Devenir et exploiter un centre régional

Préparé par DAVID HIRSON le 14 Mai 2022

Pourquoi devenir un centre régional EB-5 ?

Il existe de nombreux avantages à recevoir la désignation de centre régional EB-5 de l'USCIS pour votre entreprise. Devenir un Centre Régional est un moyen intéressant pour un projet d'entreprise de lever des dettes à faible taux d'intérêt et, dans certaines situations, des capitaux propres. La levée de capitaux via le programme d'investisseurs immigrants EB-5 est assez unique par rapport aux sources de financement traditionnelles et EB-5 est une industrie passionnante et en constante évolution. Le programme EB-5 est devenu plus populaire à partir de 2007, alors que les prêts traditionnels sont devenus plus difficiles à obtenir pendant la Grande Récession. Le programme coucher de soleil en juin 2021.

Le lundi 14 mars 2022, le président a signé un programme de dépenses omnibus comprenant un Facture EB-5 qui prévoit, avec effet immédiat, une réautorisation de 5 ans du programme du centre régional et d'autres changements au programme. Plusieurs mises à jour doivent remplacer et/ou modifier la loi et les règlements existants promulgués en vertu de celle-ci. Article 203(b)(5) de la Loi sur l'immigration et la nationalité (8 USC 1153(b)(5)). L’industrie du centre régional EB-5 attend ces changements depuis de nombreuses années.

Les dossiers déposés avant le 30 juin 2021 bénéficient de droits acquis et peuvent être jugés jusqu'à leur conclusion définitive. Il existe deux manières de financer un projet avec du capital EB-5 : grâce à un investissement direct or via un Centre Régional. L'option Centre régional peut être plus attrayante à la fois pour les développeurs de projets et les investisseurs, car la désignation rend certaines exigences de l'USCIS moins strictes pour les demandeurs de visa EB-5. Les centres régionaux sont soumis à des exigences de création d'emplois plus favorables que les investissements directs EB-5, qui se concentrent sur la création directe d'emplois. Plutôt que d'être obligés de créer 10 emplois directs à temps plein, les centres régionaux peuvent satisfaire aux exigences de création d'emplois EB-5 en créant 10  , indirect, ou induite emplois à plein temps. Dans le cadre de la RIA, un emploi sur dix doit être un emploi direct pour que les neuf autres emplois indirects soient éligibles. Le Centre régional a l'avantage d'utiliser des multiplicateurs économiques pour démontrer la création de ces emplois. Cependant, les besoins spécifiques d'une organisation particulière détermineront toujours si la désignation de centre régional est ou non la plus avantageuse.

Au cours des deux dernières décennies, de nombreux grands développeurs américains ont utilisé Financement EB-5 dans le cadre de la pile de capital du projet.

L'USCIS a actuellement interprété Ria comme annulant toutes les désignations de centres régionaux et nécessitera une nouvelle désignation en utilisant le nouveau Formulaire I-956, Demande de désignation de centre régional publiée le 13 mai 2022. L'interprétation de la nouvelle désignation fait l'objet d'un litige en Californie du Nord demandant au tribunal de conclure que l'interprétation de l'USCIS n'est pas correcte et qu'elle ne reflète pas l'intention claire du congrès qui est de maintenir le programme du centre régional en cours.

Une lettre bipartite datée du 9 mai 2022, émanant de certains dirigeants du Congrès, suggère que certains membres du Congrès n'avaient pas l'intention de retirer l'autorisation à tous les centres régionaux existants en adoptant la RIA.

Comment devenir un centre régional EB-5

Tout le monde ne peut pas demander la désignation de centre régional : aucune licence spéciale n'est requise. Cependant, il existe une liste de propriétaires et d'exploitants exclus, notamment les gouvernements étrangers et les non-résidents américains. Le terme centre régional fait référence à toute unité économique, publique ou privée, impliquée dans la promotion de la croissance économique, notamment l'augmentation des ventes à l'exportation, l'amélioration de la productivité régionale, la création d'emplois et l'augmentation des investissements nationaux en capital au sein du pays. programme EB-5. Les modèles commerciaux éligibles pour devenir des centres régionaux EB-5 comprennent les agences gouvernementales, les partenariats, les sociétés et toute autre entité commerciale américaine existante.

Chaque centre régional doit obtenir sa désignation auprès de l'USCIS. La désignation du centre régional de l'USCIS implique un processus en plusieurs étapes qui nécessite la contribution de divers experts. Le coût d'obtention de l'approbation du Centre régional est très variable. La demande elle-même doit être déposée sur le nouveau formulaire I-956 moyennant des frais de dépôt de 17,795 5 $. Cependant, le coût global de la demande dépend beaucoup plus et largement des honoraires facturés par divers professionnels EB-XNUMX, notamment les avocats en transactions, en valeurs mobilières, en fiscalité et en immigration, les économistes et les rédacteurs de plans d'affaires. De nombreux cabinets d'avocats spécialisés en droit de l'immigration prendront le contrôle central du dossier en se coordonnant avec tous les prestataires de services, puis en examinant et en compilant tous les documents pour déposer la requête auprès de l'USCIS.

Une liste des changements qui affectent toutes les offres

• Montant de l'investissement en fonds propres
  • montant de base 1,050,000 1 1,800,000 $, en hausse de XNUMX million $/XNUMX XNUMX XNUMX $
  • montant d'emploi ciblé (TEA) 800,000 500,000 $ changé de 900,000 XNUMX $/XNUMX XNUMX $
  • Ces montants seront adaptés tous les 5 ans à compter du 1er janvier 2027
  • Les nouveaux montants d’investissement et les définitions TEA entrent en vigueur immédiatement « à la date de promulgation de la présente loi ». Le montant de l’investissement et les modifications TEA s’appliquent de manière prospective
  • La loi dispose qu'« un requérant doit établir son éligibilité au moment où il dépose une [I-526]. Un requérant qui était éligible à une telle classification au moment de ce dépôt sera considéré comme éligible à une telle classification au moment où cette requête sera jugée.
• Modifications des dispositions I-526
  • Au stade I-526, l’investisseur peut être « en train d’investir ».
  • Cependant, lors de son admission en tant que résident conditionnel, l'investisseur doit déjà avoir investi et peut ne pas être encore en train d'investir.
• Catégories de visas réservés annuels
  • 20% pour les investissements dans les zones rurales. Environ 2,000 XNUMX visas
  • 10 % pour les investissements dans les zones désignées par le secrétaire à la sécurité intérieure comme zones de chômage élevé. Environ 1,000 XNUMX visas
  • investissements dans des projets d’infrastructures. Environ 200 visas. Il semble que cela puisse se limiter aux infrastructures gouvernementales.
• Nombre d'employés
  • Au moins 10 employés qualifiés à temps plein sont requis pour chaque investissement EB-5
  • Seuls 90 % des emplois peuvent être créés indirectement
  • Les emplois de construction pour des projets qui durent moins de 2 ans ne peuvent qualifier que jusqu'à 75 % des emplois déterminés par la méthodologie en vigueur.
  • L'occupation par les locataires peut être prise en compte dans le nombre total d'employés requis si les employés sont de nouvelles recrues et non transférés au projet.
• Droits acquis
  • Les affaires de préconstitution seront tranchées en vertu de la loi au moment du dépôt, et non de la nouvelle loi.
  • La fin du programme des centres régionaux le 30 juin 2021 n’aura pas d’impact sur les dossiers déposés dans les délais et en attente à cette date. Ils bénéficient de droits acquis pour leur achèvement.
  • Aucune augmentation des investissements ni aucune nouvelle règle TEA ne s’appliquera à ces affaires en cours
  • Si le programme du Centre régional devait prendre fin à l'avenir, les investisseurs ne souffriraient pas d'incertitude ni de lacunes dans le traitement.
  • Les dossiers déposés dans les délais avant la nouvelle date d'expiration du 30 septembre 2027 bénéficieront de droits acquis jusqu'à leur achèvement, malgré l'expiration du programme.
• Source des fonds (SOF)
  • Les règles SOF sont pour la plupart intactes mais plus strictes à certains égards
  • Les fonds d'investissement offerts et prêtés doivent
    • être fait de bonne foi
    • ne pas être doué pour contourner les limitations légales
    • proviennent uniquement de sources licites
    • ne pas être le produit d'une activité illégale
  • À moins que le prêt ne provienne d’une banque, les sources légales de fonds doivent être prouvées.
  • Sept (7) années de déclarations de revenus doivent être soumises dans le cadre du rapport SOF. Il était souvent difficile, voire impossible, d'atteindre le niveau précédent de cinq (5) ans. Les informations de dépôt soigneusement rédigées et les explications complètes de toute lacune, si elles étaient crédibles, étaient la plupart du temps acceptables pour l'USCIS.
• Arrangements interdits en matière de rachat et de dettes
  • De nombreuses interprétations de l'USCIS en vertu du droit antérieur sont fixées par la loi, notamment les rachats et les dettes interdits. arrangements et fonds d’investissement offerts et prêtés
  • Tout droit accordé à l'investisseur de racheter l'investissement à un montant fixe n'est pas valable.
  • Toute autorisation accordée à la Nouvelle Entreprise Commerciale (NCE) ou à l'Entreprise Créatrice d'Emplois (JCE) pour acquérir l'intérêt de l'investisseur est contraignante et autorisée.
  • Il n'y a pas de changement dans l'interdiction faite à l'investisseur de pouvoir récupérer son investissement garanti par les actifs de l'entreprise (NCE/JCE/projet).
  • L'achat d'obligations accessibles au public (municipales ou à but lucratif) n'est plus admissible
• Investissements de location directs et investissements mutualisés
  • Les investissements individuels individuels ne peuvent pas utiliser les dispositions de création d'emplois des centres régionaux.
  • L'investissement mutualisé de deux investisseurs ou plus nécessite un centre régional même si les 10 employés par investisseur sont directement embauchés sur la liste de paie par le projet (NCE et/ou JCE)
• Changement important
  • Les modifications apportées aux plans du centre régional et du projet doivent être déposées 120 jours avant le changement proposé.
  • Les centres régionaux doivent signaler les changements importants apportés aux projets dans leur rapport annuel, y compris toute divulgation aux investisseurs à leur sujet.
  • Le projet de loi renforce la politique de l'USCIS selon laquelle un « changement important » dans les plans d'affaires peut nécessiter le refus ou la révocation des requêtes des investisseurs, sans définir ce qu'est un changement important.
  • Les investisseurs doivent rechercher des développeurs de projets de centres régionaux qui disposent d'un plan de projet clair, d'un capital solide et d'un historique de réalisation de projets comme prévu.
• Protection des investisseurs innocents
  • Le projet de loi ajoute une certaine protection aux investisseurs innocents qui subissent la résiliation ou l'exclusion de leur RC, NCE ou JCE.
  • Aussi longtemps que
    • leurs accords d'investissement étaient généralement qualifiés, dans les 180 jours suivant une telle action défavorable (et un tel avis)
    • ils peuvent s'associer à des entités de remplacement et même réaliser des investissements supplémentaires (pouvant inclure le produit de réclamations ou de recouvrements) pour répondre aux exigences d'investissement et de création d'emplois sans perdre la date de priorité ou la protection du statut d'enfant.
  • les enfants d'investisseurs qui ont obtenu la résidence conditionnelle puis l'ont perdue suite à la résiliation ou à l'exclusion de l'entité ou qui se sont vu refuser l'I-829 peuvent conserver leur statut d'enfant dans le cadre d'une deuxième requête déposée par les parents dans un délai d'un an.
  • Fonds d'intégrité EB-5
    • Frais annuels pour les centres régionaux Frais annuels de 20,000 10,000 $ ou 20 XNUMX $ pour les programmes comptant XNUMX investisseurs ou moins
    • Un fonds spécial est constitué pour percevoir la cotisation annuelle chaque 1er octobre.
    • Le secrétaire peut augmenter les montants pour aider à financer les activités d'application du programme.
    • De plus, les investisseurs doivent payer 1,000 526 $ pour le fonds lors du dépôt de chaque dossier I-XNUMX.
    • Il est peu probable que les dispositions ci-dessus s'appliquent aux projets existants basés sur des découvertes historiques.
    • Les nouvelles règles ne s’appliqueront probablement qu’à tous les cas à l’avenir
  • Administration des fonds
    • En l’absence d’états financiers vérifiés partagés avec les investisseurs, les RCE doivent conserver le capital EB-5 dans des comptes séparés « assurés » et retenir les services d’un administrateur de fonds tiers pour garantir que le capital est correctement affecté à l’activité créatrice d’emplois.
  • AAO et contrôle judiciaire
    • À l'exception des refus liés à la sécurité nationale et à la sécurité publique, il existe un contrôle judiciaire de la plupart des décisions défavorables de l'EB-5, mais seulement après l'épuisement des voies d'appel auprès du Bureau d'appel administratif (AAO) de l'USCIS.
    • Il semble que les refus I-829 restent soumis uniquement à une requête en réouverture ou en réexamen, et les appels ne s'effectuent que dans le contexte d'une procédure d'éloignement devant le tribunal de l'immigration.
  • Visites de sites, audits et reporting
    • L'USCIS doit effectuer une visite sur place de chaque projet, en donnant un préavis d'au moins 24 heures.
    • Le secrétaire à la Sécurité intérieure est chargé d'auditer chaque centre régional au moins une fois tous les cinq ans.
    • Le secrétaire peut mettre fin à la désignation d'un centre régional qui ne consent pas à un audit ou tente délibérément d'empêcher un audit.
    • Chaque centre régional doit également soumettre une déclaration annuelle à la sécurité intérieure.
    • Le défaut de présentation d'une déclaration annuelle entraînera une sanction pouvant aller jusqu'à la résiliation des Centres Régionaux pour non-rapport ou échec des projets.
  • Redéploiement
    • Le projet de loi reconnaît spécifiquement le « redéploiement » du capital qui est reversé à la nouvelle entreprise commerciale (NCE) avant la fin de la résidence conditionnelle de l'investisseur.
    • Il maintient certaines exigences politiques existantes (tous les emplois requis ont été initialement créés et le redéploiement est menacé dans l'activité commerciale), assouplit une exigence (autoriser le redéploiement à travers les États-Unis plutôt que dans la zone RC approuvée) et fixe de nouvelles exigences exigeantes (qui le projet initial a été mis en œuvre sans changement important et l'entité créatrice d'emplois a remboursé le capital)
    • Il est choquant de constater que le projet de loi oblige l'USCIS à mettre fin à un centre régional si l'un de ses NCE viole le redéploiement ci-dessus. Le redéploiement peut s'effectuer en dehors de la zone géographique d'origine du centre régional si tous les emplois sont créés et si le plan d'affaires a été exécuté sans changement important.
  • Les règlements seront éventuellement publiés par l'USCIS
    • Ceux-ci devraient clarifier certaines des questions en suspens qui existent actuellement lors de la lecture de la loi RIA à l'heure actuelle.
    • Les règlements doivent être publiés dans les 270 jours suivant leur promulgation
    • Sur la base des performances historiques de l'USCIS, on peut se demander si la réglementation sera achevée dans les délais prescrits.

Étapes pour devenir un centre régional EB-5

Une organisation doit suivre plusieurs étapes pour obtenir l’approbation du centre régional EB-5 de l’USCIS. Les coûts impliqués et les documents à produire dépendront de l’état de préparation du projet. Chaque dossier déposé par un centre régional doit être accompagné d'une demande d'approbation de projet suffisamment expliquée et documentée pour devenir un exemple pour ce projet. Cela sera connu sous le nom de « demande d’approbation d’investissement dans une entreprise commerciale ». Chaque projet ultérieur doit déposer un plan pour approbation par l'USCIS. La vente d'unités pour le dépôt ultérieur de la phase initiale pour l'investisseur ne peut être déposée qu'une fois que le centre régional est formellement désigné comme tel ET qu'un récépissé USCIS est délivré pour la demande d'approbation du plan de projet.

Ci-dessous, nous discutons des étapes et des documents supplémentaires requis pour chaque catégorie.

1. Déterminer la portée du centre régional

L'étape la plus importante du processus d'approbation du centre régional est peut-être pour l'organisation commerciale de déterminer la portée géographique et les avantages économiques des projets pour lesquels l'organisation commerciale envisage d'utiliser le financement EB-5. Cela comprend la détermination de la couverture géographique du centre régional, de la structure de l'entreprise, du modèle commercial opérationnel, du montant de l'investissement requis et de la composition du capital pour les projets potentiels.

2. Acquérir les services de professionnels Qui fera partie intégrante de la production des documents requis pour le dépôt au centre régional
3. Mettre en place et documenter toutes les étapes à utiliser pour la conformité des nouvelles et strictes exigences en matière d'audit, de reporting et de certification désormais imposées aux centres régionaux par la RIA.
4. Créer des systèmes d'audit et de gestion pour faire fonctionner le Centre régional et de déposer des rapports et de payer les frais annuels à l'USCIS. Le financement comprend la fourniture d'enquêtes sur les fraudes, y compris des visites régulières sur place. 

Au minimum, les documents suivants sont requis :

• Plan d’activités opérationnel du centre régional
• Accords de structure d'entreprise pour la propriété et la gestion du centre régional 
• Plan d'affaires du projet
• Rapport d'économiste pour le projet
• Convention de gestion entre le Centre Régional et le projet
• Documents transactionnels (généralement un contrat de souscription d'investisseur et un mémorandum de placement privé)
• Documents d'entreprise (Corporation/LLC/LP), documents d'enregistrement, numéro d'identification fiscale, statuts ou accord d'exploitation ou accord de société en commandite
• Exemple de formulaire de demande d'immigration I-526 par un entrepreneur étranger, rempli à l'exception des détails sur le pétitionnaire EB-5

Cette liste n'est pas compréhensible. Veuillez consulter vos conseillers professionnels pour adapter les exigences au centre régional spécifique et à ses projets.

 

5. Devoirs et responsabilités générales des différents services professionnels:
   • (a) Un rédacteur de plan d'affaires ayant une expertise dans la production de plans d'affaires conformes à l'EB-5 doivent être consultés, car le plan d'affaires est l'un des documents les plus importants requis pour le dépôt au centre régional. La décision précédente de l’AAO Question de Ho a défini les normes selon lesquelles l'USCIS examinera un plan d'affaires : le plan doit contenir une analyse de marché, y compris les noms des entreprises concurrentes et leurs forces et faiblesses relatives, une comparaison des produits et des structures de prix de la concurrence, et une description de la cible. marché/clients potentiels de la nouvelle entreprise commerciale. Le plan doit énumérer les permis et licences requis obtenus. Le cas échéant, il doit décrire le processus de fabrication ou de production, les matériaux requis et les sources d'approvisionnement. Le plan doit détailler tous les contrats exécutés pour la fourniture de matériaux et/ou la distribution de produits. Il doit discuter de la stratégie marketing de l'entreprise, y compris les prix, la publicité et le service. Le plan doit présenter la structure organisationnelle de l'entreprise et l'expérience de son personnel. Il doit expliquer les besoins en personnel de l'entreprise et contenir un calendrier d'embauche, ainsi que des descriptions de poste pour tous les postes. Il doit contenir des projections de ventes, de coûts et de revenus et en détailler les bases. Plus important encore, le plan d’affaires doit être crédible.
   • (b) Un économiste doivent être embauchés pour préparer un rapport sur l’impact économique et la création d’emplois pour chaque projet. Ceci est particulièrement important pour un projet de centre régional, car les centres régionaux ont la possibilité d'utiliser indirect et induit chiffres de création d’emplois. Les emplois indirects peuvent être considérés et comptés comme des emplois attribuables à un projet de Centre régional, sur la base de méthodologies économiques raisonnables, même s'ils sont situés en dehors des limites géographiques d'un Centre régional. Afin de démontrer la création d'emplois indirects, les requérants doivent employer des méthodologies économiques raisonnables pour établir, par une prépondérance de preuves, que l'injection de capitaux requise ou la création d'emplois directs se traduira par un certain nombre d'emplois indirects. L'économiste doit également déterminer si le centre régional sera situé ou non dans une zone d'emploi ciblée (TEA) et préparer le rapport sur les données de chômage nécessaire pour prouver à l'USCIS que le projet répond aux nouvelles règles de désignation TEA. Ces étapes sont essentielles car, dans tout ce qui concerne l'USCIS, plus la norme est douteuse, meilleur est l'expert dans le domaine. En vertu de la RIA, le nombre d'employés pour chaque investisseur de dix doit être composé d'au moins un employé qualifié, embauché directement, qui sera inscrit sur la liste de paie.
   • (c) Conseiller en valeurs mobilières ayant une expérience pertinente dans la production de contrats de souscription conformes à l’EB-5 et de mémorandums de placement privé doivent être consultés. Ces documents doivent non seulement être conformes aux lois et réglementations fédérales et étatiques sur les valeurs mobilières, mais également aux réglementations de l'USCIS, dont la plus importante est l'exigence « à risque » : afin d'être qualifié d'investissement dans le programme EB-5, l'investisseur immigrant doit effectivement placer son capital « à risque » dans le but de générer un rendement, et la simple intention d’investir n’est pas suffisante. Le ressortissant étranger doit démontrer un engagement réel du montant de capital requis. Cela signifie que toute clause prévoyant une vente, un appel ou un rachat de fonds d'investissement avant le jugement final de la demande du formulaire I-829 de l'entrepreneur visant à supprimer les conditions entraînera un éventuel refus de la demande de l'investisseur. Il ne doit y avoir aucune garantie de retour sur investissement. Un bon conseiller en valeurs mobilières EB-5 doit également être à l’aise pour guider ses clients sur les questions de redéploiement, entre autres problèmes potentiels.

6. Soumettre le formulaire I-956

Enfin, une fois tous ces documents en place, le Centre régional peut désormais soumettre le formulaire demande I-956 à l'USCIS. La réglementation prévoit qu'une fois le formulaire I-956 initial déposé auprès de l'USCIS et le récépissé de la demande d'autorisation de développer un projet spécifique en main, le centre régional peut se rendre sur le marché et annoncer son(ses) projet(s). Attention cependant, le Centre Régional ne peut permettre tout investisseur individuel doit déposer une requête sur le formulaire I-526 pour l'un des projets du centre régional jusqu'à ce que le centre régional soit désigné comme tel par l'USCIS.

Les personnes impliquées dans les centres régionaux doivent soumettre des données biométriques et passer une enquête sur leurs antécédents. Identifiez toutes les personnes physiques impliquées dans le Centre régional. Une personne impliquée dans l'entité du Centre régional comprend toute personne en position d'autorité substantielle pour prendre des décisions opérationnelles ou de gestion concernant la mise en commun, la titrisation, l'investissement, la libération, l'acceptation ou le contrôle ou l'utilisation de tout capital EB-5 provenant d'investisseurs immigrants. Les propriétaires, dirigeants, associés commandités et autres personnes occupant des postes d'« autorité substantielle » doivent être identifiés dans la pétition I-956 et doivent soumettre Formulaire I-956H, Bonne foi des personnes impliquées dans le programme du centre régional.

Le formulaire I-956 exige que les candidats aux centres régionaux disposent de politiques et de procédures complètes pour se conformer aux nouvelles règles strictes du programme EB-5.

Les candidats doivent décrire les politiques et procédures en place raisonnablement conçues pour surveiller les nouvelles entreprises commerciales et toute entité créatrice d'emplois associée afin de chercher à garantir le respect de toutes les lois, réglementations et décrets applicables des États-Unis, y compris l'immigration, le droit pénal et les valeurs mobilières. lois, ainsi que toutes les lois sur les valeurs mobilières de l'État où les offres de titres seront réalisées, où les conseils en investissement seront donnés, ou où résident les offrants ou les destinataires.

Les candidats à la désignation de centre régional doivent disposer d'un manuel de politiques et de procédures qui explique comment le centre régional se conformera aux nouvelles règles et exigences du programme EB-5 énoncées dans la RIA.

7. Soumettre le formulaire I-526 Pétitions

Une fois le formulaire I-956 approuvé, le Centre régional peut désormais autoriser la soumission du formulaire EB-5 des investisseurs. formulaire I-526 pétitions à l'USCIS. Les demandes du formulaire I-526 décriveront le projet EB-5 spécifique que le centre régional parrainera et incluront soit les documents décrits, soit feront référence aux documents afin de réduire le volume de documents soumis avec chaque pétition I-526. Bien que le formulaire I-526 soit une auto-demande d'un investisseur individuel, il est essentiel de faire appel aux services d'un conseiller en immigration expérimenté. Le conseiller en immigration guidera les investisseurs à travers et examinera le centre régional, le projet, et assistera l'investisseur à chaque étape de conformité à l'USCIS. L'approbation des requêtes du formulaire I-526 permet aux investisseurs individuels EB-5 d'entamer le processus d'obtention de leur carte verte conditionnelle afin de pouvoir vivre aux États-Unis pendant deux ans. L'investisseur procédera soit au traitement consulaire (CP) dans une ambassade ou un consulat américain à l'étranger, soit s'il n'a pas profité des nouvelles dispositions de dépôt combiné en vertu de la RIA, déposera une demande d'ajustement de statut (AOS). RIA autorise les nouveaux dépôts I-526 et les cas I-526 en attente lorsque a) les numéros de visa du pays pour le dépôt du dossier sont à jour ; et b) lorsque l'investisseur se trouve légalement aux États-Unis, ayant généralement été admis dans ce statut légal au moins 60 jours avant de déposer une demande d'AOS.

8. Administrer des projets et maintenir la conformité USCIS

Le centre régional doit disposer de politiques et de procédures complètes pour se conformer aux nouvelles règles strictes du programme EB-5. Elle doit continuer à surveiller ses investisseurs et à suivre les besoins en création d'emplois de ses projets. Le centre régional doit également s'assurer de se conformer aux exigences de la RIA, à tous les rapports applicables à l'USCIS, à la Securities and Exchange Commission et aux autres agences nationales et locales qui réglementent les valeurs mobilières. 

Dans le cadre des efforts du gouvernement américain pour lutter contre la fraude et garantir l'intégrité des programmes, l'USCIS effectue également des visites sur place des centres régionaux EB-5 et des projets/entreprises financés par l'EB-5. Chaque centre régional est responsable de fournir toute la documentation demandée et toute autre information demandée par l'USCIS pour chacune de ces visites de site.

9. Les demandeurs de visa EB-5 déposent des requêtes I-829

La dernière étape du Processus de visa EB-5 pour les investisseurs individuels, il suffit de déposer le formulaire I-829 Pétition de l'entrepreneur visant à supprimer les conditions. Cette demande démontre que le projet et l'investisseur ont satisfait à toutes les exigences du programme EB-5. Une fois approuvé, le formulaire I-829 permet aux investisseurs d'obtenir leur statut de résident permanent légal (carte verte permanente). Bien que la demande soit déposée par les demandeurs individuels du visa EB-5, le Centre régional et les projets doivent fournir la preuve qu'ils satisfont aux exigences de création d'emplois et qu'ils maintiennent les fonds de l'investisseur « à risque » pendant la période requise ».

• RIA ajoute une « clarté supplémentaire à la I-829 ».
  • Les modifications des dispositions ne s'appliquent qu'aux investisseurs qui déposent le I-526 après la promulgation.
  • La loi modifie les normes et le processus des pétitions I-829 afin de supprimer les conditions
  • L’investisseur qui dépose un I-829 peut encore être « activement en train de créer l’emploi requis », mais il doit effectuer un dépôt supplémentaire un an plus tard, démontrant que les emplois ont été créés.
  • Même les « catastrophes naturelles » telles que les ouragans et les pandémies pourraient ne pas justifier un retard plus long dans la création d’emplois.

Conclusion

L'obtention de la désignation de centre régional EB-5 peut être un processus intimidant qui peut s'étendre sur quelques années, mais il existe des professionnels EB-5 qualifiés et expérimentés qui peuvent vous aider tout au long du processus de A à Z. Ils peuvent et vous conseilleront sur votre chemin vers le succès de l’EB-5.  

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Note de l'auteur:  Cet article est destiné à donner un aperçu général de la nouvelle loi EB-5 dans le cadre de la RIA. Il ne s’agit pas d’un traité exhaustif. Veuillez consulter vos professionnels appropriés pour obtenir une image complète et toute mise à jour, car la situation est actuellement très fluide et des changements sont prévus fréquemment et bientôt. Il faudra clarifier et élargir les réglementations, les formulaires, les déclarations politiques et les décisions de justice au cours des 12 prochains mois au moins, jusqu'à ce que le nouveau processus d'AIR se stabilise et devienne plus clair sur de nombreuses questions. Il pourrait même y avoir une législation supplémentaire.