Le 13 août 2015, l'USCIS a organisé une réunion de mobilisation des parties prenantes pour les personnes intéressées par le programme EB-5 à Los Angeles et par conférence téléphonique. L'engagement s'est déroulé en présence de Susan Curda, directrice de district du bureau extérieur de l'USCIS à Los Angeles ; Nicholas Colucci, chef du programme d'immigration des investisseurs (IPO) de l'USCIS ; Julia Harrison, chef adjointe de l'IPO ; Danielle Scott, chef de la branche des affaires intergouvernementales de l'engagement public de l'USCIS ; Lori Melton, chef de division de l'IPO ; et John Lyons, chef de division de l'IPO.
Tout au long de l'engagement, les participants ont souligné la priorité accordée par l'USCIS à l'intégrité du programme EB-5 ainsi qu'à son potentiel de création d'emplois aux États-Unis. Au cours de l'exercice 2014, l'USCIS a reçu près de 11,000 526 pétitions I-5.5, représentant 121 milliards de dollars d'investissements potentiels futurs. Afin d'accroître l'efficacité du programme, l'IPO a récemment augmenté ses effectifs, notamment en ajoutant un chef adjoint permanent et trois chefs de division. L'IPO devrait compter 30 employés d'ici la fin de l'exercice (20 septembre), avec 2015 employés supplémentaires d'ici la fin XNUMX, ainsi que des arbitres et des économistes supplémentaires. Le personnel comprend des experts en droit, en finance, en commerce, en économie et en banque pour améliorer la cohérence, la rapidité et l'intégrité.
M. Colucci a commencé l'engagement en expliquant que la croissance de l'introduction en bourse vise à améliorer le taux de traitement des demandes d'immigrants I-526 et des demandes de centres régionaux I-924, dont les chiffres ont augmenté ces derniers mois, probablement en raison de la prochain programme de centre régional date d'expiration le 30 septembre 2015. En fait, M. Colucci a fourni ce qui suit préliminaire statistiques sur les trois premiers trimestres de l'exercice 2015 (1er octobre 2014 – 30 juin 2015) :
- L'IPO a reçu environ 7,723 526 requêtes I-5, ce qui représente une augmentation de 6,498 % par rapport à cette période de l'année précédente ; ils en ont approuvé 663 XNUMX et en ont refusé XNUMX.
- L'IPO a reçu environ 2,268 829 requêtes I-47, ce qui représente une augmentation de 606 % par rapport à cette période de l'année précédente ; ils en ont approuvé 5 XNUMX et en ont refusé XNUMX.
- L'IPO a reçu environ 252 demandes I-924, ce qui représente une augmentation de 30 pour cent par rapport à la même période l'année dernière. Ils en ont approuvé 187 et en ont refusé 31.
L’IPO vise à améliorer ses délais de traitement, ce qui représente un défi compte tenu du taux élevé de dossiers entrants. Par exemple, pour le seul mois de juillet 2015, l'IPO a reçu environ 55 candidatures de centres régionaux I-924, alors qu'il en reçoit habituellement 25 à 35 par mois. En conséquence, les délais de traitement actuels sont estimés comme suit :
- Requêtes I-526 : 13.4 mois
- Requêtes I-829 : 13.6 mois
- Demandes I-924 : 11.5 mois
L'IPO s'efforce de réduire ses délais de traitement, dans l'espoir d'atteindre cet objectif grâce à son effectif croissant. Déjà, entre mars et juin 2015, l'IPO a enregistré en moyenne plus de 1,000 526 décisions par mois de requêtes I-80, ce qui représente une augmentation de XNUMX % du taux de décision mensuel par rapport au début de l'exercice.
Parmi les autres objectifs de l'IPO soulignés lors de l'engagement figurent l'amélioration de la communication avec les parties prenantes, la conformité des centres régionaux, la clarification de questions telles que l'ordre de traitement des pétitions, l'octroi de la déférence, la création d'emplois, le maintien des investissements, les entités d'entreprises commerciales et les changements importants apportés aux pétitions. et des conseils sur la législation des centres régionaux.
M. Colucci a également fourni la réponse générale de l'IPO au rapport récemment publié Rapport du Government Accountability Office (GAO). Il a noté que l'IPO s'engage à planifier et à mener régulièrement des évaluations des risques de fraude du programme EB-5. Ils développeront également une stratégie et mettront à niveau leurs systèmes pour étendre la collecte d'informations, notamment en collectant des informations supplémentaires sur les formulaires EB-5 et en menant des entretiens au stade I-829. En outre, l'introduction en bourse prévoit de mieux suivre et communiquer les données reçues sur les investisseurs immigrants et de vérifier les informations précises liées à la création d'emplois et aux niveaux d'investissement. Enfin, l'IPO accepte d'inclure une discussion sur les coûts du programme lors de l'évaluation de l'impact économique. De manière générale, M. Colucci a noté que l'IPO apprécie le travail du GAO.
M. Colucci a ensuite parlé des événements auxquels il a participé et qui ont mené aux événements du 13 août.th engagement, y compris des visites de sites en Californie ainsi qu'une visite à Guangzhou et à Pékin. En Chine, il a rencontré des responsables publics locaux et des employés de l'ICE, de l'USCIS et du Département d'État. Ces réunions ont donné un aperçu des différents mécanismes que l'IPO peut utiliser pour renforcer ses procédures de vérification des pièces justificatives et pour renforcer sa diligence raisonnable sur le terrain.
Vous trouverez ci-dessous quelques points saillants des questions des parties prenantes, des réponses à l'introduction en bourse et de la partie restante de l'événement d'engagement des parties prenantes :
Communication avec les parties prenantes: L'introduction en bourse a vivement apprécié les commentaires des parties prenantes sur son 10 août 2015 Projet de note de politique contenant des conseils sur l'exigence de création d'emplois et le maintien de l'investissement pour l'évaluation EB-5 du formulaire I-526 et du formulaire I-829. De plus, les protocoles EB-5 sur l'éthique et l'intégrité concernant la manière dont les employés et sous-traitants du DHS doivent gérer la communication avec les pétitionnaires EB-5, les candidats, les élus, la Maison Blanche et d'autres parties prenantes seront bientôt disponibles. En outre, l'introduction en bourse a désormais développé une présence sur les réseaux sociaux avec des comptes Facebook et Twitter. Il y aura un engagement « EB-5 Interactive » le 17 septembre couvrant les applications I-924 et l'introduction en bourse encourage les parties prenantes à fournir des recommandations de sujets pour les événements futurs. Tous ces efforts visent à fournir un bon service client et de la transparence.
Conformité du centre régional: L'IPO développe une équipe autonome spécifiquement dédiée à la promotion de la conformité au sein de l'industrie des centres régionaux. Cette équipe surveillera les délais de traitement des demandes, examinera les demandes I-924A pour en vérifier l'exactitude et l'exhaustivité, prendra les mesures appropriées contre les activités frauduleuses, notamment en émettant des avis d'intention de résiliation pour les centres régionaux non conformes, et examinera les conventions de dénomination qui impliquent à tort une relation spéciale avec le Gouvernement des États-Unis. L'IPO prévoit d'organiser des engagements supplémentaires axés sur les centres régionaux dans lesquels ils aideront à clarifier les réglementations et autres exigences, ainsi que d'effectuer des visites de sites au niveau national et à l'étranger pour garantir l'authenticité.
Traitement des pétitions, y compris les demandes accélérées: Comme ci-dessus, l’efficacité du processus décisionnel reste une priorité absolue de l’introduction en bourse. En général, sa politique consiste à traiter les pétitions selon le principe du premier entré, premier sorti. L'IPO a expliqué que les délais de décision peuvent varier de quelques semaines à plusieurs mois pour plusieurs raisons. Les dossiers déposés en 2012 ou 2013 et devenus irrecevables pour diverses raisons sont désormais prioritaires. Un autre facteur affectant l'ordre de traitement est la fin récente de l'acceptation des pétitions électroniques I-526. Les pétitions soumises avec une demande d'accélération sont placées en tête de la file d'attente si le accélérer la demande est approuvé. (Il convient de noter que les demandes accélérées, pour lesquelles il n'y a pas de délai de traitement garanti, sont évaluées au cas par cas et l'IPO ne fournit pas d'orientations spécifiques.) L'équipe de l'IPO s'efforce d'améliorer globalement ses délais de traitement. .
Déférence concernant les pétitions I-526 et les RFE: L'IPO a indiqué que lier les pétitions à la même nouvelle entreprise commerciale (NCE) approuvée créerait une efficacité de décision. Il est recommandé de déposer une demande I-924 avec un modèle de requête I-526. Une fois l'exemplaire approuvé, l'IPO accordera déférence à l'égard du Question de Ho un plan d'affaires conforme, une analyse de l'impact économique et des documents organisationnels associés aux RCE. (Si un projet hypothétique a été soumis avec la demande I-924, les documents hypothétiques n'ont pas besoin d'être inclus lors de la soumission d'une pétition pour un projet réel.) Même avec déférence pour les documents des RCE, il incombera au demandeur individuel de démontrer qu'il ou elle est éligible à l'allocation d'immigration. Si les documents du RCE ne sont pas fournis à l'avance, ses informations doivent être évaluées avec chaque pétitionnaire. L'IPO a également suggéré d'inclure les documents supplémentaires demandés dans une RFE pour les requêtes ultérieures liées au même RCE. L'IPO a confirmé qu'à l'heure actuelle, il ne peut pas accepter les documents soumis électroniquement sur DVD ou CD.
Exigences en matière de calendrier de création d’emplois: En général, l'USCIS suit la politique de création d'emplois telle que décrite dans son Mémo du 11 décembre 2009 et a toujours tendance à s'attendre à une création d'emplois dans les 2.5 ans suivant l'évaluation du formulaire I-526, bien qu'il ait été déclaré lors de la mission que cela était pas une règle. Démontrer la création d'emplois au cours de cette période lors du dépôt du formulaire I-829 visant à supprimer les conditions liées au statut de résident permanent s'est avéré particulièrement difficile pour les investisseurs touchés par la régression des visas d'immigrant. Cependant, l'IPO prévoit de surveiller les dates de traitement consulaire et la période pendant laquelle les immigrants peuvent entrer aux États-Unis, et fournira des orientations supplémentaires ultérieurement. L'IPO a déclaré que tant que les emplois créés étaient de nature permanente et non temporaires ou saisonniers, ils seraient pris en compte dans l'analyse de la pétition I-829 même si les emplois n'existent plus au moment où la pétition est jugée.
Maintien de l’investissement: Le programme EB-5 exige que l'investissement reste à risque pendant la période de résidence permanente conditionnelle. Compte tenu de cette exigence, de nombreuses questions ont été soulevées au cours de l'engagement sur l'effet de la capacité d'un projet réussi à rembourser les prêts des investisseurs avant que leurs demandes I-829 ne soient approuvées et sur la période requise pour le maintien, en particulier lorsque les I-829 peuvent prendre plusieurs mois pour être jugé. L'IPO a souligné que chaque cas doit être jugé individuellement et que si un prêt est remboursé avant le dépôt de l'I-829, il doit être redéployé dans une autre activité à risque pour être considéré comme restant à risque puisqu'au moment Au moment du dépôt du I-829, le demandeur doit démontrer le soutien de son investissement. Si une RFE est émise demandant la preuve que l'investissement est toujours soutenu plusieurs (par exemple 14) mois après le dépôt, elle doit être soulevée auprès du service client d'IPO, car il existe des limites quant au délai pendant lequel l'USCIS peut poser des questions sur l'investissement. L'IPO collabore entre autres avec la SEC sur le thème du redéploiement. Commentaires sur cette question en réponse à la 10 août 2015 Projet de note de politique ont été encouragés.
Nouvelle entreprise commerciale unique: L’investissement doit être soutenu dans une seule entreprise commerciale, une exigence qui sera examinée au stade I-829. En général, le changement de propriétaire et l'absorption du prêt EB-5 ne devraient pas en soi annuler le respect du soutien d'un investisseur individuel dans une entreprise commerciale unique, à condition que toutes les autres exigences relatives à l'investissement (y compris la création d'emplois) soient remplies. Le NCE peut déployer des fonds dans une filiale en propriété exclusive, pour laquelle les 10 emplois créés par l'une ou l'autre entité peuvent être accrédités auprès de l'investisseur EB-5 tant que les fonds restent investis dans la même entreprise du NCE pendant toute la période requise.
Changement important: L'IPO a indiqué que la politique relative aux changements importants apportés à une requête du formulaire I-526 depuis le Mémo du 30 mai 2013 n'a pas changé : s'il y a des changements importants à tout moment après le dépôt alors qu'ils sont toujours en attente, la requête ne peut pas être approuvée. Des scénarios sont fournis dans le 10 août 2015 Projet de note de politique, qui stipule que si des changements importants surviennent après l'approbation de l'I-526 mais avant que le demandeur n'ait obtenu la résidence permanente conditionnelle, ces changements constitueraient une raison bonne et suffisante pour émettre un avis d'intention de révoquer (et s'ils ne sont pas surmontés, constitueraient motif valable de révocation).
Expiration de la législation relative au programme des centres régionaux: Si il n'y a pas une nouvelle législation adoptée, l'IPO continuera de recevoir, de traiter et de statuer sur les requêtes affiliées aux centres régionaux jusqu'à la fermeture des bureaux le 30 septembre 2015. À mesure que le statut de la législation deviendra plus clair, l'USCIS fournira des orientations dans les semaines à venir.
Au total, le 13 aoûtth l’engagement a été très instructif, même s’il reste beaucoup à déterminer, surtout à la lumière de la fin imminente du programme des centres régionaux.
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