De nombreux facteurs sont à prendre en compte lors d'une demande de visa d'investisseur immigrant EB-5 . Les investisseurs se concentrent généralement sur les aspects qu'ils peuvent contrôler, comme le choix d'un conseiller juridique compétent, la garantie de fonds solides pour leur investissement et la sélection d'un projet approprié.
Cependant, les litiges visant à tenir les services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis (USCIS) responsables du traitement des demandes EB-5 sont de plus en plus fréquents. Comprendre ces actions en justice comme un élément essentiel du paysage EB-5 aide les investisseurs potentiels et actuels à mieux comprendre les risques et les opportunités associés à l'obtention d'une carte verte américaine via ce programme.
Pour John Pratt , avocat spécialisé dans les litiges relatifs au programme EB-5 chez Kurzban Tetzeli & Pratt, les procédures judiciaires permettent de définir et d'affiner les paramètres de ce programme afin d'en garantir l'équité et la cohérence. « Nous évoluons dans un secteur réglementé, et les poursuites et les litiges sont une composante essentielle d'une gestion efficace du programme. »
Robert Cornish, avocat spécialisé en immigration américaine au sein du cabinet Robert V. Cornish, Jr., PC, souligne que le secteur arrive à maturité. « On ne constate pas encore beaucoup de cas de mauvaise gestion et de fraude liés à la création de sociétés de gestion d'actifs indépendantes (RIA), mais le problème n'est pas encore généralisé. En revanche, les problèmes liés aux projets hérités du passé, datant de plusieurs années, sont en train de se poser. »
Cas de litige qui ont fait la différence dans le cadre du programme EB-5
Par conséquent, les investisseurs du programme EB-5 doivent se tenir informés des litiges en cours et potentiels concernant des demandes similaires à la leur. Cette connaissance du contexte juridique leur permet de prendre des décisions éclairées et d'anticiper les difficultés possibles liées à leurs demandes.
L’affaire impliquant le Northern Rockies Regional Center fait partie des récents procès qui démontrent que les litiges ont le pouvoir de façonner le paysage EB-5.
Début 2024, le centre régional des Rocheuses du Nord a dû faire face à la perte de l'approbation ou de l'autorisation de l'USCIS en raison de frais d'intégrité du programme impayés. Le procès a souligné que plus de 100 centres régionaux EB-5 risquaient de perdre leur approbation en raison de frais d'intégrité du programme impayés. Northern Rockies a fait valoir que l'USCIS n'avait pas fourni de préavis approprié du retard de paiement et que l'agence avait la possibilité de modifier les délais de paiement des frais. Le centre régional a souligné l'impact sur les projets de construction en cours totalisant 1.7 milliard de dollars et sur les cartes vertes de plus de 500 investisseurs. En fin de compte, le tribunal a émis une injonction pour maintenir la désignation du centre régional pendant l'examen de l'affaire.
Selon Brad Banias, du cabinet Banias Law, l'avocat représentant Northern Rockies en litige, la décision du juge a affecté l'ensemble du secteur, et non pas seulement des cas individuels. « Il s'agissait d'un seul plaignant devant un seul tribunal. Et pourtant, la décision a eu un impact sur toute l'industrie », a-t-il déclaré.
Dans une autre affaire, le recours des Battineni contestait la décision de l'USCIS de refuser des demandes de visa d'investisseur EB-5 en raison de la provenance des fonds d'investissement. L'avocat principal dans cette affaire, Ron Klasko du cabinet Klasko Law, souligne : « Le juge a statué que l'exigence relative à la provenance des fonds, telle qu'appliquée par le gouvernement, est erronée. » Le juge du district de Columbia qui a rendu la décision a réaffirmé la nécessité pour l'USCIS de respecter des normes claires et cohérentes, afin de protéger les investisseurs contre les décisions arbitraires.
Steven Reingold, avocat spécialisé dans les visas EB-5 au sein du cabinet Saul Ewing Arnstein & Lehr LLP, relate une affaire de refus de formulaire I-956F pour un projet de centre régional au Nevada. Dans ce cas précis, l'USCIS a pu rectifier ses erreurs avant même qu'une décision ne soit rendue. Maître Reingold ajoute : « J'aimerais dire que nous avons gagné sans même avoir à tirer un seul coup de feu… le gouvernement n'a pas vu d'autre issue et a dû accéder à notre demande. »
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