by Le manuel de terrain de l'arbitre de l'USCIS décrit la charge de la preuve et les normes de preuve pour tous les agents de l'USCIS dans le traitement des requêtes d'immigrants. Le manuel, qui lie tous les agents de l'USCIS, indique qu'il incombe initialement au demandeur de prouver son éligibilité. Le demandeur doit d’abord établir qu’il est admissible à la prestation qu’il recherche. La requête est ensuite examinée pour déterminer si le demandeur a satisfait à la norme de preuve. Sauf indication contraire de la loi, tous les candidats EB-5 doivent satisfaire à la norme de preuve de la « prépondérance de la preuve ». Selon l'USCIS, cela signifie que les candidats doivent démontrer que ce qu'ils prétendent est plus probable que non pour satisfaire à la norme de preuve. Il n'est pas nécessaire que tout doute soit éliminé de l'esprit de l'arbitre. L'USCIS explique en outre que si le demandeur soumet des preuves pertinentes, probantes et crédibles qui conduisent à la conclusion que l'affirmation est « plus probable qu'improbable » ou « probablement vraie », alors la norme de preuve a été satisfaite. Ainsi, lors de la préparation d'une analyse de la source de fonds ou d'une demande initiale de désignation de centre régional, il est important de noter que l'absence de certains éléments, par exemple une seule transaction bancaire, peut ne pas s'avérer fatale à une pétition si tout le reste confirme le fait que l'argent était plus probablement qu’improbable gagné de manière licite.
Les cas qui sont soumis à un niveau de preuve plus élevé, tel que spécifié par la loi, sont soumis à une norme connue sous le nom de preuve de « preuve claire et convaincante ». En d’autres termes, les affaires ne peuvent pas être soumises à la norme des « preuves claires et convaincantes », à moins que la loi ne le précise. La norme des « preuves claires et convaincantes » exige que l’arbitre estime que les allégations formulées par le demandeur sont « raisonnablement certaines » ou « hautement probables ». En fait, cela s’apparente à bien des égards à une norme hors de tout doute raisonnable.
En pratique, il semble que l'USCIS, dans sa gestion du programme EB-5, soit devenu plus rigoureux dans son examen des candidatures. Souvent, les demandes de preuves ou les avis d’intention de refus semblent suggérer que le demandeur n’a pas satisfait à une norme claire et convaincante. Dans ce cas, il est important que l'avocat rappelle à l'USCIS que la norme de preuve correcte dans les demandes liées à l'EB-5 est la prépondérance de la preuve.
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