en compte d'autres facteurs essentiels tels que l'expérience en matière de gestion de centres régionaux, la capacité à contribuer au marketing (le cas échéant) – et ce, dans le respect de la loi, la réputation dans le secteur, l'expérience en matière de facilitation des démarches d'immigration des investisseurs et, bien entendu, la pratique d'un loyer raisonnable. L'évaluation combinée de tous ces aspects supplémentaires constitue un élément essentiel du processus de vérification préalable.
[1] Voir, par exemple, « EB-5 : à quoi s'attendre dans les mois à venir », tiré de « EB-5 News » par H. Ronald Klasko, Esq., Klasko Immigration and Nationality Law, 8 mai 2013.
