Sélection des centres régionaux – Considérations géographiques et industrielles
En 1992, le programme des centres régionaux, ou Programme pilote pour les immigrants investisseurs, a été créé deux ans seulement après le programme initial. Parce que le parrainage de centres régionaux permet Projet EB-5 pour comptabiliser la création d’emplois indirects et induits en plus de la création d’emplois directs, des projets plus vastes peuvent être entrepris qu’il ne serait autrement possible, en se limitant à ne compter que les emplois directs.
Il est essentiel que les projets qui doivent inclure la création d'emplois indirects dans leur décompte d'emplois garantissent centre régional parrainage. Ce parrainage peut provenir soit d'un centre régional « maison » appartenant aux propres responsables du projet ou à un centre régional « tiers » détenu et exploité par des personnes juridiquement indépendantes.
Centre régional interne
Il n’est pas surprenant que les projets cherchant à minimiser les coûts envisagent invariablement d’abord la création de leur propre centre régional. Malheureusement, il s’agit en soi d’un processus coûteux : un budget raisonnable pour préparer et déposer un formulaire I-924 »Demande de centre régional dans le cadre du programme pilote d'immigration des investisseurs» auprès des services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis (USCIS) peut coûter entre 125,000 175,000 et XNUMX XNUMX dollars. Plus malheureusement encore, il s'agit d'un processus lent : non seulement il peut falloir plusieurs mois pour accumuler tous les éléments nécessaires à la constitution d'un formulaire I-924 demande émanant d'une équipe d'experts professionnels disparates, mais par la suite, cela peut prendre un an ou plus après le dépôt pour suivre le processus de demande et obtenir l'approbation. Ces contraintes de temps sont la principale motivation des projets pour rechercher et obtenir le parrainage essentiel de centres régionaux tiers existants.
Centre régional tiers
En sélectionnant son « propriétaire » parrain dans la liste des centres régionaux approuvés par l'USCIS, il est important de considérer d'abord la portée géographique et industrielle du centre régional. En effet, l'autorité accordée à un centre régional par l'USCIS est spécifique (c'est-à-dire limitée) à la fois (1) une zone géographique définie particulière et mes (2) secteurs industriels particuliers spécifiés.
Dans le dépôt I-924, le demandeur doit identifier un territoire géographique clairement défini au sein duquel le centre régional proposé est prévu pour administrer les projets EB-5. Au fil des années, la portée du territoire approuvé par l'USCIS s'est généralement réduite, et ce sont généralement les centres régionaux les plus anciens qui possèdent des territoires englobant des États entiers ou des groupes d'États ; il est beaucoup plus courant aujourd'hui de voir des territoires approuvés avec un ou plusieurs comtés, ou même des étendues de terre plus petites.
Au-delà de l'identification (et de la justification) de la géographie souhaitée, le candidat au centre régional doit également préciser les segments industriels réels au sein des classes industrielles que le centre régional cherche à obtenir l'autorité de parrainer et de superviser. Ces segments étaient autrefois vaguement définis ; cependant, au fil du temps, l'USCIS a décidé d'utiliser un système d'identification de secteur industriel plus spécifique, connu sous le nom de « codes NAICS ». Le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (« SCIAN ») est la norme utilisée par les agences statistiques fédérales pour classer les établissements commerciaux dans le but de collecter, d'analyser et de publier des données statistiques liées à l'économie commerciale américaine. À l'aide des codes SCIAN, les candidats au centre régional EB-5 doivent identifier les classes industrielles spécifiques souhaitées dans le I-924.
Considérations relatives à l'emplacement
Ainsi, l’autorité du centre régional est limitée par l’emplacement : à la fois l’emplacement géographique et l’emplacement de la classification industrielle. Le résultat de tout cela est qu'un centre régional dont le territoire physique exclut le site du projet EB-5 proposé ne peut pas parrainer ce projet ; d'autre part, même si l'emplacement du projet se situe à l'intérieur de la portée géographique du centre régional souhaité, les secteurs industriels du projet envisagé tels que délimités par ces codes SCIAN doivent également faire partie des secteurs pour lesquels le centre régional est autorisé à administrer. En pratique, donc, un centre régional dont le territoire couvre tous les comtés de la Californie du Sud (uniquement) ne peut pas parrainer un projet à entreprendre à San Francisco, pas plus qu'un centre régional géographiquement cohérent dont les secteurs industriels spécifiés par le code SCIAN couvrent les établissements vinicoles et les produits laitiers. agricole (uniquement) parrainer un projet de construction ou d'exploitation d'un hôtel. Compte tenu de cela, le projet EB-5 cherchant à parrainer un centre régional doit en rechercher un qui possède l'étendue d'implantation nécessaire : à la fois territoriale et industrielle.
Diligence raisonnable
Une fois identifiés, les candidats aux centres régionaux éligibles (sur le plan géographique et industriel) devront en outre être soigneusement évalués en fonction de facteurs essentiels supplémentaires, tels que l'expérience dans l'administration appropriée d'un centre régional ; capacité à aider au marketing (si cela est également demandé) – et à le faire légalement ; réputation dans l'industrie; historique dans la facilitation des demandes d’immigration des investisseurs et, bien sûr, dans la facturation d’un loyer raisonnable. L'évaluation combinée de tous ces aspects supplémentaires constitue une partie essentielle de ce que l'on appelle le processus de diligence raisonnable.
[1] Voir, par exemple, « EB-5 : à quoi s'attendre dans les mois à venir », tiré de « EB-5 News » par H. Ronald Klasko, Esq., Klasko Immigration and Nationality Law, 8 mai 2013.
