Le tribunal de district américain de la Nouvelle-Orléans a condamné aujourd'hui deux personnes, dont un ancien assistant militaire de la Maison Blanche, à 8.5 ans de prison pour avoir fraudé des millions de dollars, principalement investisseurs immigrants EB-5 qui avaient mis leur argent à la Nouvelle-Orléans Centre régional EB-5 suite à l'ouragan Katrina.
Les deux complices – l'homme d'affaires William B. « Bart » Hungerford, Jr., âgé de 60 ans, et l'ancien assistant militaire de la Maison Blanche et ancien colonel de l'armée de l'air, Timothy O. Milbrath, âgé de 65 ans – avaient été reconnus coupables de tous les crimes commis. chefs d’accusation à la suite d’un procès devant jury de trois semaines en septembre 2019 ; cependant, leur condamnation a été retardée en raison de la pandémie en cours.
Hungerford et Milbrath avaient escroqué environ 18 millions de dollars auprès de 31 investisseurs immigrants et d'un investisseur non-immigrant après leur avoir promis que l'argent serait utilisé pour créer des emplois dans les zones dévastées par l'ouragan Katrina de la Nouvelle-Orléans via leur société, NobleOutReach, LLC. La Nouvelle-Orléans avait été désignée comme un Zone d'Emploi Ciblée (TEA) au lendemain de l'ouragan Katrina — un fait qui a été exploité pour convaincre les investisseurs que leur argent serait utilisé pour la noble cause de la reconstruction de la ville et générer de l'emploi.
Les deux hommes avaient « détourné frauduleusement les fonds des investisseurs pour leur propre gain personnel » au lieu de les utiliser pour créer des entreprises créatrices d'emplois à la Nouvelle-Orléans, selon le bureau du procureur américain du district oriental de Louisiane. Ils ont eu recours à des pratiques de corruption pour détourner les fonds des investisseurs, notamment en s'écrivant de gros chèques après les avoir présentés à tort comme des prêts dans leurs livres et en créant plusieurs fausses sociétés pour cacher leurs traces d'argent illégal. Ils ont également utilisé cet argent pour faire des folies lors de vacances coûteuses et pour louer des propriétés.
Le juge a prononcé une peine de 102 mois de prison pour complot en vue de commettre une fraude électronique, blanchiment d'argent et fraude à l'immigration.
L'agent spécial en charge Douglas Williams, Jr, a déclaré : « Les crimes économiques commis par Timothy Milbrath et William « Bart » Hungerford sont des plus flagrants et ont eu un impact considérable sur l'économie de la Nouvelle-Orléans et les investisseurs qui espèrent réaliser le rêve américain », ajoute le communiqué du tribunal.
La directrice par intérim de l'USCIS, Tracy Renaud, a également déclaré : « L'USCIS accorde la plus haute priorité à garantir que chaque programme que nous gérons, y compris le programme EB-5, est administré avec équité et intégrité »,
Plus de 1,800 125 personnes sont mortes et les destructions, estimées à 2005 milliards de dollars, ont eu lieu à la suite de l'ouragan Katrina à l'été XNUMX.
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