by Reid Thomas
De nos jours, il faut jusqu'à, et dans certains cas plus de 22 mois, à l'USCIS pour traiter un I-526 ! Avec ces délais, il devient de plus en plus difficile de prédire le moment où les fonds seront disponibles si le modèle traditionnel de dépôt jusqu'à approbation est utilisé. Comme on pouvait s'y attendre, avec la publication de nouveaux chiffres et données, la conversation autour des différentes structures de dépôt fiduciaire reprend. Il est essentiel de trouver le bon équilibre entre les besoins de financement du projet et les besoins de sécurité des investisseurs. Étant donné que pratiquement tous les projets promettent de rembourser les fonds de souscription des investisseurs en cas de refus de l'I-526, il doit y avoir un plan rationnel pour ce faire. Dans le cadre de l'accord de séquestre, ce sont les « déclencheurs de libération » qui définissent le plan.
Comme leur nom l'indique, les déclencheurs de libération du séquestre définissent les circonstances dans lesquelles les fonds peuvent être déplacés (c'est-à-dire libérés) du séquestre. Pour comprendre les différentes structures qui peuvent être déployées, vous devez comprendre qu'il existe deux modèles de base : « conserver jusqu'à approbation » (HUA) et « version anticipée ».
Comme son nom l'indique, avec HUA, les fonds restent bloqués jusqu'à ce que la requête I-526 de l'investisseur soit approuvée. Une fois que cela se produit, l’agent séquestre peut débloquer les fonds dans la nouvelle entreprise commerciale. Ce modèle garantit que des fonds seront disponibles pour rembourser les investisseurs en cas de refus de l'I-526. Lorsque les délais de traitement de l'USCIS étaient beaucoup plus courts et plus prévisibles, cette structure était la moins difficile à proposer aux investisseurs pour les émetteurs. Néanmoins, s'il est possible de structurer l'accord de telle sorte que les délais de traitement de l'USCIS puissent être gérés (par exemple, grâce au recours au financement relais), alors j'encouragerais fortement l'utilisation de HUA.
Dans les cas où cela n’est pas possible, l’utilisation de structures de dépôt à libération anticipée est une alternative populaire. Les dépôts à libération anticipée, lorsqu'ils sont correctement structurés, répondent efficacement aux besoins de l'investisseur et de l'émetteur. La configuration des bons déclencheurs de dépôt fiduciaire commence par une compréhension de base des raisons d'un refus I-526. À un niveau élevé, la pétition peut être refusée pour deux raisons. Soit il y a un problème associé au projet lui-même (par exemple, le nombre d'emplois ou les hypothèses du plan d'affaires), soit il y a un problème avec l'investisseur individuel (par exemple, la source des fonds).
D'après notre expérience, la meilleure façon de configurer des déclencheurs de publication anticipée est de résoudre chacun de ces problèmes potentiels. À titre d'exemple, un exemple de projet approuvé ou une véritable approbation I-526 signifie que la question du projet n'est plus une préoccupation pour l'approbation I-526. Si le projet a été approuvé, le refus devra alors être dû à un problème avec la requête de l'investisseur individuel. L'USCIS publie les taux de refus depuis de nombreuses années. En utilisant ces informations, une structure de compte de retenue pourrait être conçue et mise en œuvre pour garantir qu'il y avait suffisamment de fonds disponibles pour restituer les fonds de l'investisseur refusé. Avec ce modèle, l'investisseur aurait une confiance accrue dans le projet et l'émetteur aurait accès aux fonds beaucoup plus tôt que dans le modèle HUA.
La mise en place de ces types de séquestres nécessite une expertise importante. N'oubliez pas que l'investisseur est là pour sa carte verte inconditionnelle, et que l'I-829 n'apparaît que deux ans après l'I-526. Le succès au stade I-829 dépend de la preuve de certains faits clés, par exemple si le montant total de l'investissement requis a été investi et toujours à risque. Des concepts tels que la libération anticipée avec retenue, s’ils ne sont pas correctement structurés, peuvent entraîner des problèmes à long terme. Alors, demandez toujours l’avis d’experts pour vous assurer que les déclencheurs de séquestre ont non seulement le bon équilibre, mais sont également conformes aux titres importants et aux règles d’immigration EB-5.
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