Sept Investisseurs indiens EB-5 ont déposé une plainte contre l'USCIS devant un tribunal californien, affirmant qu'ils devraient être protégés en vertu des dispositions de « bonne foi » de la loi sur la réforme et l'intégrité EB-5 (RIA).
« J'espère que la Cour reconnaîtra que l'USCIS ne peut pas continuer à ignorer ce que le Congrès lui a demandé de faire pour améliorer le traitement des demandes EB-5 », a déclaré l'avocat spécialisé en immigration. Matthieu Galati du cabinet d'avocats Galati, LLC, qui représente les investisseurs.
Les investisseurs EB-5 ayant soumis leur demande I-526 bénéficient de protections juridiques prévues par la RIA. Ces protections visent à préserver leurs droits en cas de difficultés ou de revers indépendants de leur volonté liés à leurs investissements EB-5.
Ces investisseurs sont reconnus comme des investisseurs de « bonne foi » car ils ont suivi les procédures appropriées, respecté toutes les programme EB-5 Les exigences ont été respectées, les investissements ont été transparents et les investissements ont été réalisés en conséquence. Cependant, si le centre régional ou le promoteur du projet ne respecte pas ses obligations au titre du programme, son éligibilité au visa EB-5 est compromise.
Que signifient les garanties de « bonne foi » pour les investisseurs EB-5 ?
Ces garanties de « bonne foi » sont actuellement au cœur d'une action en justice intentée le 17 juin par sept investisseurs indiens titulaires d'un visa EB-5 devant un tribunal californien contre l'USCIS. La plainte fait suite au refus de l'USCIS de leur accorder le visa. Demandes I-526 huit mois après que l'agence ait fermé le centre régional dans lequel elle avait investi.
Le cabinet d'avocats Galati, LLC, représentant les plaignants, soutient que l'USCIS a rejeté à tort leurs demandes EB-5 et n'a pas respecté leurs droits d'investisseurs de bonne foi. Ils soutiennent qu'au lieu d'un refus catégorique, l'USCIS aurait dû offrir aux demandeurs la possibilité de réaffecter leurs investissements à de nouveaux projets EB-5. Ils affirment que l'USCIS a causé des retards déraisonnables et n'a pas agi rapidement.
Le cabinet a également déclaré qu'il s'agissait de « la première action en justice de ce type après l'adoption » de la RIA.
« Plus de trois ans se sont écoulés depuis l'adoption de la RIA et de nombreuses questions restent sans réponse pour des raisons que nous ne comprenons pas vraiment », a déclaré Galati. « Dans ce cas précis, l'inaction de l'Agence à temps a porté préjudice à nos clients. Nous savons tous que, trop souvent, l'USCIS ne respecte pas ses délais, alors que la loi l'y oblige. Il est temps que le pouvoir judiciaire commence à faire respecter les normes que le Congrès impose à l'USCIS. »
Chronologie des principaux développements du procès EB-5
La plainte déposée le 17 juin documente plusieurs événements ayant conduit aux refus de l'I-526 et au procès des investisseurs EB-5.
- En 2013, l'USCIS a approuvé le Texas EB-5 Regional Center (Texas Longhorn Investments, LLC).
- En 2018, le centre régional a commencé à lever des fonds pour les investisseurs EB-5 via USFC Fund 18, LLC, la nouvelle entreprise commerciale (NCE) responsable du projet EB-5.
- En 2021, le programme du centre régional EB-5 a expiré.
- En 2022, le Congrès a promulgué la loi EB-5 sur la réforme et l'intégrité de 2022 (RIA), introduisant de nouvelles protections pour les investisseurs et renforçant la surveillance des centres régionaux.
- Le 13 octobre 2023, le cabinet d'avocats Meyer Law Group a soumis une demande d'exclusion à l'USCIS pour Fund 18, LLC et SoGood Multifamily I, LP (l'entreprise commerciale commune) parce qu'ils n'ont pas respecté le plan d'affaires et le rapport économique conformément au RIA.
- Entre novembre et décembre 2023, Meyer envoie une série de lettres de suivi à l'USCIS, demandant l'annulation accélérée du Fonds 18 et du JCE. Dans la dernière lettre, le cabinet d'avocats s'inquiète de l'inaction de l'USCIS, d'autant plus que l'agence a commencé à émettre des avis d'intention de refus (NOID) pour les demandes I-526 des investisseurs.
- En juillet 2024, l'USCIS a émis un avis d'intention de résiliation (NOIT) concernant le Centre régional EB-5 du Texas, en raison du non-respect des obligations de dépôt et de paiement des frais. L'entité a été officiellement dissoute le 29 juillet 2024.
- En février, les sept plaignants ont reçu des refus pour leurs requêtes I-526.
- En juin, les investisseurs EB-5 ont déposé leur plainte contre l'USCIS devant le tribunal de district américain du district nord de Californie, division San Francisco/Oakland.
La défense du plaignant s'attend à ce que les avocats du ministère de la Justice répondent vers le 22 août 2025. « Nous avons envoyé une copie de la plainte à la principale adresse e-mail de l'USCIS dédiée aux litiges, ainsi qu'à un avocat local du ministère de la Justice ayant déjà plaidé dans des affaires d'immigration. Ils pourraient riposter. Ils pourraient tenter de trouver un accord. Tout est sur la table pour le moment, mais l'objectif principal est de ressusciter ces formulaires I-526, autrement inutilisables, et de permettre à nos clients de poursuivre leur parcours EB-5 », a déclaré M. Galati.
Quelle est la prochaine étape pour les investisseurs EB-5 ?
La défense des investisseurs soutient que l'USCIS n'a pas mis fin au centre régional dans les délais impartis avant le traitement de leurs demandes I-526. Par conséquent, l'agence n'a pas informé les investisseurs de la fermeture de leur centre régional, les empêchant ainsi de modifier leurs demandes, d'exercer des recours ou de contester les refus.
Les investisseurs EB-5 demandent une ordonnance du tribunal pour contraindre l'USCIS à donner suite à leurs demandes rejetées et à rétablir leur éligibilité au programme EB-5, leur permettant notamment de réinvestir leur capital dans un autre projet EB-5.
Galati ajoute : « Obtenir l'aide dont nos clients ont besoin est évidemment primordial. Mais établir un précédent obligeant l'USCIS à respecter les exigences de protection des investisseurs prévues par la RIA serait une priorité. »
Quant à la manière dont ce procès pourrait devenir un tournant pour d'autres investisseurs de bonne foi, Galati affirme : « Chaque fois qu'un tribunal statue sur une affaire, vous créez un précédent. Parfois, c'est un précédent important. D'autres fois, vous êtes renvoyé à la case départ et devez élaborer une toute nouvelle stratégie. Nous espérons que cette affaire pourra servir de stratégie à des investisseurs similaires, autrement privés d'aide, pour poursuivre leur parcours migratoire comme le souhaitait le Congrès. »
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