Quels professionnels aident les investisseurs EB-5 dans leur processus de candidature ? - EB5Investors.com

Quels professionnels aident les investisseurs EB-5 dans leur processus de candidature ?

Personnel d’EB5Investors.com

Les investisseurs EB-5 ont besoin de plusieurs professionnels tout au long de leur parcours EB-5. Il existe différents rôles dans le processus de demande de visa EB-5 ; certains sont obligatoires, tandis que d'autres sont facultatifs. L'investisseur EB-5 a une relation directe avec certains et un contact indirect avec d'autres, qu'il investisse directement ou par l'intermédiaire d'un centre régional. Chaque acteur est essentiel pour garantir un processus de demande EB-5 fluide et conforme. 

Quel rôle est obligatoire dans le processus EB-5 ? 

Avocat en immigration 

Ils jouent un rôle important dans la gestion de l'ensemble du processus de demande, de la première étape (dépôt du formulaire I-526) à l'étape finale (pétition I-829). Un avocat expérimenté en matière d'EB-5 veillera à ce que l'investisseur source de fonds (SOF) La documentation (SOF) répond aux exigences EB-5, à ce que l'investissement choisi dans un projet soit conforme à la réglementation américaine et à ce que toutes les demandes de visa EB-5 soient déposées correctement. L'avocat facilite également une compréhension claire de la manière dont l'investissement interagit avec la loi américaine sur l'immigration et garantit la conformité tout au long du processus. Cependant, il ne peut pas sélectionner un projet pour son client ; il peut uniquement mettre l'investisseur en contact avec le principal du projet pour évaluation. En outre, il peut avoir besoin du soutien d'un spécialiste de la diligence raisonnable (analyste financier), d'un avocat en valeurs mobilières et d'un courtier-négociant pour l'aider dans ses conseils juridiques.  

Avocat en valeurs mobilières

Ils accompagnent l'investisseur EB-5 en dehors du processus de candidature. Ils veillent à ce que l'investissement EB-5 et le projet soient structurés de manière appropriée, qu'ils soient parrainés par un centre régional ou par une entreprise autonome. Avocats en valeurs mobilières gérer l'interaction entre l'investissement EB-5 et les directives de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Sans cela, le processus EB-5 pourrait être bloqué ou complètement arrêté. Centres régionaux, les propriétaires de projets et les développeurs travaillent également avec des avocats spécialisés en valeurs mobilières. 

Développeur de projet

Cette entité conceptualise, planifie et exécute le projet EB-5 pour créer le emplois recherchés pour la demande de visa EB-5. Il peut travailler exclusivement avec des centres régionaux ou rechercher des investissements directs en dehors du parrainage des centres régionaux. 

Centre régional

Le centre régional EB-5 est une organisation désignée par l'USCIS qui parraine des projets d'investissement en capital pour les investisseurs EB-5. Cette désignation permet la création d'emplois indirects, ce qui facilite la satisfaction des exigences de création d'emplois dans le cadre du programme EB-5. Les centres régionaux conviennent aux candidats qui sont plus concentré sur l'obtention de la résidence plutôt que de gérer directement leur investissement. 

Administrateur de fonds

Le Loi de 2022 sur la réforme et l'intégrité de l'EB-5 (RIA) oblige les nouvelles entreprises commerciales (NCE) à embaucher un tiers administrateur de fonds. Cet administrateur surveille et vérifie les transferts de fonds, prépare les états financiers et assure la conformité. Ils doivent être conseillers en placements agréés (RIA), avocats, CPA ou courtiers-négociants. 

Spécialiste en due diligence

Ce professionnel peut faire partie de l'équipe de conseil juridique de l'avocat en immigration ou être une personne distincte ayant une formation en analyse financière. Ils effectuent enquêtes approfondies et des évaluations de divers aspects liés aux projets d'investissement. Ils permettent de s'assurer que le projet sélectionné par l'investisseur répond aux normes requises, est conforme à la réglementation et présente une opportunité d'investissement viable. Tous les courtiers et conseillers qui fournissent due diligence les conseils doivent apparaître sur le système de vérification en ligne BrokerCheck de la Securities and Exchange Commission (SEC) et être certifiés par la Financial Regulatory Authority (FINRA) des États-Unis pour conseiller sur les investissements EB-5. 

Traducteurs certifiés

Traduction qualifiée Des services sont nécessaires pour les documents et les formalités administratives nécessaires au processus de demande. L'USCIS exige que tous les documents pour les demandes EB-5 soient entièrement traduits en anglais et accompagnés de lettres de traduction certifiées. Une traduction incomplète ou non certifiée peut entraîner la disqualification d'un investisseur immigrant ou des demandes rapides de preuves (REF), ce qui peut retarder davantage le processus de décision. 

Quels rôles dans le processus EB-5 sont facultatifs ? 

Courtier-négociant ou conseiller en placement

Ils doivent être des professionnels agréés lorsqu'ils envisagent des projets EB-5 et être importants lorsqu'ils investissent via un centre régional. Courtiers-négociants EB-5 peut aider à garantir que le projet choisi est financièrement solide, a fait ses preuves et répond aux exigences de création d'emplois du programme EB-5. En outre, il mentionne que très peu d'avocats sont qualifiés en tant que courtiers-négociants pour conseiller sur des projets d'investissement ou effectuer des analyses de diligence raisonnable. 

Certified Public Accountant (CPA)

Ils peuvent vérifier la source légale de vos fonds, vous aider à rassembler les documents requis et à préparer les états financiers. Ce rôle peut être particulièrement important si les fonds proviennent d'un pays étranger avec des exigences en matière de change ou de documentation. De plus, CPA agréés aux États-Unis aider à la planification fiscale, d’autant plus que certains investissements EB-5 pourraient avoir des implications fiscales aux États-Unis. 

Agent de migration

Leur objectif est de trouver et guider les investisseurs dans leur pays d'origine grâce à des options de visa, en aidant à la préparation des documents et en aidant lors de la candidature. 

Agent d'entiercement

Les investisseurs des centres régionaux doivent transférer leurs fonds sur un compte séquestre Les comptes séquestres sont ouverts par les développeurs ou le centre régional qui sponsorise le projet par l'intermédiaire d'un agent séquestre, qui fixe généralement les conditions de déblocage des fonds. Une condition courante est que le demandeur EB-5 ait rempli avec succès un formulaire I-5 pour que l'USCIS l'approuve ou qu'il soit temps que l'argent soit entièrement investi dans l'entité créatrice d'emplois (JCE) chargée de créer les emplois requis. Les comptes séquestres fonctionnent de manière similaire aux comptes bancaires et peuvent être fournis par les banques et les institutions financières autorisées. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une exigence formelle du programme EB-526, c'est devenu une bonne pratique. 

Avocat contentieux

Ces avocats représenter les investisseurs EB-5 dans des litiges fédéraux complexes, y compris les cas impliquant des centres régionaux et des projets EB-5 touchés par un échec ou une fraude. Par exemple, le contentieux est devenu un outil efficace pour inciter l'USCIS à remédier aux retards prolongés dans le traitement des demandes et à un arriéré croissant. Les poursuites judiciaires réussies ont le potentiel d'accélérer le traitement des pétitions par rapport aux délais standard des agences. Cet impact est particulièrement pertinent pour les ressortissants étrangers hors des États-Unis. En outre, ils peuvent représenter les centres régionaux ou les émetteurs EB-5 en tant que défendeurs dans les actions d'exécution de l'USCIS ou de la SEC. 

Avocats fiscalistes

Ils se spécialiser dans les lois fiscales américaines et peuvent aider les investisseurs EB-5 à remplir leurs obligations fiscales en matière de revenus, de bénéfices et de propriété si nécessaire. Ils guident la planification fiscale préalable à l'immigration, les stratégies optimales pour les déménagements internationaux et la gestion globale des revenus. Les avocats connaissent bien la réglementation fiscale américaine, y compris l'obligation de déclarer les revenus mondiaux et les lois sur les revenus des États individuels. 

Rôles indirects dans le processus EB-5 qui influencent la demande d'un investisseur

Rédacteur de plan d'affaires

Ils créent un plan d'affaires détaillé pour la demande I-924 de désignation de centre régional. Ce document est essentiel à la demande de visa EB-5 d'un investisseur, en particulier lors de la soumission de la pétition I-526. Il doit détailler l'entreprise commerciale prévue, les estimations de création d'emplois, l'analyse de marché, les projections financières et d'autres informations importantes. 

Opérateur du Centre Régional

Ils travaillent pour le Centre régional et s'occupent de l'aspect création d'emplois du projet EB-5. Ils suivent et rendent compte de la création d'emplois et du succès du projet, fournissant à l'investisseur les preuves nécessaires au moment de supprimer les conditions de son statut de résident permanent. Ils ne sont pas des conseillers financiers, mais divulguent des informations essentielles pour le processus de demande. 

Économiste EB-5

Ils sont responsables de la préparation et de la soumission de l'étude d'impact économique qui sert à vérifier le potentiel de création d'emplois et la faisabilité du projet EB-5. Économistes EB-5 Les États-Unis n'interagissent pas directement avec les investisseurs, mais leurs rapports jouent un rôle important dans la préparation et la soumission des demandes EB-5. L'USCIS examinera cette étude au cours de l'étape du formulaire I-526 et à nouveau au cours de l'étape I-829 pour s'assurer que les emplois prévus ont été créés et conformes à la réglementation. L'agence évaluera la méthodologie utilisée ainsi que l'exactitude et l'exhaustivité de l'analyse basée sur les données des économistes. Par conséquent, l'expérience de l'économiste est cruciale pour les chances d'approbation d'un candidat. 

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne représentent pas nécessairement celles de l'éditeur ou de ses employés. ou ses sociétés affiliées. Les informations trouvées sur ce site Web sont destinées à être des informations générales ; il ne s’agit pas de conseils juridiques ou financiers. Des conseils juridiques ou financiers spécifiques ne peuvent être donnés que par un professionnel agréé connaissant parfaitement tous les faits et circonstances de votre situation particulière. Vous devez consulter des experts juridiques, en immigration et financiers avant de participer au programme EB-5. La publication d'une question sur ce site Web ne crée pas de relation avocat-client. Toutes les questions que vous publiez seront accessibles au public ; n’incluez pas d’informations confidentielles dans votre question.