Les services américains de citoyenneté et d'immigration (USCIS) ont annoncé que l'audit des centres régionaux EB-5 désignés débutera le 23 avril.
Ce processus doit avoir lieu au moins une fois tous les cinq ans, conformément à l'article 203(b)(5)(E)(vii) de la loi sur l'immigration et la nationalité (INA).
L'USCIS a déclaré dans un communiqué du 9 avril que « les audits des centres régionaux améliorent l'intégrité du programme EB-5 en nous aidant à vérifier les informations contenues dans les demandes des centres régionaux et les certifications annuelles ainsi que les pétitions des investisseurs associées ».
L'industrie EB-5 accueille favorablement le processus d'audit comme une mesure qui augmentera la transparence et la confiance dans ce programme de visa américain.
"Nous espérons que les audits donneront confiance aux investisseurs en garantissant que les centres régionaux fonctionnent conformément à la loi", a déclaré Ishaan Khanna, président de l'American Immigrant Investor Alliance (AIIA).
« En examinant les demandes, les certifications, la documentation financière, les contrôles internes et les flux de capitaux des investisseurs, les audits protègent les intérêts des investisseurs. Cela peut donner aux investisseurs actuels et futurs l’assurance que leurs investissements sont gérés de manière appropriée. Nous espérons que l'USCIS pourra également envisager de publier régulièrement certaines données ou conclusions concernant ces audits afin d'améliorer la transparence générale du programme et de favoriser un plus grand niveau de confiance entre les investisseurs et les parties prenantes de l'EB-5.
Pendant ce temps, Invest in the USA (IIUSA) a salué l'avis de l'agence et les efforts visant à accroître la transparence dans l'EB-5. « L'IUSA était un ardent défenseur de l'AIR et salue tous les efforts visant à accroître la transparence et à renforcer l'intégrité du programme. Nous sommes heureux de voir l’agence publier ces mises à jour importantes alors qu’elle déploie ce nouveau processus », a déclaré l’organisation sur son blog.
Normes et processus que l'USCIS suivra pour auditer les centres régionaux EB-5
Au cours du processus, les centres régionaux doivent fournir toutes les informations et mises à jour demandées pour vérification par l'USCIS, telles que les livres, grands livres, registres et tout autre document conservé sous l'INA.
Entre-temps, l'agence utilisera les normes d'audit gouvernementales généralement acceptées (GAGAS) pour garantir l'uniformité. "Auparavant, nous effectuions des contrôles de conformité, qui étaient à la discrétion de l'examinateur", a déclaré l'USCIS. « Un audit utilisant généralement GAGAS nous aidera à évaluer la conformité d'un centre régional aux lois et autorités applicables afin de déterminer si le centre régional reste éligible » à sa désignation.
Les représentants de l'USCIS effectueront également des visites sur place. Si un RC exprime son refus de participer, « nous annulerons la visite. Nous compléterons le rapport d’audit en utilisant les données disponibles et indiquerons que nous avons annulé la visite des lieux à la demande du centre régional.
Les résultats feront partie du dossier du centre régional. "Si les résultats contiennent des indicateurs de fraude, nous évaluerons si une enquête plus approfondie est justifiée", a prévenu l'agence.
Toute dissidence ou obstruction délibérée au processus pourrait conduire l'USCIS à mettre fin à la désignation du centre régional. "Nous pouvons considérer le non-respect d'une visite sur site comme signifiant le non-consentement à un audit", a noté l'agence.
En outre, l’USCIS ne s’attend pas à des conséquences négatives « uniquement en raison d’un résultat d’audit négatif ». Cependant, nous pouvons utiliser nos résultats pour évaluer l'éligibilité continue d'un centre régional à rester désigné ainsi que la conformité des demandes, pétitions ou autres dépôts associés aux exigences applicables.
L’agence américaine de l’immigration « élabore également des procédures pour sélectionner les centres régionaux à auditer chaque année fiscale ».
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