Embarquement sur le voyage pour obtenir un visa EB-5 vient avec ses défis et ses considérations pour les investisseurs étrangers intéressés par la résidence permanente aux États-Unis. L’un d’eux consiste à choisir le bon investissement dans le centre régional.
Actualités récentes sur l'USCIS centres régionaux de terminaison qui n’a pas respecté ses obligations financières cruciales a suscité des inquiétudes parmi les investisseurs potentiels de l’EB-5.
Bien que la dernière chose que souhaitent les candidats EB-5, c'est de rencontrer obstacles ou revers inattendus à mi-application, une non-conformité d'un centre régional est possible.
Cependant, les investisseurs peuvent s’assurer que leur centre régional potentiel est financièrement solide et pleinement conforme aux exigences légales en posant les bonnes questions.
Quelles sont les questions générales de diligence raisonnable EB-5 auxquelles les centres régionaux devraient répondre ?
Les questions fondamentales suivantes peuvent aider les investisseurs EB-5 à clarifier comment ils entendent protéger leur parcours d’investissement EB-5. Bien que beaucoup soient une pratique courante chez les avocats EB-5, d'autres sont devenus primordiaux pour une diligence raisonnable appropriée en raison d'événements récents, notamment un processus d'audit en cours et un contrôle accru de la part de l'USCIS lors de l'approbation des projets EB-5 des centres régionaux via les applications I-956F.
1. Quel est leur parcours et leurs antécédents ?
Le centre régional doit documenter minutieusement son histoire, son expérience et son taux de réussite avec les projets EB-5. Vous et votre avocat pouvez comparer ces informations avec celles d'autres parties prenantes de l'EB-5 qui fournissent des informations sur le marché des centres régionaux.
2. Comment le centre régional se conforme-t-il à la réglementation EB-5 ?
Le centre régional doit fournir une réponse claire dans ce cas et faire preuve d'une compréhension approfondie de la législation sur l'immigration, de la transparence dans les détails du projet et du respect des directives obligatoires. Par exemple, les investisseurs EB-5 peuvent demander une preuve qu'ils ont payé les frais administratifs et d'autres documents prouvant qu'ils se conforment à la politique de l'USCIS et à la loi sur l'immigration.
Concernant leur paiement des frais obligatoires, les avocats EB-5 recommandent sleur demandant directement des preuves de paiement et l'approbation par l'USCIS du projet I-956F qu'ils proposent. En juillet 2024, l'USCIS a mis à jour sa liste de centres régionaux désignés (après avoir supprimé les entités récemment terminées). Si un centre régional ne parvient pas à se conformer aux exigences de l'USCIS à l'avenir, il sera supprimé de cette liste. Les avocats de l'EB-5 recommandent de consulter cette liste pour connaître le minimum de diligence raisonnable que les centres régionaux doivent subir.
3. Quelle est la stabilité financière de votre centre régional ?
Il est primordial de comprendre la structure financière du centre régional et dans quelle mesure elle dépend des prêts, d'autres mécanismes financiers et Capital EB-5 pour développer ses projets et gérer son activité. Certaines de ces informations peuvent être sensibles ou ne pas être accessibles au public, mais en tant qu'entité commerciale, le CR doit fournir suffisamment de documents clarifiant cet aspect financier.
4. Quels sont les coûts ?
Demander des informations sur la structure tarifaire associée au Investissement EB-5, y compris les frais administratifs, les frais de gestion ou autres coûts. Cela garantit la transparence concernant tous les coûts associés à l’investissement afin d’éviter les frais cachés ou les dépenses imprévues.
Questions spécifiques aux projets EB-5 que les investisseurs devraient poser aux centres régionaux
Lors d'un récent webinaire organisé par EB-5 Investors.com, des avocats chargés de l'immigration ont discuté de la filtres cruciaux que les investisseurs EB-5 devraient appliquer lors de la sélection d'un projet pour soutenir leur candidature EB-5. Le consensus était que les investisseurs EB-5 et leurs équipes juridiques doivent exiger autant un examen de la documentation du projet sur la structure du projet que la stabilité financière et la réputation du développeur du projet.
Parmi les questions à poser aux centres régionaux pour obtenir toutes les informations possibles figurent :
Documentation légale: documents d'offre, contrats de partenariat et contrats de souscription.
Spécifiques: portée, calendrier, structure de financement, projections de création d'emplois, emplacement (rural ou urbain), type de projet (commercial ou résidentiel) et s'il correspond à l'un des marchés réservés EB-5 (zone rurale, zone de chômage élevé ou infrastructure). ).
Facteurs de risque: conditions de marché, enjeux réglementaires ou risques d’achèvement de projet.
Création d'emploi: comment le centre régional calcule et vérifie la création d'emplois pour répondre aux exigences EB-5.
Impact économique: l'impact économique du projet sur la zone ciblée et comment il s'aligne avec les objectifs du programme EB-5.
Stratégie de retrait: quelle est la stratégie de sortie de l’investissement, y compris les délais de remboursement potentiels et les mécanismes permettant de sécuriser les fonds en cas de faillite du centre régional ?
Qui fait quoi lors du choix du centre régional EB-5 ?
Faire preuve de diligence raisonnable est une étape préliminaire essentielle dans le processus de visa EB-5. S'il est conseillé aux investisseurs de demander conseil à un professionnel pour garantir le respect des exigences du programme de visa d'investisseur et de la loi, les candidats jouent également un rôle important dans ce processus. Ils sont responsables du suivi de la documentation fournie par le centre régional, même si leurs avocats et autres conseillers effectueront l'essentiel de l'examen technique des documents.
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